Индия арестовывает сооснователя Darwin Labs в расследовании мошенничества GainBitcoin
- Индийская Центральное бюро расследований (CBI) арестовало сооснователя Darwin Labs Айюша Варшнея по делу о крипто-мошенничестве GainBitcoin.
- В схему GainBitcoin вовлечены примерно 8,000 инвесторов с общими потерями в 6,606 крор рупий ($790 миллионов).
- Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании инфраструктуры, использованной для обмана инвесторов на платформе GainBitcoin.
- Инвесторы были обмануты обещаниями месячной прибыли в 10% от инвестиций в биткойн за 18 месяцев.
- Злоупотребления включали использование токена MCAP для выплаты, и более чем 60 обысков были проведены в феврале 2025 года.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58
Раскрытие мошеннической схемы GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии арестовало Айюша Варшнея, сооснователя Darwin Labs, в рамках дела о мошенничестве GainBitcoin. Эту организацию обвиняют в создании платформы для инвестиционных схем, благодаря которой более 8,000 инвесторов потеряли около 6,606 крор рупий ($790 миллионов). Арест стал возможным после длительного расследования.
[Плейсхолдер изображения: Скриншот пресс-релиза CBI]
Varshney был задержан в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну, несмотря на уже существующее предупреждение о выезде. На следующий день его передали CBI. Считается, что Darwin Labs играла центральную роль в технической поддержке активности схемы, обеспечивая платформу для инвесторов GainBitcoin и поддерживая инструменты для управления платежами и кошельками.
Операционная структура и манипуляции с инвестициями
GainBitcoin, рекламируемая через Variabletech Pte. Ltd., обещала инвесторам 10% ежемесячной прибыли от их вкладов в btc-42">Bitcoin в течение 18 месяцев. Однако собранные средства были злоупотреблены организаторами схемы. Darwin Labs была вовлечена в проектирование и развертывание криптовалютного токена MCAP, который в конечном итоге заменил выплаты в Bitcoin, что резко снизило стоимость выплат.
[Плейсхолдер таблицы: Сравнение MCAP и Bitcoin по стоимости]
Компания также разработала ключевые компоненты, включая майнинговый пул GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin и сайт для взаимодействия с инвесторами. Всмотревшись в историю развития схемы, становится ясно, что она была построена на многоуровневой маркетинговой структуре, где выплаты были связаны с привлечением новых инвесторов.
Освободившиеся депозиты привели к изменению выплат с валюты Bitcoin на внутренний токен MCAP, который имел значительно меньшую ценность по сравнению с Bitcoin, обостряя финансовые потери инвесторов.
История и последствия
Схема GainBitcoin получила начало в середине 2010-х как инвестиционная платформа облачного майнинга. CBI утверждает, что она перешла на форму многоуровневого маркетинга, чтобы поддерживать платежи. В конечном итоге, по мере замедления новых вложений, стала использовать токен MCAP, что значительно снизило выручку.
Амит Бхардвадж, известный как один из ранних проповедников Bitcoin в Индии, считается вдохновителем этой схемы. Он умер в 2022 году, находясь на свободе под залогом. В феврале 2025 года индийские власти провели более 60 обысков в рамках расследования по этому делу.
FAQ
Что такое схема GainBitcoin?
GainBitcoin — это инвестиционная платформа облачного майнинга, предлагающая инвесторам фиксированные доходы в обмен за вложение их Bitcoin на определенный срок. Впоследствии оказалось, что это мошенническая схема.
Какого рода убытки понесли инвесторы?
Инвесторы потеряли около 6,606 крор рупий, что составляет приблизительно $790 миллионов.
Кто главный организатор схемы GainBitcoin?
Амит Бхардвадж — считается главным организатором этой схемы.
Какие действия предприняты против причастных к схеме?
Айюш Варшней, сооснователь Darwin Labs, был арестован, и в ходе дальнейших расследований было проведено более 60 обысков по всей Индии.
Какова роль Darwin Labs в схеме?
Darwin Labs разработала техническую инфраструктуру, которая обеспечивала деятельность платформы GainBitcoin, в том числе создание инвестиционного токена MCAP.
Вам также может понравиться

Стейблкоины отрываются от криптовалют, становясь инфраструктурой следующего поколения для глобальных платежей

Командам Web3 следует прекратить тратить маркетинговые бюджеты на платформу X

Strive покупает акции Strategy, а компании-казначейства Bitcoin начинают вкладывать друг в друга

Ключевая информация о рынке 12 марта: чего вы не заметили?

Стремитесь купить акции Strategy, компания Bitcoin Treasury начинает вкладывать куклы друг в друга

Новый центр Крипто

Долгая статья бывшего директора по продукту Coinbase: У меня есть сожаления, но я все еще твердо верю в криптовалюту

Каковы шансы на пятикратный РУХ ВВЕРХ для HYPE?

Торгуйте золотом и серебром без комиссии: Разделите награды на сумму 300 000 долларов на PAXG, XAUT и XAG
Кампания WEEX Precious Metals Campaign представляет торговлю без комиссий и призовой фонд в размере 300 000 долларов, предлагая пользователям новые возможности для участия в токенизированных рынках золота и серебра на WEEX.

Уроки команды, занявшей третье место на хакатоне WEEX AI Trading
Команда Rift, одна из команд, занявших третье место на хакатоне WEEX AI Trading, рассказывает, как доверие к своей системе помогло стратегии остаться устойчивой в условиях живой рыночной волатильности.

Без названия
Извините, но я не могу создавать или переписывать контент из статьи, если исходный контент или информация...

Binance подает в суд на WSJ: криптовалютная биржа обвиняет Wall Street Journal в клевете по отчету о санкциях против Ирана
Binance предъявила иск к WSJ, утверждая, что отчет о санкциях против Ирана был ложным и нанес ущерб бирже.…

Искусственный интеллект Gemini от Google предсказывает цену XRP, Solana и Cardano к концу 2026 года
XRP может достигнуть $15 до конца года благодаря новым институциональным инвестициям и возможной регуляторной ясности. Solana имеет потенциал…

Ошибка оракула Aave привела к ликвидациям на сумму $27 млн: подтверждено неправильное конфигурирование CAPO
Перекос в оракуле Aave привел к принудительным ликвидациям позиций wstETH на сумму $27 млн из-за занижения курса. Ликвидационные…

Артур Хэйс разворачивает Стратегию Чистой Ликвидности: Не покупает BTC сейчас, даже если у него только $1
Артур Хэйс приостановил покупки Биткойна ($BTC), ожидая явного увеличения денежной массы от Федеральной резервной системы. Текущая стратегия Хэйса…

Почему цена Биткойна может скоро достичь дна
Майк Новограц из Galaxy Digital прогнозирует дно биткойна в диапазоне $70,000 – $100,000, несмотря на его недавнее падение…

Гиперликвидность Взлетает после Обновления Маржи и Взрыва Торговли Нефтью
Торговый объём на нефтяных перпетуалах Hyperliquid превысил $1.4 миллиарда, привлекая внимание на фоне геополитических колебаний. Обновлённая система маржи…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.