Министерство юстиции США заблокировало 52 миллиона долларов в криптовалюте с помощью Tether

Министерство юстиции США заблокировало более 52 миллионов долларов в криптовалюте, нацелившись на кошельки и онлайн-каналы, связанные с сетью мошенничества Xinbi Guarantee.

• 52 миллиона долларов в криптовалюте были заблокированы в ходе одного дня скоординированных действий.
• Два кошелька Xinbi получили около 12 миллионов долларов в платежах, согласно данным Tether.
• Власти США запросили блокировку еще 47 кошельков, связанных с подозрением на отмывание денег.
• Tether заявляет, что помогла 340 агентствам заморозить более 5 миллиардов долларов в 67 странах.

Tether заявила в своем заявлении от 11 сентября, что Министерство юстиции отметило "проактивную помощь" эмитента стейблкоина в операции против Xinbi Guarantee, китайскоязычной торговой площадки, связанной с международными мошенническими группами.

Скоординированные действия заблокировали более 52 миллионов долларов в криптовалюте за один день. Власти США также конфисковали два кошелька, которые, как утверждается, использовались Xinbi для получения около 12 миллионов долларов в платежах, и запросили ордера на блокировку еще 47 дополнительных кошельков, связанных с подозрением на отмывание денег.

Xinbi действовала как сервисный хаб, а не как отдельный мошеннический сайт. Согласно данным властей США и исследователей блокчейна, ее продавцы связывали мошеннические группы с отмывателями денег, операторами фальшивых инвестиционных платформ и вербовщиками, участвующими в торговле людьми.

Министерство юстиции нацеливается на финансовую инфраструктуру Xinbi

Вместо того чтобы сосредоточиться только на отдельных схемах мошенничества, действия правоохранительных органов были направлены на инструменты платежей, поддерживающие рынок Xinbi. Продавцы якобы использовали платформу для рекламы услуг, получения платежей и перемещения доходов от онлайн-мошенничества через криптовалютные кошельки.

Два кошелька, на которые был направлен запрос о конфискации, собрали около 12 миллионов долларов в платежах, сообщила Tether. Запросы на блокировку, касающиеся еще 47 кошельков, расширили действия на адреса, которые власти США связывали с деятельностью по отмыванию денег.

Пост из Офиса прокурора США для округа Колумбия описал Xinbi как сеть, управляемую китайцами, и подтвердил, что власти заблокировали 52 миллиона долларов в ходе операции. Офис сообщил, что это действие увеличило общую сумму принудительных мер группы Scam Center Strike Force до 938 миллионов долларов.

Власти не уточнили в доступных объявлениях, содержал ли каждый заблокированный кошелек USDT или указали другие цифровые активы, участвующие в операции. Обнародованные цифры также относятся к различным юридическим шагам: два кошелька были конфискованы, в то время как правительство запросило блокировку 47 других.

Платежная сеть Xinbi находилась под пристальным вниманием задолго до последнего действия Министерства юстиции. Блокчейн-аналитическая компания Elliptic оценила в мае 2025 года, что рынок обработал как минимум 8,4 миллиарда долларов в транзакциях с 2022 года, согласно отчету о Xinbi, опубликованному Wired.

Elliptic связала рынок с отмыванием денег, украденными данными, фальшивыми инвестиционными операциями и услугами, используемыми сетями торговли людьми. Wired также сообщила, что бизнес, стоящий за Xinbi, был зарегистрирован в Колорадо в 2022 году, что дало делу прямую связь с США помимо использования криптовалюты, привязанной к доллару.

К апрелю 2026 года Elliptic оценила, что накопленный объем транзакций Xinbi достиг 21 миллиарда долларов. Компания зафиксировала еще 505 миллионов долларов в транзакциях в течение 19 дней после того, как Великобритания наложила санкции на рынок в марте 2026 года, сообщила Wired.

Tether помогает с блокировкой кошельков

Участие Tether дало властям доступ к контролю, который не существует в той же форме для активов, таких как Bitcoin. Будучи эмитентом USDT, компания может блокировать конкретные токены, хранящиеся по определенным адресам, после получения действительных запросов от правоохранительных органов.

Генеральный директор Паоло Ардоино заявил, что преступные группы не должны предполагать, что использование криптовалюты ставит их средства вне досягаемости следователей. По словам Ардоино, инфраструктура стейблкоина позволяет властям отслеживать транзакции и останавливать незаконные средства, когда соответствующие кошельки были идентифицированы.

Tether заявила, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах. Компания приписала более 5 миллиардов долларов замороженных активов, связанных с подозрительной незаконной деятельностью, этому сотрудничеству.

Действия Xinbi не являются первым случаем в США, когда Tether помогла следователям отследить или контролировать стейблкоины. В июне 2025 года Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации, охватывающий около 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством, затрагивающим более 400 подозреваемых жертв.

Согласно иску Министерства юстиции, ФБР и Секретная служба США отследили семь групп токенов Tether через сеть отмывания денег после того, как Tether и криптобиржа OKX отметили подозрительные аккаунты в 2023 году. Государство утверждало, что средства поступили от мошеннических схем, основанных на доверии, часто называемых схемами "пиг-бучеринг".

По данным ФБР, сообщенные убытки от инвестиционного мошенничества в криптовалюте достигли 5,8 миллиарда долларов в 2024 году. Такие схемы обычно начинаются, когда мошенники завоевывают доверие через социальные сети, мессенджеры или платформы знакомств, прежде чем направить жертв на фальшивые инвестиционные веб-сайты.

Xinbi восстановилась после предыдущей чистки в Telegram

Telegram заблокировал каналы, связанные с Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, в мае 2025 года после того, как исследователи задокументировали их предполагаемую роль в криптомошенничестве и отмывании денег. Два китайскоязычных рынка обработали более 35 миллиардов долларов в совокупности с 2021 года, согласно данным Elliptic, приведенным Reuters.

Telegram тогда заявил, что мошенничество и отмывание денег нарушают его условия. Однако Xinbi позже вернулась через новые каналы, в то время как другие рынки гарантии поглотили бизнес, потерянный из-за блокировок.

К июню 2025 года Elliptic обнаружила, что Tudou Guarantee, рынок, частично принадлежащий Huione Group, более чем удвоил свои размеры и обрабатывал около 15 миллионов долларов в ежедневных криптоплатежах. Xinbi также восстановила свою пользовательскую базу, что демонстрирует, что удаление аккаунтов в мессенджерах не устранило платежные сети, стоящие за рынками.

Модель рынка гарантии предоставляла услуги эскроу и депозита, предназначенные для предотвращения обмана продавцов своих клиентов. Исследователи заявили, что операторы использовали ту же структуру для соединения мошеннических групп с продавцами украденных данных, услугами отмывания денег, телекоммуникационными инструментами и оборудованием, связанным с принудительным трудом.

В Юго-Восточной Азии некоторые мошеннические центры полагались на работорговцев, которые были завербованы с помощью ложных предложений о работе и затем вынуждены были контактировать с потенциальными жертвами. Власти США рассматривают мошенничество, совершенное против инвесторов, и торговлю людьми как связанные части одной и той же преступной системы.

Агентства США усиливают давление на сети криптомошенничества

Операция Xinbi добавляется к ряду действий Министерства юстиции, ФБР, Секретной службы и Казначейства против зарубежных сетей, обвиняемых в нацеливании на американцев через фальшивые инвестиции в криптовалюту.

Принудительные меры США включали конфискацию кошельков, иски о гражданской конфискации, закрытие веб-сайтов и санкции против финансовых компаний, обвиняемых в обработке доходов от мошенничества. В каждом типе действия власти должны идентифицировать конкретные активы, счета или инфраструктуру, связанные с подозреваемым правонарушением.

Финансовая сеть по борьбе с преступлениями Казначейства предприняла отдельные действия против основанной в Камбодже Huione Group в мае 2025 года, определив ее как финансовое учреждение с первоочередной проблемой отмывания денег. FinCEN заявило, что Huione отмыла как минимум 4 миллиарда долларов в незаконных доходах с августа 2021 года по январь 2025 года.

Согласно выводам FinCEN, общая сумма включала как минимум 37 миллионов долларов, связанных с киберворовством из Северной Кореи, 36 миллионов долларов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту и 300 миллионов долларов от других кибермошенничеств. Агентство также указало на слабые или отсутствующие меры по борьбе с отмыванием денег и контролю за клиентами в сети бизнеса Huione.