Акції Deutz (DEZ): позачергові загальні збори 24 серпня 2026 року, випуск акцій FFG і зміст рішення

Станом на 12 серпня 2026 року. Усі наведені нижче цифри взято з власного повідомлення DEUTZ AG про скликання зборів, звіту правління або сторінок для інвесторів; усі джерела перелічено наприкінці.

DEUTZ AG скликала позачергові загальні збори на понеділок, 24 серпня 2026 року, щоб проголосувати щодо збільшення капіталу за рахунок негрошових внесків. На цій сторінці викладено запропоноване рішення у формулюваннях опублікованих документів. Тут немає цільової ціни, прогнозу чи рекомендації щодо голосування.

Збори

У повідомленні про скликання зазначено, що позачергові загальні збори відбудуться у понеділок, 24 серпня 2026 року, о 10:00 у форматі віртуальних зборів. Місцем проведення зборів для цілей німецького Закону про акціонерні товариства є офіси DEUTZ AG за адресою Ottostraße 1, 51149 Кельн; особиста присутність акціонерів та їхніх представників виключена. Усі часові позначки в повідомленні наведено за центральноєвропейським літнім часом.

Це позачергові, а не річні збори; згідно з фінансовим календарем компанії, річні загальні збори 2026 року відбулися 13 травня.

Порядок денний має два питання

• Питання 1 — рішення про збільшення капіталу за рахунок негрошових внесків із виключенням передбачених законом прав акціонерів на підписку.
• Питання 2 — рішення про внесення змін до § 9(4) статуту щодо складання повноважень членами наглядової ради шляхом додавання нового речення.

Що передбачає питання 1

9 липня 2026 року DEUTZ і продавці уклали угоду щодо придбання FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH; того самого дня про угоду повідомили відповідно до статті 17(1) Регламенту про зловживання на ринку. Винагорода складається з двох окремих частин:

• Акційна частина — предмет питання 1. Продавці вносять належні їм акції FFG як негрошовий внесок і отримують в обмін нові акції DEUTZ.
• Грошова частина — грошова ціна придбання становить 1 029 677 852 євро плюс інші елементи винагороди, структуровані за межами збільшення капіталу. У повідомленні зазначено, що ця грошова сума зменшується пропорційно до реалізації продавцями права на максимальну участь.

Компанія заявляє, що винагорода ґрунтується на вартості підприємства групи FFG у розмірі 1,5 млрд євро на безгрошовій і безборговій основі за умови нормалізованого оборотного капіталу, а розрахункова вартість власного капіталу становить 1,6 млрд євро. Вартість підприємства та вартість власного капіталу — різні показники, їх не слід використовувати як взаємозамінні.

У базовому сценарії кожна з чотирьох юридичних осіб-продавців підписується на 16 276 317 нових акцій. Після завершення DEUTZ володітиме 100% FFG. До допуску на Prime Standard нові акції матимуть 24-місячний період блокування; компанія очікує завершення угоди наприкінці 2026 року або в першому кварталі 2027 року.

Цифри, базовий і максимальний сценарії

• До угоди: статутний капітал у розмірі 390 753 548,80 євро, поділений на 152 638 105 безномінальних пред’явницьких акцій із умовною вартістю 2,56 євро за акцію.
• Базовий сценарій: збільшення на 166 669 486,08 євро шляхом випуску 65 105 268 нових акцій, унаслідок чого капітал становитиме 557 423 034,88 євро.
• Максимальний сценарій: збільшення максимум на 183 336 437,76 євро шляхом випуску до 71 615 796 нових акцій, унаслідок чого капітал становитиме максимум 613 165 340,16 євро.

Максимальний сценарій потребує і попереднього збільшення капіталу за рахунок грошових коштів на 10%, і реалізації продавцями права на максимальну участь. Це верхня межа, а не очікуваний результат. Мінімальна ціна випуску становить 2,56 євро за акцію, а ще 6,20 євро за кожну нову акцію спрямовується до резерву капіталу.

Права на підписку повністю виключено

У рішенні зазначено, що передбачені законом права акціонерів на підписку нових акцій виключено відповідно до § 186(3) німецького Закону про акціонерні товариства, а до підписки допускаються лише продавці. У звіті правління, поданому відповідно до § 186(4), речення 2 цього закону, йдеться про повне виключення. Жоден документ не містить згадки про пропозицію прав, період підписки чи торгівлю правами. Отже, акціонерам не буде нараховано прав на підписку, і торгівлі правами не буде.

Розмивання та показник 29,9%

У повідомленні про скликання зазначено, що продавці отримають частку не більш як приблизно 29,9% випущених на той момент акцій і капіталу, а збільшення капіталу неминуче розмиє сукупну частку чинних акціонерів до приблизно 70,1% максимум.

Причина цього обмеження міститься не в повідомленні, а у звіті правління, де розглядаються альтернативи. У звіті зазначено, що володіння щонайменше 30% голосів спричинило б обов’язок зробити обов’язкову пропозицію відповідно до § 35(2), речення 1 німецького Закону про придбання та поглинання цінних паперів, і що продавці не були готові це прийняти. Звіт пояснює небажання позицією продавців; це одна з кількох причин відмови від структури з повною оплатою акціями.

У звіті окремо зазначено, що частка понад 25% дала б продавцям змогу блокувати рішення, для яких потрібна більшість у три чверті представленого акціонерного капіталу. Саме повідомлення не встановлює вимоги щодо більшості для питання 1; вимога трьох чвертей для збільшення капіталу з виключенням прав на підписку випливає з § 182(1), речення 1, і § 186(3), речення 2, Закону про акціонерні товариства.

Кінцеві строки участі

• Дата фіксації — неділя, 2 серпня 2026 року, 24:00. Підтвердження володіння акціями має стосуватися закриття робочого дня за 22 дні до зборів; зміни у володінні після цієї дати не впливають на право участі.
• Реєстрація та підтвердження — понеділок, 17 серпня 2026 року, 24:00. Такий самий строк застосовується до повідомлень посередників відповідно до § 67c Закону про акціонерні товариства.
• Портал інвесторів — очікується, що його буде відкрито 3 серпня 2026 року; адміністрування здійснює DEUTZ AG c/o Computershare Operations.
• Зміни представників та інструкцій щодо голосування — до п’ятниці, 21 серпня 2026 року, 18:00.

Компанія

DEUTZ AG — публічне акціонерне товариство, зареєстроване в Кельні (Ottostraße 1, торговий реєстр HRB 281, дільничний суд Кельна), засноване у 1864 році, яке називає себе одним із провідних світових виробників приводних систем для позашляхових застосувань. Станом на 31 грудня 2025 року компанія повідомляла приблизно про 5 700 працівників групи, дохід DEUTZ AG близько 1,5 млрд євро та дохід групи близько 2 млрд євро.

Акції торгуються під ISIN DE0006305006 на регульованому ринку Франкфуртської фондової біржі в сегменті Prime Standard і на регульованому ринку Дюссельдорфської фондової біржі; на сторінках компанії для інвесторів акції зазначено в складі MDAX.

Із 1 січня 2026 року DEUTZ запровадила структуру з п’яти бізнес-підрозділів — Defense, Energy, Engines, NewTech і Service. Компанія заявляє, що FFG стане платформою та головною холдинговою компанією для поточної й майбутньої оборонної діяльності групи, утворюючи разом із наявними операціями бізнес-підрозділ Defense. FFG заснована у 1872 році, у ній працює близько 1 000 людей, а в повідомленні вона описана як системна компанія у сфері оборонних технологій. Частини FFG поза оборонним бізнесом буде виділено до завершення угоди. Жоден із цих документів не містить кількісної цілі щодо оборонного доходу.

Календар звітності

Фінансовий календар компанії містить проміжний звіт за перше півріччя 2026 року на 6 серпня, позачергові загальні збори на 24 серпня та звіт за дев’ять місяців на 5 листопада. Листопадовий документ є квартальним повідомленням, а не повним квартальним звітом.

Акції, криптовалюта та роль WEEX

Акції DEUTZ не торгуються на WEEX. WEEX — це біржа криптовалют, яка не лістить акції, токенізовані версії акцій або деривативи на них; придбати DEZ можна через брокера з доступом до Франкфуртської чи Дюссельдорфської біржі. DEUTZ згадано тут лише тому, що багато людей стежать за цією назвою разом із цифровими активами. Для криптовалютної частини списку спостереження WEEX пропонує безстрокові ф’ючерси — лонг і шорт — та спотові ринки: див. ф’ючерсні ринки WEEX. Продукти з кредитним плечем несуть високий ризик збитків.

Поширені запитання

Коли відбудуться позачергові загальні збори DEUTZ? У понеділок, 24 серпня 2026 року, о 10:00 за CEST, у віртуальному форматі. Особиста присутність виключена.

Чи отримають акціонери права на підписку? Ні. Рішення виключає передбачені законом права на підписку і допускає до неї лише продавців. Торгівлі правами не буде.

Скільки нових акцій запропоновано випустити? 65 105 268 у базовому сценарії та до 71 615 796 за виконання двох додаткових умов.

Чи залучає DEUTZ кошти завдяки цьому випуску? Не в межах цієї частини. Акції є винагородою за частки у FFG; грошова ціна придбання рухається у зворотному напрямку — до продавців.

Чи має DEUTZ діяльність у сфері криптовалют? Ні. Компанія виробляє приводні системи.

Основні джерела

• DEUTZ AG — повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 2026 року — https://www.deutz.com/fileadmin/contents/global/investoren/veranstaltungen/hauptversammlung/2026/aoHV/20260709_DEUTZ_aoHV_Einberufung_de.pdf
• DEUTZ AG — звіт правління відповідно до § 186(4), речення 2 AktG щодо питання 1 порядку денного — https://www.deutz.com/fileadmin/contents/global/investoren/veranstaltungen/hauptversammlung/2026/aoHV/20260709_DEUTZ_aoHV2026_Bericht_des_Vorstands_de.pdf
• DEUTZ AG — огляд позачергових загальних зборів 2026 року — https://www.deutz.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2026-aohv/
• DEUTZ AG — термінові повідомлення — https://www.deutz.com/de/investor-relations/pflichtmitteilungen/ad-hoc-mitteilungen/
• DEUTZ AG — фінансовий календар — https://www.deutz.com/de/investor-relations/finanzkalender/
• DEUTZ AG — акції DEUTZ — https://www.deutz.com/de/investor-relations/aktie/

Усі джерела переглянуто 12 серпня 2026 року.

Цей матеріал надається лише для загальної інформації та не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією; він не є рекомендацією купувати або продавати будь-які цінні папери чи криптоактиви, не є рекомендацією здійснювати або утримуватися від здійснення права голосу та не містить цільової ціни або прогнозу. Заяви щодо запропонованих рішень відображають документи, опубліковані у зазначені дати; власний опублікований текст компанії завжди має переважну силу. Криптоактиви надзвичайно волатильні й можуть призвести до збитків; продукти з кредитним плечем однаково посилюють прибутки та збитки. Доступність послуг і продуктів WEEX може відрізнятися залежно від регіону, і ви несете відповідальність за те, щоб їх використання відповідало чинному місцевому законодавству.