НБУ перевіряє банки, через які вносили заставу за Галущенка: що відомо

Національний банк України розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, пов'язаних з внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НБУ за результатами розгляду звіту наглядових дій регулятора щодо Сенс Банку в 2022-2026 роках.

Так, перевірки розпочалися ще 24 серпня. В НБУ заявили, що перевірять, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу при обслуговуванні таких клієнтів, які, за матеріалами НАБУ та САП, здійснювали переказ коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.

Проте в НБУ не розголошують назви та кількість банків.

В НБУ зазначили, що в період з кінця 2022 до 2026 року Комітет банку прийняв понад 100 рішень, які стосувалися Сенс Банку, і направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Завершена в квітні 2025 року інспекційна перевірка регулятора виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку, про що повідомили правоохоронні органи, йдеться в заяві НБУ.

"Правління НБУ підтримує дії незалежних антикорупційних органів і зацікавлене в повному та безсторонньому встановленні всіх обставин справи. Необхідною умовою є максимальна відкритість сторін у рамках закону і без шкоди для досудового розслідування", - йдеться в оприлюдненій заяві НБУ.

Особливу увагу в заяві регулятор приділив перевірці, що завершилася в квітні 2025 року.

За твердженням Нацбанку, під час неї було виявлено значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку. Про документи НБУ проінформував правоохоронні органи. Аналіз матеріалів, як зазначає регулятор, триває. Крім того, ці документи використовує Міністерство юстиції України при формуванні позиції держави в міжнародному арбітражі за справою, ініційованою колишніми підсанкційними власниками банку.

19 серпня уряд після справи НАБУ та САП прийняв рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень терміном на шість місяців і ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків прийняв рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації - "Форест Гамп" - для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його в приватних інтересах. Зокрема - для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тимура Міндича") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають ім'я людини, для якої збирали заставу. Проте озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндича") з викриття корупції в сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндич вплинув на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

• заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру);
• голова правління та голова наглядової ради державного Сенс Банку (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);
• екс-нардеп (йдеться про Максима Микитаса).

В той же день президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн. грн.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.