FCA สหราชอาณาจักรยึดคำสั่งชดเชยมูลค่า 850,000 ปอนด์ให้กับเหยื่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

FCA สหราชอาณาจักรยึดคำสั่งชดเชยมูลค่า 850,000 ปอนด์ให้กับเหยื่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล

FCA สหราชอาณาจักร (หน่วยงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงิน) ประสบความสำเร็จในการยึดคำสั่งชดเชยมูลค่ากว่า 850,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.76 ล้านปอนด์) เพื่อชดเชยเหยื่อจากการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3 พันล้านเยน)

การดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้มีเป้าหมายที่ Raymondip Bedi และ Patrick Mavanga ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ดำเนินการแผนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายผ่านองค์กรที่ใช้ชื่อว่า CCX Capital และ Astaria Group

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2026 (วันจันทร์) ศาล Southwark Crown Court ได้มีคำพิพากษาให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินอย่างเข้มงวดต่อจำเลย โดย Bedi ถูกสั่งให้ชำระเงิน 603,404.28 ปอนด์ (ประมาณ 1.25 ล้านปอนด์) และ Mavanga ถูกสั่งให้ชำระเงิน 247,997.99 ปอนด์ (ประมาณ 5.15 ล้านปอนด์)

ผู้ต้องหาทั้งสองมีระยะเวลา 3 เดือนในการปฏิบัติตามคำสั่ง หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดจะมีโทษจำคุกเพิ่มเติม แต่จะไม่ทำให้ภาระการคืนเงินหมดไป

วิธีการหลอกลวงผ่านการโทรชักชวน

จุดที่น่าสังเกตในกรณีนี้คือวิธีการเข้าหาเหยื่อ โดยผู้กระทำผิดใช้การโทรชักชวน (cold call) เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอแผนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ และใช้ทักษะการพูดที่ชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นการลงทุน

ตามรายงานการสอบสวนอย่างเป็นทางการของ FCA ระบุว่า การกระทำผิดเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงเดือนมิถุนายน 2019 โดยมีนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากแผนการฉ้อโกงนี้อย่างน้อย 65 คน และจำนวนความเสียหายที่ยืนยันได้สูงถึง 1,541,799 ปอนด์ (ประมาณ 3.2 พันล้านเยน)

เส้นทางของเงินที่ถูกกู้คืนและความเป็นจริงในการช่วยเหลือเหยื่อ

คำสั่งยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 850,402 ปอนด์ที่ศาลออกมา หากสามารถกู้คืนได้ทั้งหมด จะสามารถชดเชยความเสียหายทั้งหมดของเหยื่อได้เพียงประมาณ 55%

FCA ได้เริ่มติดต่อเหยื่อที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมีแผนที่จะจัดสรรและคืนเงินที่กู้คืนได้อย่างเป็นธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ แม้จะมีคำสั่งนี้ นักลงทุนก็ยังไม่สามารถนำเงินทุนของตนกลับคืนได้ทันที โดยยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะคืนให้แต่ละคนหรือเมื่อใดจะเริ่มกระบวนการจัดสรร

ความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการกู้คืนเงินและดำเนินการชดเชยที่ซับซ้อนจนเสร็จสิ้นจะเป็นจุดสนใจในอนาคต

บทเรียนและมาตรการป้องกันตนเองในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต และหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ รวมถึง FCA ได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่เสนอโดยบริษัทที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนหรืออนุญาตในตลาดสหราชอาณาจักร

มีวิธีการหลอกลวงที่ชั่วร้ายมากมายที่สัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหรือเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่ไม่มีตัวตนเพื่อหลอกลวงนักลงทุน แม้ว่าจะมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเพียงใด ก่อนที่จะลงทุนเงินที่สำคัญ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทนั้นเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแล

การกู้คืนเงินของ FCA ในครั้งนี้อาจเป็นการช่วยเหลือบางส่วนสำหรับเหยื่อ แต่ไม่มีการรับประกันว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่สูญเสียไปจะกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ