การหลอกลวงคริปโต: ซูเปอร์มาร์เก็ตมูลค่า 24 พันล้านของเหล่ามิจฉาชีพภายใต้การตรวจสอบของ Chainalysis

ซูเปอร์มาร์เก็ตของอาชญากรรมที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงบน Telegram. Xinbi Guarantee ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย โปรแกรม deepfake และการฟอกเงินจากผลกำไรของพวกเขา Chainalysis ได้เผยแพร่แผนที่ของการไหลเหล่านี้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม หนึ่งเดือนหลังจากที่หน่วยงานของสหรัฐฯ ยึดแพลตฟอร์มนี้

ตลาดนี้มีการหมุนเวียนมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2022 ลูกค้าของมันรวมถึงกลุ่มมิจฉาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือ

ประเด็นสำคัญ

• การหลอกลวงออนไลน์ทำให้ประชาชนใน 42 ประเทศสูญเสีย 442 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ตามข้อมูลจาก Global Anti-Scam Alliance
• แผนภาพของ Chainalysis ติดตามเงินตั้งแต่กลุ่มมิจฉาชีพไปจนถึงกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์ม
• วอชิงตันได้ลงโทษ Xinbi เมื่อวันที่ 9 กันยายนและอายัดเงินคริปโตมากกว่า 52 ล้านดอลลาร์
• ตลาดคู่แข่งกำลังถอนเงินจากกระเป๋าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัด

Xinbi, แคตตาล็อกที่ครบถ้วนสำหรับมิจฉาชีพที่เร่งรีบ

ตามข้อมูลจาก Global Anti-Scam Alliance ที่อ้างถึงโดย Bloomberg เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ประชาชนใน 42 ประเทศสูญเสีย 442 พันล้านดอลลาร์จากมิจฉาชีพออนไลน์ในปี 2025 ซึ่งมากกว่าการประมาณการบางส่วนของตลาดโคเคนทั่วโลก และ AI ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมลดลง ตามข้อมูลจากบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ ZeroFox จำนวนหน้า phishing ที่โฮสต์บนบริการฟรีของผู้สร้างแอปพลิเคชัน AI เกินกว่า 10,600 หน้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา

Xinbi จัดหาสิ่งที่เหลืออยู่ บนช่อง Telegram หลายร้อยช่องในภาษาจีน ผู้ขายเสนอไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีที่พร้อมใช้งาน โปรแกรม deepfake สำหรับการโทรวิดีโอ การโฮสต์เว็บไซต์ลงทุนปลอม และในที่สุด การฟอกเงินจากเงินที่ถูกขโมย แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้โดยการระงับการชำระเงินจนกว่าจะมีการส่งมอบ (บริการ Escrow)

รายละเอียดที่น่าสนใจ Xinbi อ้างว่าได้ดำเนินการผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในโคโลราโดในเดือนสิงหาคม 2022 แต่ทะเบียนของรัฐจัดให้บริษัทนี้อยู่ในสถานะผิดนัดตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เนื่องจากไม่มีรายงานที่ส่งมา จากกลุ่มมิจฉาชีพไปยัง Xinbi ทุกการไหลของการฟอกเงินมุ่งไปยังแพลตฟอร์มนี้ แหล่งที่มา: Chainalysis

Xinbi, จุดหมายปลายทางของการไหลทั้งหมด

แผนภาพที่เผยแพร่โดย Chainalysis อ่านจากบนลงล่าง ที่ด้านบนสุด ผู้ดำเนินการอิสระและกลุ่มต่างๆ เช่น KK Park ในเมียนมาร์ จะฉีดเงินคริปโตเพื่อซื้อเครื่องมือของพวกเขา เงินจะถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินกลางที่จัดการการฝากเงินที่ถูกระงับและเพิ่มการโอนเพื่อทำให้ร่องรอยยุ่งเหยิง

จากนั้นมันจะแบ่งออก ผู้ขายบัญชีและข้อมูล นักพัฒนาเว็บ โฮสต์ และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ AI จะแบ่งเค้กกัน ที่ชั้นบนสุด บริการที่เรียกว่า << Black U >> (U หมายถึง USDT ของ Tether) แลกเปลี่ยนคริปโตที่สกปรกกับเงินทุนที่ดูดีขึ้น โดยมีส่วนลด ทุกเส้นทางจะสิ้นสุดที่ Xinbi

ลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงมือใหม่ ตามการสอบสวนของ Chainalysis ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับ เกาหลีเหนือ ได้ทำให้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยผ่านแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงบางส่วนจากการแฮ็ก Bybit (1.5 พันล้านดอลลาร์) และ WazirX Jonathan Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainalysis มองว่าการฟิชชิงและการหลอกลวงเป็นความท้าทายหลักที่เกิดจาก AI ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นปัญหาที่เกินกว่าคริปโตไปสู่ระดับ << โลก >>.

การยึดทรัพย์ของ Xinbi: 52 ล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็ง ตลาดย้ายที่

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศาลรัฐบาลกลางได้อนุมัติการยึดช่องทาง Telegram ของแพลตฟอร์มนี้ สองวันต่อมา กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและลงโทษบริษัทสองแห่ง บริษัท SafeW Technology ในสิงคโปร์ได้เผยแพร่การส่งข้อความเข้ารหัสที่ Xinbi ได้ย้ายไปใช้ในเดือนมิถุนายน 2025 ขณะที่ Anwen Technology ในกัมพูชาดูแลกระเป๋าเงิน XinbiPay

หน่วยงาน Scam Center Strike Force ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 ได้ยึดกระเป๋าเงินสองใบที่มีมูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ และได้ขอให้แช่แข็งอีก 47 ใบ รวมแล้ว มากกว่า 52 ล้านดอลลาร์ ถูกบล็อกด้วยความร่วมมือจาก Tether

Xinbi เองก็เป็นจุดหมายปลายทาง ตามที่กระทรวงการคลังระบุว่าอาชญากรได้หลบหนีไปที่นั่นหลังจากที่ FinCEN (หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ) ได้กำหนดให้ Huione Pay เป็นปัญหาหลักในเรื่องการฟอกเงิน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ Bitrace บริษัท Fulilai Guarantee ได้เริ่มตัดผู้ค้าอาชญากรรมฟอกเงินออกจากกลุ่มสาธารณะ และกระเป๋าเงินของมันได้บันทึกการถอนเงินประมาณ 9.3 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่มีการประกาศการลงโทษ

การหลอกลวงคริปโต: กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐฯ ก็เข้ามาที่บรูคลินด้วย

หน่วยงานของสหรัฐฯ ยังมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่ใกล้เคียงกับบ้านของพวกเขา อัยการเขตบรูคลินและ FBI ในนิวยอร์กได้ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเกี่ยวกับการยึดโดเมน 241 แห่งและเซิร์ฟเวอร์ 112 แห่งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม เครือข่ายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษารัสเซียในบรูคลิน โดยเข้าถึงผ่านโฆษณา Facebook เป็นภาษารัสเซียและตามด้วยที่ปรึกษาปลอม การสูญเสียอยู่ในระดับหลายสิบล้านดอลลาร์ ขณะนี้มีการกู้คืนประมาณ 300,000 ดอลลาร์

52 ที่อยู่ที่ลงทะเบียนโดย OFAC ได้รับเงินมากกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ใน stablecoins เพียงอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียประจำปี 442 พันล้านดอลลาร์ จำนวน 52 ล้านดอลลาร์ที่ถูกแช่แข็งมีน้ำหนักประมาณ 0.01% สหราชอาณาจักรได้ลงโทษ Xinbi ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยไม่ปิดช่องทาง Elliptic ได้เตือนแล้วว่าการแต่งงานระหว่าง AI และอาชญากรรมคริปโตเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น