นิวยอร์กถอดถอนผู้ก่อตั้งเซลเซียสจากการฉ้อโกงมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์อย่างถาวร

อเล็กซ์ มาชินสกี (Alex Mashinsky) อดีต CEO ของแพลตฟอร์มเซลเซียส (Celsius) ถูกถอดถอนอย่างถาวรจากการทำงานในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล หลักทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ตามข้อตกลงกับเลติเทีย เจมส์ (Letitia James) อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก ซึ่งรวมถึงการชำระเงินที่มีเงื่อนไขสูงสุดถึง 35 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงนี้ซึ่งประกาศในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นการสิ้นสุดการฟ้องร้องทางแพ่งในปี 2023 ที่กล่าวหามาชินสกีว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายแสนคนเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเซลเซียสก่อนที่มันจะล้มละลายในปี 2022

ตามข้อตกลง หากมาชินสกีไม่สามารถส่งมอบรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีก 10 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ถูกยึดก่อนหน้านี้ เขาจะต้องจ่ายเงิน 25 ล้านดอลลาร์ให้กับนิวยอร์ก นอกจากนี้ หากเขาไม่สามารถทำโทษจำคุกทั้งหมดได้ เขาจะต้องจ่ายเงินอีก 10 ล้านดอลลาร์

มาชินสกีขณะนี้กำลังรับโทษจำคุก 12 ปีในคดีฉ้อโกง และถูกสั่งให้ยึดทรัพย์สินของเขามูลค่ามากกว่า 48 ล้านดอลลาร์ คำพิพากษานี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาสารภาพในเดือนธันวาคม 2024 ว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์

เลติเทีย เจมส์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่า:

อเล็กซ์ มาชินสกีได้สัญญากับชาวนิวยอร์กว่าบริษัทของเขาจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนเงินออมที่หามาอย่างยากลำบาก แต่ในที่สุดเขาก็ทิ้งพวกเขาไว้โดยไม่มีเงินเมื่อการลงทุนที่มีความเสี่ยงของเขาล้มเหลว

เซลเซียสก่อนการล้มละลายให้ผลตอบแทนสูง

ตามการฟ้องร้องที่จัดทำขึ้นในปี 2023 มาชินสกีได้โฆษณาแพลตฟอร์มเซลเซียสว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับธนาคาร ในขณะที่เขาปกปิดการลงทุนที่มีความเสี่ยงและการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท โดยให้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 17% แก่ผู้ใช้

ตามข้อมูลจากคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) จนถึงต้นปี 2022 เซลเซียสได้ดึงดูดทรัพย์สินดิจิทัลประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ แต่ประสบปัญหาในการสร้างรายได้เพียงพอเพื่อจ่ายผลตอบแทนที่สัญญาไว้ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น.

เซลเซียสได้ปิดการถอนเงินสำหรับลูกค้าในเดือนมิถุนายน 2022 และในเดือนถัดมาได้ประกาศล้มละลาย โดยเปิดเผยการขาดดุลมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินของตน

ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก จนถึงเดือนสิงหาคม 2026 มีการแจกจ่ายมากกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ผ่านกระบวนการล้มละลายระหว่างเจ้าหนี้และผู้เสียหายจากเซลเซียส

ข้อตกลงก่อนหน้านี้และความท้าทายทางกฎหมาย

ข้อตกลงในนิวยอร์กเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงแยกต่างหากที่ทำกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางในต้นปีนี้ ในเดือนมิถุนายน CFTC ได้ถอดมาชินสกีออกจากการซื้อขายและการลงทะเบียนในหน่วยงานนี้อย่างถาวร ก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายน ข้อตกลงกับคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ได้ห้ามเขาจากการทำงานในด้านคริปโตและการเงิน และบังคับให้เขาจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์พร้อมกับค่าปรับระงับ 4.72 พันล้านดอลลาร์

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับมาชินสกีเพื่อยุติการฟ้องร้องทางแพ่งแยกต่างหากในเดือนกันยายน หลังจากนั้นผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ประกาศให้คดีนี้สิ้นสุดชั่วคราว (โดยไม่สูญเสียสิทธิในการฟ้องร้องใหม่) จนกว่าข้อตกลงนี้จะเสร็จสิ้น

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มาชินสกีได้พยายามยกเลิกคำพิพากษาและคำสั่งของรัฐบาลกลางด้วยตนเองโดยไม่มีทนายความ แต่ทางอัยการของรัฐบาลกลางได้คัดค้านคำร้องนี้ของเขา

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ