คริปโต : ตุรกีจับกุม 150 คนและติดตามเงินไหลที่น่าสงสัย 400 ล้านดอลลาร์

อัยการสามแห่ง มีคำสั่งเดียวกัน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกี Akın Gürlek ได้ประกาศ การปฏิบัติการพร้อมกัน ของอัยการจากอังการา อิสตันบูล และเอดิเรน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและโครงสร้างที่เขาเรียกว่า << องค์กรอาชญากรรมรุ่นใหม่ >> โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่สอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 150 คน

ในส่วนของอังการา มีจำนวนเงินที่สูงที่สุด MASAK ได้บันทึกการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 21.3 พันล้านลิราตุรกี หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของเงินเหล่านี้อาจถูกโอนผ่านบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเด็นสำคัญ

• การสอบสวนสามครั้งที่ประสานงานโดยอัยการจากอังการา อิสตันบูล และเอดิเรน ส่งผลให้มีการจับกุม 150 คน
• ในคดีของอังการา ข้อมูลทางการเงินระบุว่าการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยมีมูลค่า 21.3 พันล้านลิรา ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์
• ระบบยุติธรรมได้มอบหมายให้ผู้ดูแล 23 บริษัท
• ที่เอดิเรน มีเงิน 1 พันล้านลิราไหลเวียนใน 30 วันในบัญชีธนาคารธรรมดา โดยไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัล

การพนันผิดกฎหมายและคริปโต 150 คนถูกควบคุมตัวในตุรกี

อังการาเป็นจุดศูนย์กลางของการดำเนินการ โดยมีการตรวจค้น ใน 18 จังหวัดที่มุ่งเป้าไปที่ 79 ผู้ต้องสงสัยและ 23 บริษัท เจ้าหน้าที่สอบสวนกำลังตรวจสอบผู้ให้บริการที่ถูกสงสัยว่าได้จัดหาโปรแกรมและศูนย์บริการโทรศัพท์ให้กับเว็บไซต์การพนัน พวกเขายังติดตามเส้นทางของรายได้ที่ไหลไปยังบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 55 คน ขณะที่อีก 24 คนยังคงอยู่ในระหว่างการค้นหา สำหรับ 23 บริษัทที่ถูกตรวจสอบ ระบบยุติธรรมได้มอบหมายให้ผู้ดูแล

ส่วนที่สองมีลักษณะที่แตกต่างออกไป อัยการจากอิสตันบูลเป็นผู้ดูแล มันเกี่ยวข้องกับ การสรรหาที่ดำเนินการผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้สมัครจะถูกนำไปยังกลุ่มแชทซึ่งพวกเขาจะถูกชี้นำไปยังการกระทำที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการนี้ครอบคลุม 30 จังหวัดและมุ่งเป้าไปที่ 100 คน รวมถึง 34 คนที่ยังเป็นเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมาย ในจำนวนนี้ 87 คนถูกควบคุมตัว รวมถึง 31 เยาวชน ขณะที่อีก 13 คนยังคงอยู่ในระหว่างการค้นหา

ที่เอดิเรน กลไกนั้นง่ายกว่ามาก บัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัยได้บันทึก 1 พันล้านลิรา ของการเคลื่อนไหว ในเดือนสุดท้ายเพียงเดือนเดียว หรือประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ การสอบสวนมุ่งเป้าไปที่ 12 คนใน 5 จังหวัด และ 8 คนถูกควบคุมตัว. ![รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกี Akın Gürlek ได้ประกาศการปฏิบัติการพร้อมกันที่ดำเนินการโดยอัยการจากอังการา อิสตันบูล และเอดิเรน ต่อเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและโครงสร้างที่เขาเรียกว่า "องค์กรอาชญากรรมรุ่นใหม่" 150 คนถูกควบคุมตัว

ในส่วนของอังการา มีจำนวนเงินที่สูงที่สุด MASAK ได้บันทึก 21.319 พันล้านลิราตุรกีจากการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของเงินเหล่านี้อาจถูกโอนผ่านบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกี Akın Gürlek ได้ประกาศการปฏิบัติการพร้อมกันที่ดำเนินการโดยอัยการจากอังการา อิสตันบูล และเอดิเรน ต่อเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและโครงสร้างที่เขาเรียกว่า "องค์กรอาชญากรรมรุ่นใหม่" 150 คนถูกควบคุมตัว

ในส่วนของอังการา มีจำนวนเงินที่สูงที่สุด MASAK ได้บันทึก 21.319 พันล้านลิราตุรกีจากการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของเงินเหล่านี้อาจถูกโอนผ่านบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) รัฐมนตรีสื่อสารโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดีย -- แหล่งที่มา: บัญชี X

ทำไม MASAK จึงติดตามการโอนคริปโตในตุรกี

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1997 MASAK ได้รวม การประกาศความสงสัยจากสถาบันการเงิน ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งธนาคารและแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2025 หน่วยงานตลาดตุรกี (SPK) ได้ออกใบอนุญาตเหล่านี้ตามกฎหมายเดือนกรกฎาคม 2024 ข้อความนี้ได้ทำให้ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ในขอบเขตที่มีการควบคุม

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2025 ด้วยอาวุธที่มุ่งเป้าไปที่การพนันผิดกฎหมาย การโอนคริปโตแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลอย่างน้อย 20 ตัวอักษร หากไม่เป็นเช่นนั้น การถอนจะต้องใช้เวลารอ 48 ชั่วโมง ขีดจำกัดรายวันและรายเดือนจะควบคุม การโอน stablecoins อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดจะสูงขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามกฎการเดินทางอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ความต้องการ stablecoins ของตุรกีมีน้ำหนักมาก Chainalysis จัดอันดับประเทศนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสำหรับ การซื้อ stablecoins ที่สัมพันธ์กับ GDP ประมาณ 4% ในหนึ่งปี ไม่มีตลาดเกิดใหม่อื่นใดที่เข้าใกล้สัดส่วนนี้ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสองหลัก และลิราตุรกีได้สูญเสียมูลค่ามากกว่า 80% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ชาวตุรกีจึงสร้างการออมสำรองในดอลลาร์สังเคราะห์

อย่างไรก็ตาม บัญชีธนาคารยังคงเป็นช่องทางหลักของเครือข่ายเหล่านี้ ที่เอดิเรน 1 พันล้านลิราที่ตรวจพบใน 30 วัน ได้ไหลเวียนทั้งหมดในระบบธนาคาร ไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัลในคดีนี้

ยังคงมีผู้ต้องสงสัยอีก 41 คน: 24 คนในคดีของอังการา 13 คนในคดีของอิสตันบูล และ 4 คนที่เอดิเรน ผู้ดูแลของ 23 บริษัทที่ถูกยึดจะต้องระบุว่าส่วนใดของ 21.3 พันล้านลิรา ได้ถูกโอนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลจริง ๆ.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ