Центральний банк Росії зареєстрував 2600 підозрілих гаманців

Центральний банк Росії зареєстрував 2600 підозрілих гаманців, пов'язаних з незаконною фінансовою діяльністю, у інформаційній системі, що використовується банками та правоохоронними органами. Згідно з матеріалами щодо боротьби з незаконною фінансовою діяльністю за перше півріччя 2026 року, кошти, що надійшли на ці гаманці, перевищили 1 мільярд рублів у рублевому еквіваленті. Ця система використовується для оцінки ризиків клієнтів та фінансових розслідувань. Якщо буде підтверджено зв'язок між зареєстрованими гаманцями та угодами, можуть бути обмежені банківські операції. У період з січня по червень 2026 року було зафіксовано 2891 суб'єкт, що має ознаки незаконної фінансової діяльності, що на 31% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але на рівні, схожому з попереднім півріччям. Суб'єктів з ознаками фінансових пірамід налічується 929, а з ознаками незаконного залучення інвестицій — 379. Криптовалюта використовувалася як засіб отримання фінансування для незаконних інвестицій та шахрайських проектів, причому понад 74% випадків фінансових пірамід використовували криптовалюту. Нещодавно Центральний банк Росії проявив наміри регулювати торгівлю та зберігання криптовалюти в рамках правової системи, зосередившись на ідентифікації та обміні інформацією про гаманці та інтернет-ресурси, що використовуються для незаконної фінансової діяльності.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.