Індійська правоохоронна служба розслідує трансакції з криптовалютою на 5,25 мільярда доларів, пов'язані з Mudrex та Instadapp

Індійська правоохоронна служба (ED) у Бенгалуру 27 жовтня провела обшуки у трьох місцях у Бенгалуру та в одному місці в центральному штаті, відповідно до Закону про управління валютами (FEMA), розслідуючи несанкціоновані трансакції з криптовалютою за кордоном на суму понад 500 мільярдів рупій (близько 5,25 мільярда доларів). У розслідуванні фігурують платформи Mudrex, Saber.money та Instadapp (пов'язана з Fluid). Попереднє розслідування ED виявило, що відповідні суб'єкти підозрюються у використанні офшорних країн для створення «порожніх» компаній, обходячи канали трансакцій за кордоном, санкціоновані Резервним банком Індії (RBI), через стейблкоїни (зокрема, USDT, USDC) та великі позабіржові угоди (OTC). Відповідні суб'єкти здійснювали купівлю та продаж криптоактивів через закордонні криптовалютні біржі, такі як Binance, Bybit, Huobi, та переводили кошти за кордон. Попереднє розслідування ED виявило, що сума, пов'язана з Instadapp, підозрюється у порушенні FEMA на суму близько 40 мільйонів доларів.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.