В Польше задержаны восемь украинцев за отмывание 337 миллионов злотых
Оценить в GoogleВ Польше задержали восемь граждан Украины, подозреваемых в участии в международном преступном объединении, которое отмывало деньги, полученные от инвестиционного мошенничества и криптовалютных афер. Всего задержано девять человек, включая гражданку Беларуси. По данным правоохранительных органов, объединение отмыло более 337 миллионов злотых (около 3,9 миллиарда гривен). Руководителем группы считается 34-летний украинец, который координировал финансовые операции в Польше и за границей, используя обменники валют и фиктивные операции по покупке золота для сокрытия происхождения денег. Задержания произошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Во время обысков изъято наличные деньги и золото на сумму более 1 миллиона злотых, а также электронные устройства. Суд назначил семи задержанным два или три месяца ареста, двум - залог и ограничение выезда из страны. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
21shares запускает ETP на криптовалюты Lighter и Venice в Европе
Токенизированные акции и ETF на акции: в чем разница?
Сделка Amazon по дата-центрам с 3млн: что она значит для акций Amazon (AMZN) и 3млн (MMM)
Разбираем сделку Amazon по дата-центрам с 3млн, порог для получения варранта в размере 6 млрд $, возможное размытие доли и последствия соглашения для акций AMZN и MMM.
Как стабильные монеты могут попасть в кассовые аппараты?
Главный организатор мошенничества с задачами стал жертвой кражи Ledger на сумму около 4,8 миллиона долларов в биткойнах
Акции CoreWeave и Nebius: у какого облачного бизнеса в сфере ИИ выше риск финансирования?
Сравните акции CoreWeave и Nebius по уровню долга, денежному потоку, предоплатам клиентов и размыванию доли акционеров, чтобы оценить, у какого облачного бизнеса в сфере ИИ выше риск финансирования.
Восемь лет спустя: работа XT Exchange продолжает меняться
Прогноз цены акций SpaceX (SPCX) на 2027 год: сможет ли рост Starlink компенсировать расходы на ИИ?
Прогноз цены акций SpaceX на 2027 год: оценка роста Starlink, расходов на ИИ, снижения мультипликатора оценки и размытия долей на основе прозрачных ценовых сценариев.
BNB Chain разделяет полномочия активов на 4 роли, в то время как администраторы держат ключ
Почему акции SpaceX упали на 34% от максимума? Впереди отчетность за Q3 и риски разблокировки акций
a16z беседует с основателем Circle: Arc — это не просто публичная цепочка, это основа машинной экономики
NDV: Куда ушли деньги? Обзор 16 лет стагфляции и эрозии богатства в Соединенных Штатах
Количество криптопользователей в Индонезии достигло 23,21 миллиона аккаунтов, OJK усиливает контроль и защиту потребителей - Мир
Исправление ошибок XRP Ledger будет запущено в пятницу!
Криптобиржа Bitget внезапно ушла из России. Что произошло
Биткойн превзойдет основные активы по прогнозу годовой доходности
Почему этот 73-летний американский политик стал «косточкой в горле» криптографического лобби?
Ethereum: Том Ли связывает падение криптовалют с опасениями по поводу ИИ
Мошенники выдают себя за Тайлера Хоббса в фальшивой схеме выпуска NFT QQL
Что такое Messari? Исследования крипторынка, интеграция с Blockworks и инструменты для инвесторов
Как Майер Крипке инвестировал с Уорреном Баффеттом? Уроки долгосрочного инвестирования
Рентабельность майнинга Биткоина (BTC): приведет ли рост сложности к продажам со стороны майнеров?
Почему растет Этена (ENA)? Восстановление цены, рост USDe и риски токена
Почему компании сокращают расходы на ИИ? Что это значит для акций компаний в сфере ИИ
Зимой игр на блокчейне, "$8 миллионов продано за 30 секунд" - новая спекулятивная игра на Robinhood
Что делает расходы на ИИ-агентов сложными?
Цены на нефть не падают, доходность американских облигаций не достигнет пика
Условное возвращение компаний на рынок Биткойна; эпоха бездумного привлечения капитала закончилась!
Изменит ли блокчейн финансы? (Эпизод 22 подкаста «Так было с блокчейном» с Ёсика Утида, Юя Сакай и Синъя Оцуга)
Влияние промежуточных выборов в США на рынок криптоактивов и ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание
21shares запускает ETP на криптовалюты Lighter и Venice в Европе
Токенизированные акции и ETF на акции: в чем разница?
Сделка Amazon по дата-центрам с 3млн: что она значит для акций Amazon (AMZN) и 3млн (MMM)
Разбираем сделку Amazon по дата-центрам с 3млн, порог для получения варранта в размере 6 млрд $, возможное размытие доли и последствия соглашения для акций AMZN и MMM.
Как стабильные монеты могут попасть в кассовые аппараты?
Главный организатор мошенничества с задачами стал жертвой кражи Ledger на сумму около 4,8 миллиона долларов в биткойнах
Акции CoreWeave и Nebius: у какого облачного бизнеса в сфере ИИ выше риск финансирования?
Сравните акции CoreWeave и Nebius по уровню долга, денежному потоку, предоплатам клиентов и размыванию доли акционеров, чтобы оценить, у какого облачного бизнеса в сфере ИИ выше риск финансирования.
