Тісайентіфік виграв справу на 24,1 мільярда вон проти колишніх акціонерів Hanbitco

Компанія Тісайентіфік, що котується на KOSDAQ, виграла справу про повернення 24,1 мільярда вон проти колишніх акціонерів біржі криптовалют Hanbitco. Тісайентіфік подала позов проти колишніх акціонерів Hanbitco, стверджуючи, що компанія приховала факти хакерських атак та внутрішньої торгівлі під час укладення угоди про придбання, і суд підтримав позицію Тісайентіфік.

20 серпня 2023 року Судова палата з цивільних справ №21 Центрального суду Сеула (головуючий суддя Чон Йонгсін) ухвалила рішення на користь Тісайентіфік у справі про повернення "незаконно отриманих коштів" проти 10 колишніх акціонерів Hanbitco, зазначивши, що "Hanbitco не повідомила відповідні органи про факти хакерських атак на віртуальні активи (цифрові активи), а колишні акціонери займалися внутрішньою торгівлею, що є незаконним".

Тісайентіфік придбала 60% акцій Hanbitco за приблизно 24,1 мільярда вон у 2022 році. Однак після придбання Фінансова інформаційна агенція (FIU) вимагала від Hanbitco вжити заходів щодо обмеження внутрішньої торгівлі та моніторингу підозрілих транзакцій в результаті комплексної перевірки, а також наклала штраф у розмірі близько 2 мільярдів вон за порушення обов'язків щодо перевірки клієнтів. Крім того, коли FIU відмовилася прийняти повідомлення про зміну статусу Hanbitco як постачальника віртуальних активів (VASP) через "порушення обов'язків щодо запобігання відмиванню грошей та недостатню систему", Hanbitco врешті-решт закрила свої послуги у травні 2024 року.

Суд також спочатку розглянув незаконні дії Hanbitco, які стали основою цієї справи (неповідомлення про хакерські атаки, внутрішня торгівля). Особливо цікаво, що хакерська атака на Hanbitco не була відома широкій публіці до цього часу. Внутрішня торгівля вже була відома завдяки результатам перевірки FIU.

Згідно з рішенням суду, у 2021 році з гаманця Hanbitco було незаконно виведено цифрові активи на суму близько 2,3 мільярда вон. Цей інцидент стався після того, як третя особа отримала доступ до електронної пошти директора компанії A та отримала секретний ключ гарячого гаманця через історію повідомлень у внутрішньому месенджері. Однак колишній співдиректор вжив заходів, щоб покрити витрати, отримавши викрадені цифрові активи, і не повідомив про це відповідні органи.

Суд зазначив, що "цей інцидент є випадком порушення, яке підлягає повідомленню відповідно до Закону про інформаційні мережі, і неповідомлення про це міністру науки та технологій або Корейському агентству з розвитку Інтернету є незаконним". Суд пояснив, що "третя особа незаконно проникла в систему та незаконно вивела цифрові активи на суму близько 2,3 мільярда вон, тому це є актом атаки". Суд також зазначив, що "відповідь Міністерства науки та технологій на запит відповідачів свідчить про те, що сталося порушення, а в матеріалах відповідних органів також описується "атака на викрадення цифрових активів" як типовий випадок порушення".

Суд також визнав, що внутрішня торгівля, здійснена колишніми акціонерами та співробітниками Hanbitco у 2021-2022 роках, є незаконною.

Колишній акціонер B перевів цифрові активи, які були зберігані на його рахунку, на рахунок колишнього співробітника C, а потім знову їх повернув, здійснюючи численні внутрішні угоди. Суд зазначив, що "це є внутрішньою торгівлею, яка підлягає регулюванню або обмеженню відповідно до Закону про віртуальні активи, оскільки це є угодою, в якій працівники постачальника здійснюють купівлю або обмін цифрових активів через постачальника".

Відповідачі стверджували, що "незаконним є лише маніпулювання ринком шляхом введення фальшивих активів, тоді як фактичний переказ цифрових активів є законним". Однак суд відхилив це твердження, зазначивши, що "обмеження не слід обмежувати лише до "введення фальшивих активів", а слід визначати в загальному як "купівлю та обмін". Відповідачі стверджували, що ця внутрішня торгівля є законною, оскільки це є ринковою діяльністю, але суд також не прийняв це твердження.

Суд також уточнив, що скасування штрафу, накладеного FIU на Hanbitco, не веде до звільнення від відповідальності за порушення.

FIU провела перевірку Hanbitco у 2023 році, виявивши порушення обов'язків щодо перевірки клієнтів та наклавши штраф у розмірі близько 2 мільярдів вон. Центральний суд Сеула ухвалив рішення про непокарання.

Суд зазначив, що "це рішення не означає, що не було виявлено порушення обов'язків щодо перевірки клієнтів, а лише те, що неясно, чи виконані особливі умови, коли існує підозра, що клієнт може бути причетний до відмивання грошей або фінансування тероризму". Суд також додав, що існує ймовірність, що Hanbitco може бути накладено зменшений штраф.

Суд зазначив, що колишні акціонери Hanbitco повинні були повідомити Тісайентіфік про те, що внутрішня торгівля становить понад 99% від загального обсягу торгівлі біржі, і оскільки вони цього не зробили, це свідчить про обман, що дає підстави для скасування угоди про придбання.

Тісайентіфік уклала угоду про придбання, ставлячи за мету вихід Hanbitco на ринок вон. Під час обговорення угоди Тісайентіфік отримала від колишніх акціонерів дані про обсяги торгівлі, що включають внутрішню торгівлю, і на основі цього була визначена сума угоди в 24,1 мільярда вон.

Суд зазначив, що "експерт оцінив вартість акцій, замінивши дані про обсяги торгівлі лише на дані, надані Тісайентіфік, і з'ясувалося, що внутрішня торгівля (угоди, в яких ID продавця та покупця однакові) становила 99,96% від загального обсягу торгівлі". Суд зазначив, що якби внутрішня торгівля була виключена, вартість акцій Hanbitco була б оцінена в 0 вон.

Суд зазначив, що "якби було повідомлено, що понад 99% обсягу торгівлі Hanbitco є результатом внутрішньої торгівлі, а також про те, що через незаконні дії може бути відмовлено в зміні статусу постачальника віртуальних активів для роботи на ринку вон, угода про придбання не була б укладена або була б укладена на інших умовах". Суд також зазначив, що колишні акціонери зобов'язані повідомити Тісайентіфік про ці обставини відповідно до принципу добросовісності.

Суд також зазначив, що подання колишніми акціонерами плану, в якому не було згадано про випадки хакерських атак, є фальшивим звітом, і що вони постійно стверджували, що хакерських атак не було, що свідчить про намір приховати інцидент.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.