Колумбия задержала сеть, отмывшую 42 миллиона долларов с помощью криптовалюты

• Задержанные использовали комбинацию финансовых методов для сокрытия операций.
• Теперь продолжаются формальные процедуры экстрадиции в Соединенные Штаты.

Генеральная прокуратура Колумбии в ходе операции, координированной с властями Соединенных Штатов, задержала восемь человек, запрашиваемых на экстрадицию за их предполагаемое участие в наркоторговле и отмывании денег.

Как сообщила прокуратура 21 октября, операции проходили одновременно в городах Богота, Барранкилья, Майкао и муниципалитете Кахика, и проводились сотрудниками Технического следственного корпуса (CTI) при поддержке Национальной армии и координации прокурора Специального управления по борьбе с преступными организациями.

Фокус международных расследований сосредоточен на сложных финансовых механизмах, которые эта организация, как предполагается, использовала для сокрытия источников незаконных средств.

Выделяется случай Насима Орфале Васкеса, задержанного в Барранкилье, который запрашивается конкретно судом Южного округа Нью-Йорка.

Согласно расследованиям, проведенным Уголовным подразделением Службы внутренних доходов США (IRS-CI), Орфале Васкес, как предполагается, участвовал в преступной структуре, занимающейся отмыванием денег, полученных от наркоторговли, с использованием криптовалюты.

Американские власти отслеживали его операции с 2018 года и установили, что он переместил около 42 миллионов долларов через подозрительные транзакции с виртуальными валютами.

С другой стороны, другие семь задержанных во время рейда запрашиваются окружным судом США для округа Пуэрто-Рико.

Эта группа предположительно возглавлялась Гильермо Карпио Карденасом, которого власти называют Гильо или Галло. Вместе с ним были задержаны Алекс Альберто Кастильо Гомес, Хон Хайро Торрес Пелаэс, Низар Хачем Саван, Андрес Маурисио Гуарнизо Ваca, Даниэль Андрес Эрнандес Хунко и Хуан Даниэль Арена Урibe, известный как Хуан Арена.

Согласно требованиям американского правосудия, эти семь подозреваемых предположительно входили в организацию, занимающуюся международной наркоторговлей, которая разработала сложную систему, чтобы придать легальность своим ресурсам.

Для обеспечения обращения и сокрытия незаконных денег преступная сеть использовала комбинацию финансовых методов.

Колумбийские власти уточнили, что схема включала использование токенов, множественные переводы в пользу третьих лиц и дробные депозиты.

Эти маневры осуществлялись в основном с использованием счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Боготе и Барранкилье, что позволяло легализовать средства перед их интеграцией в традиционную систему. Директор CTI, генерал в отставке Хосе Луис Рамирес Хинестроса, подтвердил выполнение этих судебных действий на территории Колумбии.

Юридическая ситуация восьми задержанных теперь зависит от продвижения формальных процедур экстрадиции. Соответствующие власти должны обработать запросы в соответствии с установленными между Колумбией и Соединенными Штатами принципами по борьбе с транснациональными сетями, соблюдая процессуальные гарантии для вовлеченных лиц перед их передачей на североамериканскую территорию для ответа перед запрашивающими окружными судами.

Этот инцидент происходит на фоне увеличения участия на государственном уровне в отслеживании операций с биткойном (BTC) и криптовалютами на глобальном уровне. Например, CriptoNoticias сообщило вчера, что провинция Санта-Фе (в Аргентине) провела свою первую конфискацию цифровых активов, полученных в результате предполагаемого мошенничества.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.