logo

Индия арестовывает сооснователя Darwin Labs в расследовании мошенничества GainBitcoin

By: crypto insight|2026/03/12 05:00:01
0
Поделиться
copy
  • Индийская Центральное бюро расследований (CBI) арестовало сооснователя Darwin Labs Айюша Варшнея по делу о крипто-мошенничестве GainBitcoin.
  • В схему GainBitcoin вовлечены примерно 8,000 инвесторов с общими потерями в 6,606 крор рупий ($790 миллионов).
  • Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании инфраструктуры, использованной для обмана инвесторов на платформе GainBitcoin.
  • Инвесторы были обмануты обещаниями месячной прибыли в 10% от инвестиций в биткойн за 18 месяцев.
  • Злоупотребления включали использование токена MCAP для выплаты, и более чем 60 обысков были проведены в феврале 2025 года.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58

Раскрытие мошеннической схемы GainBitcoin

Центральное бюро расследований Индии арестовало Айюша Варшнея, сооснователя Darwin Labs, в рамках дела о мошенничестве GainBitcoin. Эту организацию обвиняют в создании платформы для инвестиционных схем, благодаря которой более 8,000 инвесторов потеряли около 6,606 крор рупий ($790 миллионов). Арест стал возможным после длительного расследования.

[Плейсхолдер изображения: Скриншот пресс-релиза CBI]

Varshney был задержан в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну, несмотря на уже существующее предупреждение о выезде. На следующий день его передали CBI. Считается, что Darwin Labs играла центральную роль в технической поддержке активности схемы, обеспечивая платформу для инвесторов GainBitcoin и поддерживая инструменты для управления платежами и кошельками.

Операционная структура и манипуляции с инвестициями

GainBitcoin, рекламируемая через Variabletech Pte. Ltd., обещала инвесторам 10% ежемесячной прибыли от их вкладов в btc-42">Bitcoin в течение 18 месяцев. Однако собранные средства были злоупотреблены организаторами схемы. Darwin Labs была вовлечена в проектирование и развертывание криптовалютного токена MCAP, который в конечном итоге заменил выплаты в Bitcoin, что резко снизило стоимость выплат.

[Плейсхолдер таблицы: Сравнение MCAP и Bitcoin по стоимости]

Компания также разработала ключевые компоненты, включая майнинговый пул GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin и сайт для взаимодействия с инвесторами. Всмотревшись в историю развития схемы, становится ясно, что она была построена на многоуровневой маркетинговой структуре, где выплаты были связаны с привлечением новых инвесторов.

Освободившиеся депозиты привели к изменению выплат с валюты Bitcoin на внутренний токен MCAP, который имел значительно меньшую ценность по сравнению с Bitcoin, обостряя финансовые потери инвесторов.

История и последствия

Схема GainBitcoin получила начало в середине 2010-х как инвестиционная платформа облачного майнинга. CBI утверждает, что она перешла на форму многоуровневого маркетинга, чтобы поддерживать платежи. В конечном итоге, по мере замедления новых вложений, стала использовать токен MCAP, что значительно снизило выручку.

Амит Бхардвадж, известный как один из ранних проповедников Bitcoin в Индии, считается вдохновителем этой схемы. Он умер в 2022 году, находясь на свободе под залогом. В феврале 2025 года индийские власти провели более 60 обысков в рамках расследования по этому делу.

Цена --

--

FAQ

Что такое схема GainBitcoin?

GainBitcoin — это инвестиционная платформа облачного майнинга, предлагающая инвесторам фиксированные доходы в обмен за вложение их Bitcoin на определенный срок. Впоследствии оказалось, что это мошенническая схема.

Какого рода убытки понесли инвесторы?

Инвесторы потеряли около 6,606 крор рупий, что составляет приблизительно $790 миллионов.

Кто главный организатор схемы GainBitcoin?

Амит Бхардвадж — считается главным организатором этой схемы.

Какие действия предприняты против причастных к схеме?

Айюш Варшней, сооснователь Darwin Labs, был арестован, и в ходе дальнейших расследований было проведено более 60 обысков по всей Индии.

Какова роль Darwin Labs в схеме?

Darwin Labs разработала техническую инфраструктуру, которая обеспечивала деятельность платформы GainBitcoin, в том числе создание инвестиционного токена MCAP.

Вам также может понравиться

Стейблкоины отрываются от криптовалют, становясь инфраструктурой следующего поколения для глобальных платежей

Использование стейблкоинов переходит от содействия недорогим трансграничным денежным переводам к поддержке общей коммерческой деятельности и межфирменным платежам поставщикам.

Командам Web3 следует прекратить тратить маркетинговые бюджеты на платформу X

Объявления от участников проекта по-прежнему очень важны, но они больше не должны быть отправной точкой рекламных кампаний; вместо этого они должны быть конечной точкой.

Strive покупает акции Strategy, а компании-казначейства Bitcoin начинают вкладывать друг в друга

Когда все ставки сделаны на одном столе, разница между "структурированным финансированием" и "концентрированным азартным играми" может быть всего лишь в нескольких дополнительных стрелках, нарисованных на слайде презентации.

Ключевая информация о рынке 12 марта: чего вы не заметили?

1. Средства на блокчейне: сегодня поступило $29,7 млн в Hyperliquid; $30,9 млн выведено из Base 2. Самые крупные приросты/падения: $DRV, $LYN 3. Главные новости: США планируют выпустить 172 млн баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен; на блокчейне докризисный рост цен на сырую нефть сократился на 4%

Стремитесь купить акции Strategy, компания Bitcoin Treasury начинает вкладывать куклы друг в друга

Х oledеры Bitcoin начинают вкладываться друг в друга.

Новый центр Крипто

Но рынок постоянно развивается. К 2026 году компании, которые смогут адаптироваться к новой среде, выживут, в то время как те, кто продолжает полагаться на старый сценарий, могут столкнуться с судьбой ликвидации.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще