CFTC обвиняет Cash FX Group в мошенничестве на сумму 9,5 миллиарда долларов, убытки превышают 4,06 миллиарда долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Cash FX Group S.A. и ее генерального директора Хуаскара Хосе Лопеса Кастильо, а также против The Conversion Pros Inc. и ее генерального директора Рональда Поупа и Джастина Холладея, обвиняя их в организации многоуровневой маркетинговой схемы Понци, в рамках которой было привлечено более 9,5 миллиарда долларов от общественности, якобы для торговли контрактами на розничный валютный рынок. CFTC утверждает, что ответчики ложно заявляли, что средства управляются профессиональными трейдерами, собственными алгоритмами и ИИ, обещая доходность до 15% в неделю; на самом деле Cash FX проводила лишь небольшое количество валютных операций, и почти все средства участников были присвоены, а выплаты фиктивных доходов другим участникам осуществлялись за счет средств новых участников, при этом ответчики получили миллионы долларов. CFTC также утверждает, что Cash FX предоставляла участникам ложные отчеты по счетам, чтобы поддерживать иллюзию высокой доходности от торговли, в результате чего участники понесли убытки не менее 4,06 миллиарда долларов. CFTC требует от ответчиков возмещения убытков, возврата незаконно полученных средств, уплаты гражданских штрафов, а также введения запретов на торговлю и регистрацию и постоянных запретов.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.