ศาลตัดสินลงโทษ "เทรดเดอร์" จากพิลาร์ที่หลอกลวงเพื่อนและสั่งให้สอบสวนแม่ของเขา

เปโดร อิลินเชต้า, ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น เทรดเดอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงกลุ่มเพื่อน 14 คนจากคันทรีคลับในพิลาร์ ซึ่งเขาได้ชักชวนให้มอบเงินเพื่อทำการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ถูกตัดสินจำคุก สามปีสองเดือน โดยศาลในเขตอาญาที่ 2 ของซานอิซิโดร ผู้พิพากษามาเรีย เอ็มมา ปราดา ถือว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด 14 คดีหลอกลวง อัยการได้ขอให้มีโทษจำคุกสี่ปี ในขณะที่ฝ่ายโจทก์ซึ่งมีทนายความ เฟอร์นันโด มาเดโอ ฟาเซนเต และซานติอาโก บงจิโอวานนี ได้เรียกร้องหกปี ฝ่ายจำเลยได้ขอให้ยกฟ้อง อิลินเชต้า ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "เปโป" หรือ "ปีเตอร์" จะไม่ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำในขณะนี้ ผู้พิพากษาได้ตัดสินใจให้คงการปล่อยตัวชั่วคราวที่เขาได้รับไว้: การกักบริเวณที่บ้านพร้อมการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าคำพิพากษาจะมีผลบังคับใช้ คำตัดสินยังเปิดบทใหม่ในคดีนี้ ปราดาได้สั่งให้ส่งเอกสารไปยังสำนักงานอัยการทั่วไปเพื่อสอบสวนการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของ มาเรีย เซซิเลีย คาเบซา, มารดาของผู้ถูกตัดสิน ในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ลูกชายของเธอถูกตัดสิน ผู้ร้องเรียนได้กล่าวว่าเมื่อเขาต้องมอบ USD 4,000 ให้กับอิลินเชต้า เขาได้บอกว่าเงินสดจะถูกนำโดยแม่ของเขา ผู้ร้องเรียนอีกคนยืนยันว่าในรายงานการใช้บัตรเครดิตของเขาพบการโอนเงินประมาณ $450,000 ไปยังบัญชี Mercado Pago ของคาเบซาและน้องสาวของผู้ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ การวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลได้ระบุการทำธุรกรรมระหว่างบัญชี Binance ของอิลินเชต้าและบัญชีในแพลตฟอร์มเดียวกันที่ใช้ชื่อของแม่ของเขา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทั้งอัยการและตัวแทนของผู้เสียหายได้ขอให้มีการสอบสวนการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของเธอ

วิธีการทำงานของกลโกง

ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในกระบวนการ อิลินเชต้าได้ดึงดูดผู้คนจากวงในของเขาและเสนอให้ลงทุนเงินของพวกเขาในสกุลเงินดิจิทัล ในหลายกรณีเขาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 26% ในช่วงสามเดือนแรกและหลังจากนั้น 5% ต่อเดือน ขณะเดียวกันก็รับประกันว่าทุนสามารถถอนออกได้ ในช่วงเวลาหนึ่ง ลูกค้าของเขาได้รับภาพหน้าจอของแผ่น Excel ที่แสดงผลกำไรที่เขาสมมติขึ้น กลไกนี้สร้างความเชื่อมั่นและทำให้หลายคนเพิ่มการลงทุนและแม้กระทั่งแนะนำธุรกิจนี้ให้กับเพื่อนคนอื่น ๆ เมื่อเริ่มขอคืนเงิน ปัญหาและข้อแก้ตัวก็เริ่มปรากฏ การร้องเรียนเบื้องต้นได้กล่าวถึงความเสียหายที่มีมูลค่า USD 276,991 แต่ตัวเลขนี้รวมถึงผลตอบแทนที่อิลินเชต้าได้สัญญาหรือแจ้งไว้ การตรวจสอบบัญชีที่ดำเนินการระหว่างการสอบสวนได้ระบุว่าจำนวนเงินที่ถูกกล่าวถึงว่าได้ส่งมอบจริง ๆ มีมูลค่า USD 100,628.91: USD 46,847.30 ได้ถูกส่งไปยังบัญชี Binance และ USD 53,781.61 ผ่านวิธีการอื่น อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบไม่สามารถสร้างภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเงิน ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าไม่สามารถกำหนดจุดหมายปลายทางของเงินทั้งหมดที่ถูกฝากเข้าบัญชีดิจิทัลได้หรือระบุว่าอิลินเชต้าได้ถอนเงินไปเท่าใด การวิเคราะห์ Binance ยังแสดงให้เห็นว่าไม่มีบัญชีย่อยที่สามารถแยกแยะได้ว่าเงินใดเป็นของนักลงทุนแต่ละคน อิลินเชต้าได้ยืนยันในระหว่างการพิจารณาคดีว่าเขามีเวอร์ชันที่แตกต่าง เขาอ้างว่าเขาทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัลและสัญญาฟิวเจอร์สผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Binance, Bybit, BingX และ Nexo; ปฏิเสธว่าเขาได้ตั้งใจหาผู้เสียหาย 14 คนเพื่อดึงเงินของพวกเขา และยืนยันว่าเขาเองก็ได้รับผลกระทบทางการเงินเช่นกัน เขายังปฏิเสธว่าได้ใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและยืนยันว่าเขามีเจตนาที่จะคืนเงินเสมอ.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ