Начало аукциона активов на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов, конфискованных в связи с отмыванием денег

В Сингапуре начался аукцион активов, конфискованных в связи с делом об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов. Установлено, что причастное лицо получило доход от незаконных азартных игр в виде Tether (USDT), а затем конвертировало его в наличные и приобрело автомобиль. Сингапурские власти постепенно распродают конфискованные предметы роскоши и недвижимость, на первых двух онлайн-аукционах выставлено 338 предметов сумок и аксессуаров класса люкс и 286 ювелирных изделий. Предварительная оценка составляет от 2,9 до 3,9 миллиона сингапурских долларов, первый аукцион завершится 20 сентября, а второй — 27 сентября. Полный процесс аукциона продлится до середины 2027 года. В числе выставленных на продажу предметов — не только предметы роскоши и ювелирные изделия, но и более 80 объектов недвижимости. Сингапурская полиция сообщила, что Субаолинь участвовал в незаконной удаленной азартной игре за границей с 2019 по 2023 год и получал Tether. Установлено, что 3 августа 2023 года он конвертировал Tether в наличные и получил не менее 463243 сингапурских долларов. Он использовал Tether для покупки автомобиля и был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения, а также у него было конфисковано имущество на сумму около 65 миллионов сингапурских долларов. Криптовалютная платформа Atom Asset Exchange (AAX), связанная с делом, ухудшила свои операции после банкротства FTX в 2022 году и сейчас находится в процессе ликвидации. Министерство внутренних дел Сингапура заявило, что среди конфискованных активов, выставленных на аукцион, нет имущества, принадлежащего идентифицируемым жертвам.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.