Колишня чиновниця MAS Цзицінь Ань приєдналася до TRM Labs на посаді керівника політики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

TRM Labs призначила колишню чиновницю Грошово-кредитного управління Сінгапуру Цзицінь Ань на посаду керівника політики для Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки компанія з аналізу блокчейну відстежує понад 103 мільярди доларів США в обсязі криптозлочинності в 2025 році.

Резюме

• TRM Labs призначила колишню чиновницю MAS Цзицінь Ань на посаду керівника політики для Азійсько-Тихоокеанського регіону, де вона працюватиме з регуляторами, правоохоронними органами та приватними установами.
• TRM відстежила зростання обсягу криптозлочинності з приблизно 123 мільйонів доларів у 2020 році до понад 103 мільярдів доларів у 2025 році.
• Інвестиційні шахрайства, включаючи схеми "поросячого м'ясника", становили 62% шахрайських надходжень минулого року, тоді як активність шахрайств, що використовують штучний інтелект, зросла на 40%.
• Ань провела понад вісім років у MAS, перш ніж перейти до інституційних цифрових активів через посади в Sygnum та BPI Financial Group.
• Її призначення сталося після того, як TRM минулого місяця найняла колишню регуляторку MAS Клаудію Хуї на посаду керівника консультацій з дотримання норм для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Згідно з деталями, які були надані crypto.news, Ань працюватиме з регуляторами, політиками, правоохоронними органами та приватними установами по всьому Азійсько-Тихоокеанському регіону, зосереджуючи увагу на незаконних фінансових мережах та політичних відповідях, оскільки уряди розробляють правила для цифрових активів та штучного інтелекту.

Її призначення відбувається на фоні того, що кримінальні групи в регіоні все більше використовують криптовалюту разом з новими технологіями для проведення інвестиційних шахрайств та інших злочинних операцій. TRM відстежила зростання обсягу криптозлочинності з приблизно 123 мільйонів доларів у 2020 році до понад 103 мільярдів доларів у 2025 році, тоді як інвестиційні шахрайства, включаючи схеми "поросячого м'ясника", становили 62% шахрайських надходжень минулого року.

Генеративний штучний інтелект також став частиною шахрайських операцій, згідно з даними TRM, яка зафіксувала 40% зростання активності шахрайств, що використовують штучний інтелект. Компанія відстежила використання, яке варіюється від відео-рекрутменту з глибокими фейками до підроблених інформаційних панелей облікових записів, оскільки кримінальні групи інтегрують технологію в свою операційну інфраструктуру.

TRM Labs підпорядковує політику Азійсько-Тихоокеанського регіону Цзицінь Ань

Маючи понад десять років досвіду в регулюванні, фінансових ринках та цифрових активах, Ань займає цю посаду після роботи на обох сторонах фінансових послуг — державній та приватній.

Вона розпочала свою кар'єру в Грошово-кредитному управлінні Сінгапуру, провівши понад вісім років у розвитку фінансових ринків та управлінні резервами. Протягом цього періоду Ань працювала з учасниками галузі та державного сектора над ініціативами, що стосуються капітальних ринків Сінгапуру та його ролі як міжнародного фінансового центру.

Її робота в MAS пізніше включала управління портфелями з фіксованим доходом та внесок у макроекономічні та інвестиційні дослідження, пов'язані з офіційними валютними резервами Сінгапуру.

Після виходу з регулятора Ань приєдналася до Sygnum, яка описує себе як перший у світі регульований банк цифрових активів, на посаді віце-президента з розвитку бізнесу. Її обов'язки там включали підтримку впровадження цифрових активів серед інституційних та акредитованих інвесторів.

Ань нещодавно обіймала посаду головного бізнес-офіцера в Bright Point International Digital Assets, частині BPI Financial Group, де вона очолювала розвиток операцій з позабіржовою торгівлею. Її робота охоплювала ліцензування, а також інституційну інфраструктуру, необхідну для підтримки бізнесу.
Вам також може бути цікаво: Visa залучає Nium для пілотного проекту з розрахунків у стейблкоїнах у рамках BLOOM у Сінгапурі

Арі Редборд, глобальний керівник політики TRM Labs, зазначив, що досвід Ань у переходах між державним та приватним секторами підтримає роботу компанії з органами влади та установами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

"Це момент, коли державний та приватний сектори повинні об'єднатися, щоб випередити загрози, що виникають у цьому регіоні," — сказав Редборд. "Цзицінь приносить глибокий досвід і знання, працюючи в обох секторах, а також авторитет, щоб об'єднати регуляторів та галузь навколо цієї роботи."

Найм фахівців з регуляторним досвідом став звичним явищем серед компаній цифрових активів, які розширюються в Азії. У червні crypto.news повідомляло, що колишня виконавча директорка TRM Анджела Анг приєдналася до BitGo на посаді керуючого директора APAC та президента BitGo Singapore після більш ніж десятирічної роботи в MAS.

Сінгапур посилює ліцензування та контроль за криптовалютами

Призначення Анг також відбувається на фоні того, що Сінгапур продовжує впроваджувати свої правила ліцензування для компаній цифрових активів.

У травні MAS анулювала ліцензію на основні платіжні послуги компанії Bsquared Technology після виявлення слабкостей у управлінні ризиками, конфліктів інтересів та угод з аутсорсингу. Регулятор також виявив, що компанія надала неправдиву або оманливу інформацію під час подання заявки на ліцензію та подальшої перевірки, а анулення ліцензії Bsquared набрало чинності 14 травня.

Регулятор продовжує використовувати свій Список попереджень для інвесторів, щоб ідентифікувати компанії, які споживачі можуть помилково вважати регульованими.

Bybit було додано до списку в червні, при цьому MAS заявила, що біржа не має ліцензії або регулювання для надання послуг користувачам у Сінгапурі.

Hyperliquid також було додано до списку в тому ж місяці. Децентралізована торгова платформа відповіла, що ніколи не стверджувала, що має ліцензію або авторизацію в Сінгапурі, в той час як MAS уточнила, що включення до списку не є дією примусу.

До липня Bitget видала власне повідомлення, підтверджуючи, що не має ліцензії, схвалення, реєстрації або авторизації від MAS і не пропонує або не націлює послуги на людей у Сінгапурі. Компанія також зазначила, що Сінгапур залишається обмеженим ринком для її платформи.

Анг зазначила, що Азійсько-Тихоокеанський регіон досягає важливого етапу в розробці правил, що охоплюють як ШІ, так і цифрові активи.

"Азійсько-Тихоокеанський регіон перебуває на важливій стадії в тому, як він регулює технології в епоху ШІ, і рішення, прийняті в найближчі кілька років, визначать безпеку екосистеми", - сказала вона.

"Я провела свою кар'єру, переміщуючись між регуляторами та установами, які вони контролюють, і я бачила, скільки користі можуть принести хороше регулювання та міцні партнерства між державним і приватним секторами."

Схеми криптошахрайства залишаються ціллю правоохоронців в АПАЦ

Дані TRM про інвестиційні шахрайства надходять на фоні того, що влада продовжує переслідувати шахрайські мережі, які діють у Південно-Східній Азії, де операції з "свинячим забоєм" пов'язані з великими компаундами та торгівлею людьми.

У березні ФБР та поліція Таїланду заморозили близько 580 мільйонів доларів у криптовалюті та вилучили близько 8000 телефонів під час транснаціональної операції проти шахрайських груп, які звинувачуються у шахрайстві з американськими жертвами.

Влада заявила, що організовані групи, які діють на промисловому рівні, використовували фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб отримати кошти від жертв. Деякі операції також покладалися на жертв торгівлі людьми, яких змушували брати участь у онлайн-шахрайствах.

Окреме розслідування було відкрито в Індії в липні після повідомлень про те, що громадян Індії було переправлено до М'янми та змушено працювати в компаундах криптошахрайства. Поліція в Махараштрі зареєструвала кримінальну справу після того, як дружина 24-річного чоловіка повідомила, що його забрали поблизу кордону Таїланду та М'янми після того, як він прийняв пропозицію, яку вважав роботою в Бангкоку.

Справи правоохоронців також задокументували, як кошти з шахрайських схем "свинячого забою" проходять через звичайні банківські канали та криптовалюту.

Китаєць Сюй Цзінліанг був засуджений до 46 місяців у в'язниці США в січні після визнання своєї провини у зв'язку з мережею, яку прокурори назвали такою, що перевела понад 36,9 мільйона доларів з банківських рахунків США, перш ніж конвертувати кошти в USDT та відправити активи до Камбоджі. Прокурори заявили, що 174 жертви були націлені через соціальні мережі, текстові повідомлення та платформи знайомств і направлені до фальшивих інвестиційних послуг, які демонстрували вигадані прибутки.

Фальшиві інформаційні панелі, що нагадують легітимні торгові платформи, також з'явилися в рамках правоохоронних дій, пов'язаних зі схемами шахрайства. Раніше влада США конфіскувала шахрайський веб-сайт, пов'язаний з операцією в Бірмі, який демонстрував фальшиві депозити та вигадані інвестиційні доходи, направляючи деяких жертв до шкідливих мобільних додатків.

TRM заявила, що генеративний ШІ збільшує кількість інструментів, доступних шахрайським мережам, з глибокими підробками та вигаданими інтерфейсами, які стають частиною шахрайських операцій, а не залишаються експериментальними застосуваннями технології.

TRM Labs розширює свою команду з дотримання норм в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Поряд з призначенням Анг, TRM розвиває свою регіональну політику та персонал з дотримання норм, оскільки уряди розробляють рамки для цифрових активів.

Компанія призначила колишню регуляторку MAS Клаудію Хуї на посаду керівника консультацій з дотримання норм для Азійсько-Тихоокеанського регіону минулого місяця. TRM заявила, що це призначення стало частиною її розширення в галузі політики, дотримання норм та виходу на ринок у регіоні.

Анг сказала, що її нова роль передбачає безпосередню роботу з регуляторами, правоохоронними органами та учасниками галузі в міру розвитку цих рамок. "Фокус TRM на створенні безпечнішого світу - це те, чим я хочу займатися, і я з нетерпінням чекаю на співпрацю з регуляторами, правоохоронними органами та галуззю в регіоні для підтримки відповідальної інновації", - сказала вона.
Читати далі: Банк Англії отримує нову мету інновацій у сфері стейблкоїнів