Гражданин Китая приговорен в США к 4 годам тюрьмы за отмывание 37 миллионов долларов в криптовалюте

BlockBeats News, 28 января: Министерство юстиции США сообщило, что 45-летний гражданин Китая Цзинлян Су был приговорен к почти 4 годам федеральной тюрьмы за участие в отмывании почти 37 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества с криптовалютой, и был обязан выплатить более 26 миллионов долларов в качестве компенсации.

Прокуроры заявили, что его транснациональная преступная сеть заманивала жертв в США в мошеннические инвестиции в криптовалюту с помощью текстовых сообщений, телефонных звонков и платформ для онлайн-знакомств, а также осуществляла мошенничество с использованием поддельных торговых веб-сайтов. Соответствующие средства циркулировали через подставные компании в США, кошелек и международные банковские счета, при этом около 36,9 миллиона долларов в конечном итоге поступили в банк Deltec на Багамах, были конвертированы в USDT, а затем переведены камбоджийскими сообщниками. В рамках дела было выявлено в общей сложности 174 жертвы в США. (The Block)