Финансовая разведка Южной Кореи требует 44 документа от зарегистрированных криптофирм

Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) проверяет системы управления бизнесом и соблюдения законодательства зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). FIU обязала предоставить 44 ключевых элемента для проверки, которые включают финансовое состояние, социальную репутацию, соответствие основных акционеров, организацию, персонал, ИТ-инфраструктуру, внутренние контрольные механизмы и системы соблюдения законодательства. Зарегистрированные операторы должны завершить дополнительные подачи до 20 ноября и пройти проверку на основе усиленных стандартов. Элементы проверки состоят из 17 пунктов, касающихся организации, персонала, ИТ-инфраструктуры и внутренних контрольных механизмов, и 27 пунктов, касающихся систем соблюдения законодательства. Элементы, относящиеся к организации и персоналу, включают три пункта по штату, два организационных пункта, 10 пунктов по ИТ-инфраструктуре и два пункта по внутреннему контролю. Категория соблюдения законодательства охватывает 15 пунктов по борьбе с отмыванием денег, восемь пунктов в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов и четыре других пункта по защите пользователей. Этот статусный лист следует пересмотренным правилам Закона о специальной финансовой информации, которые вступили в силу 20 августа.