500 เจ้าหน้าที่และ 500 ล้านปอนด์: ลอนดอนต้องการติดตามเงินสกปรกทุกที่

ห้าร้อยเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเงินอาชญากรรม. รัฐบาลอังกฤษประกาศการลงทุน 500 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 3 ปีเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้กับการฟอกเงินและกู้คืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงฟินเทค สกุลเงินดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ว่าเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่ทำให้การทำงานของนักสืบซับซ้อนขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• สหราชอาณาจักรกำลังวางแผนที่จะจ้างเจ้าหน้าที่ 500 คนในหน่วยงานตำรวจ หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) และสำนักงานอัยการสูงสุด (Crown Prosecution Service)
• โครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทบางแห่งที่อยู่ภายใต้กฎการต่อต้านการฟอกเงิน
• ปฏิบัติการ Destabilise นำไปสู่การจับกุม 119 รายและการยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 25 ล้านปอนด์

สหราชอาณาจักรเสริมสร้างการสอบสวนทางการเงิน

เจ้าหน้าที่ใหม่ จะถูกแบ่งออกไปยังหน่วยงานตำรวจ National Crime Agency (NCA) และ Crown Prosecution Service ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาในอังกฤษและเวลส์ ภารกิจของพวกเขาคือการติดตามการไหลของเงิน ระบุเครือข่ายการฟอกเงิน และยึดทรัพย์สินของพวกเขา

การสนับสนุนทางการเงินมาจาก Economic Crime Levy ซึ่งเป็นภาษีที่บริษัทต้องจ่ายเมื่อรายได้ในสหราชอาณาจักรของพวกเขาเกิน 10.2 ล้านปอนด์ ซึ่งจะสนับสนุนกลยุทธ์ระดับชาติใหม่ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สินอาชญากรรม

ตามข้อมูลจาก NCA มากกว่า 100 พันล้านปอนด์ ถูกฟอกเงินทุกปีผ่านสหราชอาณาจักรหรือโครงสร้างบริษัทในสหราชอาณาจักร รัฐบาลระบุว่าในปีที่ผ่านมาเกือบ 350 ล้านปอนด์ถูกถอนคืนจากอาชญากรและ 26 ล้านปอนด์คืนให้กับเหยื่อ นอกจากนี้ยังมีการรายงานการตัดสินลงโทษเกือบ 4,000 ราย สำหรับการฟอกเงิน. หน่วยงานที่เทียบเท่ากับกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ (Home Office) ประกาศแผนการต่อสู้กับการฟอกเงิน -- แหล่งที่มา: บัญชี X

จากเงินสดสู่สกุลเงินดิจิทัล: กรณีศึกษาของ Destabilise

รัฐบาลต้องการขยายงานที่ดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ Destabilise การสอบสวนของ NCA ได้เปิดเผยเครือข่ายที่พูดภาษารัสเซียสองเครือข่ายคือ Smart และ TGR ซึ่งช่วยในการแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับกลุ่มอาชญากรรม นักสืบสังเกตเห็นการส่งมอบธนบัตรในสหราชอาณาจักรตามด้วยการโอนเงินที่มีมูลค่าเท่ากันในสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติการนี้นำไปสู่การจับกุม 119 คนที่ถูกสงสัยว่าฟอกเงิน และการยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 25 ล้านปอนด์ ในเวลาไม่ถึงสิบสองเดือน NCA วางแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมต่อเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไถ่และการค้ายาเสพติด

ความร่วมมือกับภาคสกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองนี้อยู่แล้ว ในระหว่างปฏิบัติการ Atlantic ที่ดำเนินการร่วมกับ พันธมิตรชาวอเมริกันและแคนาดา นักสืบและบริษัทเอกชนได้ระบุเหยื่อที่มีศักยภาพมากกว่า 20,000 รายจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและแช่แข็งเงินทุนที่น่าสงสัยมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์

การสรรหาที่ประกาศขยายขีดความสามารถที่ใช้ในการสอบสวนทางการเงิน สกุลเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งในพื้นที่การทำงานที่ NCA และพันธมิตรของพวกเขาระบุไว้ควบคู่ไปกับช่องทางการฟอกเงินอื่น ๆ เป้าหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่คือการ เชื่อมโยงการไหลเหล่านี้กับเครือข่ายอาชญากรรมและผู้รับผลประโยชน์.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ