Спецгрупа підтвердила шлях незаконних коштів Яо Цяня: повна документація руху активів

BlockBeats, 14 січня: Сьогодні вийшов четвертий епізод документального фільму «Ніколи не зупинятися», створеного Центральною комісією КПК з перевірки дисципліни та CCTV, присвячений темі «Технології у боротьбі з корупцією». У фільмі детально розглядається корупційна справа Яо Цяня, колишнього директора Департаменту науки і технологій Комісії з регулювання цінних паперів Китаю. У 2018 році він отримав 2000 ethereum-eth-143">ETH як «подяку» від бізнесмена на прізвище Чжан за сприяння у проведенні ICO.

У документальному фільмі детально описано механізм зберігання та переказу віртуальних валют, підкреслюється, що використання криптовалют для приховування незаконних коштів — це нова форма корупції. Цай Кунтін, представник комісії з перевірки дисципліни міста Шаньтоу, зазначив: «Під час обшуку критично важливо знайти два предмети: апаратний гаманець та аркуші паперу з мнемонічними фразами».

Слідча група використала технологію блокчейн і змогла відстежити рух 2000 ETH з гаманця Чжана на гаманець Ethereum Яо Цяня у 2018 році, а також переказ 370 ETH у 2021 році, які були обміняні на 10 мільйонів юанів, створивши повний ланцюжок транзакцій. Група провела цифрову експертизу, сформувавши доказову базу. Зіткнувшись із неспростовними доказами, Яо Цянь визнав свої порушення.

У фільмі підкреслюється, що в умовах жорсткої боротьби з корупцією, незалежно від того, як змінюються методи приховування активів, використання великих даних та сучасних технологій дозволяє виявити будь-які корупційні схеми.