Польша: 337 миллионов злотых от крипто-мошенничества отмыты под видом фальшивых слитков, девять арестов

Слитки, которые никогда не существовали. В понедельник, 19 октября, Польша объявила о ликвидации сети отмывания денег. Пограничники действовали совместно с агентством внутренней безопасности ABW и Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью. Сеть провела транзакции на сумму более 337 миллионов злотых, что составляет почти 80 миллионов евро по текущему курсу. Деньги поступили от крипто-мошенничеств: фальшивой инвестиционной платформы и ложных вложений в криптовалюту. Службы задержали девять человек, из которых семеро находятся под стражей. Операция была проведена через пять дней после подписания в Страсбурге европейского протокола. Этот документ расширяет полномочия по замораживанию и конфискации в отношении криптовалют.

Ключевые моменты этой статьи:

• Польша ликвидировала сеть отмывания денег, которая провела транзакции на сумму более 337 миллионов злотых благодаря мошенничествам с криптовалютами и фальшивым покупкам золота.
• Девять человек, в основном украинцы, были арестованы, и сеть действовала в нескольких польских городах, используя обменные пункты для сокрытия источника средств.

Отмывание криптовалюты в Польше: обменники и золото на бумаге

Механизм состоит из двух этапов. Жертвы верят, что инвестируют на торговой платформе или в криптовалютный продукт. Они отправляют свои деньги. Затем сеть должна представить их происхождение. Для этого она использует обменные пункты, которые находятся на каждом углу в Польше. Она также полагается на покупки золота, которые существовали только на бумаге. Транзакция по металлу, который никто не поставляет, оправдывает перевод, а затем другой. Следы в конечном итоге стираются. В общей сложности пограничники оценивают транзакции в более чем 337 миллионов злотых. Эта сумма соответствует объему отмытых средств, а не изъятых сумм.

Группа действовала в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовицах и Гданьске. Ею руководил 34-летний украинец. Он отдавал приказы. Он также решал, как будут распределяться наличные деньги в Польше и за границей. Следователи задержали восемь граждан Украины (в том числе три женщины) и одну белорусскую. Обиски проводились в жилых помещениях, офисах и обменниках. В ходе обысков было изъято золото и наличные на сумму более одного миллиона злотых. Следователи также забрали компьютеры и телефоны. На месте арестов сообщения немного различаются. Пограничники говорят о Варшаве, ABW также упоминает Лодзь и воеводство Малопольша. Региональная прокуратура Лодзи ведет расследование по этому отмыванию криптовалюты.

Девять подозреваемых, до 15 лет тюрьмы: что грозит сети

Суд поместил шесть подозреваемых под стражу на три месяца, а седьмого — на два месяца. Два последних остаются на свободе под залогом. Им запрещено покидать страну, и они находятся под полицейским контролем. Все они могут получить до пятнадцати лет тюрьмы, согласно ABW. Службы не опубликовали никаких имен. Они не указали ни количество жертв, ни их национальность.

Это дело является образцовым для европейских следователей криптовалют. Сеть отмывала деньги вне блокчейна, с помощью золота и наличных, которые аналитики on-chain никогда не видят. 337 миллионов злотых представляют собой примерно 1 100 биткойнов по курсу на этот вторник. Ни один из них не нуждался в транзакциях через миксер. Пограничники Варминско-Мазурского воеводства, на границе с Калининградом, провели операцию. Они работали с CBZC в Лодзи и отделением ABW в Гданьске.

Ликвидация произошла через четыре дня после решения от 15 октября Судебного суда Европейского Союза. В деле, также пришедшем из Польши, суд обязал банки возвращать несанкционированные операции в течение рабочего дня. Жертвы криптоинвестиционных мошенничеств зависят от того, что полиция успевает изъять. Здесь — один миллион злотых из 337. Читатели, следящие за делом Zondacrypto и исчезновением его основателя, увидят то же Центральное управление по борьбе с киберпреступностью. Оно уже работало в сентябре.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.