Бывший чиновник MAS Цзицин Ань присоединился к TRM Labs в качестве руководителя политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

TRM Labs назначила бывшего чиновника Монетарного управления Сингапура Цзицин Аня на должность руководителя политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку компания по блокчейн-аналитике отслеживает более 103 миллиардов долларов в скорректированном объеме криптопреступлений в 2025 году.

Резюме

• TRM Labs назначила бывшего чиновника MAS Цзицин Аня на должность руководителя политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где она будет работать с регуляторами, правоохранительными органами и частными учреждениями.
• TRM отслеживала рост скорректированного объема криптопреступлений с примерно 123 миллионов долларов в 2020 году до более 103 миллиардов долларов в 2025 году.
• Инвестиционные мошенничества, включая схемы "порезки свиней", составили 62% от общего объема мошенничества в прошлом году, в то время как мошенничество с использованием ИИ увеличилось на 40%.
• Ань провела более восьми лет в MAS, прежде чем перейти в сферу институциональных цифровых активов через роли в Sygnum и BPI Financial Group.
• Ее назначение последовало за наймом TRM бывшего регулятора MAS Клаудии Хуи на должность руководителя консультативной службы по соблюдению норм для Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом месяце.

Согласно данным, предоставленным crypto.news, Ань будет работать с регуляторами, законодателями, правоохранительными органами и частными учреждениями по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, сосредоточив внимание на незаконных финансовых сетях и политических ответах, поскольку правительства разрабатывают правила для цифровых активов и искусственного интеллекта.

Ее назначение происходит на фоне того, что преступные группы в регионе все чаще используют криптовалюту наряду с новыми технологиями для проведения инвестиционных мошенничеств и других операций мошенничества. TRM отслеживала рост скорректированного объема криптопреступлений с примерно 123 миллионов долларов в 2020 году до более 103 миллиардов долларов в 2025 году, в то время как инвестиционные мошенничества, включая схемы "порезки свиней", составили 62% от общего объема мошенничества в прошлом году.

Генеративный ИИ также стал частью операций мошенничества, согласно TRM, которая зафиксировала 40% увеличение активности мошенничества с использованием ИИ. Компания отслеживала использование технологий, начиная от видео-рекрутмента с подделкой лиц до поддельных панелей управления аккаунтами, поскольку преступные группы внедряют технологии в свою операционную инфраструктуру.

TRM Labs ставит политику Азиатско-Тихоокеанского региона под руководство Цзицин Аня

С более чем десятилетним опытом работы в области регулирования, финансовых рынков и цифровых активов, Ань занимает эту должность после работы как в государственном, так и в частном секторах финансовых услуг.

Она начала свою карьеру в Монетарном управлении Сингапура, проведя более восьми лет в области развития финансовых рынков и управления резервами. В этот период Ань работала с участниками отрасли и государственного сектора над инициативами, связанными с капиталовыми рынками Сингапура и его ролью в качестве международного финансового центра.

Ее работа в MAS позже включала управление портфелями фиксированного дохода и участие в макроэкономических и инвестиционных исследованиях, связанных с официальными иностранными резервами Сингапура.

После ухода из регулятора Ань присоединилась к Sygnum, который описывает себя как первый в мире регулируемый банк цифровых активов, на должность вице-президента по развитию бизнеса. Ее обязанности включали поддержку принятия цифровых активов среди институциональных и аккредитованных инвесторов.

Ань в последнее время занимала должность главного бизнес-офицера в Bright Point International Digital Assets, части BPI Financial Group, где она возглавляла развитие операций по внебиржевой торговле. Ее работа охватывала лицензирование, а также институциональную инфраструктуру, необходимую для поддержки бизнеса.

Ари Редборд, глобальный руководитель политики TRM Labs, сказал, что опыт Ань в переходе между государственным и частным секторами будет поддерживать работу компании с властями и учреждениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это момент, когда государственный и частный сектора должны объединиться, чтобы опередить угрозы, возникающие в этом регионе", - сказал Редборд. "Цзицин приносит глубокую экспертизу и опыт работы как в государственном, так и в частном секторах, а также авторитет, чтобы объединить регуляторов и отрасль вокруг этой работы.",

Нанимать специалистов с опытом работы в регуляторных органах стало обычным делом среди компаний цифровых активов, расширяющихся в Азии. В июне crypto.news сообщило, что бывшая исполнительная директор TRM Анджела Анг присоединилась к BitGo в качестве управляющего директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону и президента BitGo Singapore после более чем десятилетнего опыта работы в MAS.

Сингапур ужесточает лицензирование и контроль за криптовалютами

Назначение Анг совпадает с тем, что Сингапур продолжает применять свои правила лицензирования для компаний цифровых активов.

В мае MAS аннулировал лицензию на осуществление деятельности Major Payment Institution компании Bsquared Technology после выявления недостатков в управлении рисками, конфликтах интересов и аутсорсинговых соглашениях. Регулятор также обнаружил, что компания предоставила ложную или вводящую в заблуждение информацию во время подачи заявки на лицензию и последующей проверки, а аннулирование лицензии Bsquared вступило в силу 14 мая.

Регулятор продолжает использовать свой Список предупреждений для инвесторов, чтобы выявлять компании, которые потребители могут ошибочно считать регулируемыми.

Bybit был добавлен в список в июне, при этом MAS заявила, что биржа не имеет лицензии или регулирования для предоставления услуг пользователям в Сингапуре.

Hyperliquid также был добавлен в список в том же месяце. Децентрализованная торговая платформа ответила, что никогда не утверждала, что имеет лицензию или разрешение Сингапура, в то время как MAS уточнила, что включение в список не является действием по принуждению.

К июлю Bitget выпустил собственное уведомление, подтверждающее, что он не имеет лицензии, одобрения, регистрации или разрешения от MAS и не предлагает и не нацеливается на предоставление услуг людям в Сингапуре. Компания также заявила, что Сингапур остается ограниченным рынком для ее платформы.

Анг отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион достигает важной точки в разработке правил, касающихся как ИИ, так и цифровых активов.

"Азиатско-Тихоокеанский регион находится на важном этапе в том, как он регулирует технологии в эпоху ИИ, и решения, принимаемые в ближайшие годы, будут определять безопасность экосистемы," - сказала она.

"Я провела свою карьеру, перемещаясь между регуляторами и учреждениями, которые они контролируют, и я видела, сколько пользы может принести хорошее регулирование и крепкие партнерства между государственным и частным секторами."

Цели по борьбе с крипто-мошенничеством остаются приоритетом для правоохранительных органов АПАК

Данные TRM о мошенничестве с инвестициями поступают в то время, как власти продолжают преследовать мошеннические сети, действующие в Юго-Восточной Азии, где операции по "поросячьему откорму" были связаны с крупными компаундами и торговлей людьми.

В марте ФБР и тайская полиция заморозили около 580 миллионов долларов в криптовалюте и изъяли около 8000 телефонов в ходе транснациональной операции по борьбе с мошенничеством, нацеленной на группы по "поросячьему откорму" в Юго-Восточной Азии, обвиняемые в мошенничестве с жертвами из США.

Власти сообщили, что организованные группы, действующие на промышленном уровне, использовали поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту, чтобы получить средства от жертв. Некоторые операции также полагались на жертв торговли людьми, которых заставляли участвовать в онлайн-мошенничестве.

Отдельное расследование было начато в Индии в июле после сообщений о том, что граждане Индии были вывезены в Мьянму и принуждены работать внутри компаундов мошенничества с криптовалютой. Полиция в Махараштре зарегистрировала уголовное дело после того, как жена 24-летнего мужчины сообщила, что его забрали недалеко от границы Таиланда и Мьянмы после того, как он согласился на то, что он считал работой в Бангкоке.

Случаи правоохранительных органов также задокументировали, как средства от схем "поросячьего откорма" перемещаются как через традиционные банковские каналы, так и через криптовалюту.

Китайский гражданин Сю Цзинлян был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения в США в январе после признания себя виновным в связи с сетью, которую прокуроры назвали такой, что перевела более 36,9 миллиона долларов с банковских счетов США, прежде чем конвертировать средства в USDT и отправить активы в Камбоджу. Прокуроры заявили, что 174 жертвы были нацелены через социальные сети, текстовые сообщения и платформы знакомств и направлены к фальшивым инвестиционным услугам, которые демонстрировали поддельные прибыли.

Фальшивые панели управления, напоминающие легитимные торговые платформы, также появились в действиях правоохранительных органов, связанных с мошенническими схемами. Власти США ранее конфисковали мошеннический веб-сайт, связанный с операцией в Бирме, который демонстрировал ложные депозиты и поддельные инвестиционные доходы, направляя некоторых жертв к вредоносным мобильным приложениям.

TRM заявила, что генеративный ИИ увеличивает количество инструментов, доступных мошенническим сетям, при этом дипфейки и поддельные интерфейсы становятся частью мошеннических операций, а не остаются экспериментальными применениями технологии.

TRM Labs расширяет свою команду по соблюдению норм в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вместе с назначением Анг, TRM расширяет свою региональную политику и персонал по соблюдению норм, поскольку правительства разрабатывают рамки для цифровых активов.

Компания назначила бывшего регулятора MAS Клаудию Хуи на должность руководителя консультационного отдела по соблюдению норм для Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом месяце. TRM заявила, что это назначение стало частью ее расширения в области политики, соблюдения норм и операций по выходу на рынок в регионе.

Анг сказала, что ее новая роль будет заключаться в непосредственной работе с регуляторами, правоохранительными органами и участниками отрасли по мере разработки этих рамок. "Фокус TRM на создании более безопасного мира — это то, чем я хочу заниматься, и я с нетерпением жду возможности работать с регуляторами, правоохранительными органами и отраслью по всему региону для поддержки ответственных инноваций", — сказала она.
Читать далее: Банк Англии получает новую цель по инновациям в стейблкоинах

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.