DOJ розслідує Binance через можливі порушення санкцій проти Ірану

Справа Binance щодо Ірану стає ще більш заплутаною. Офіс прокурора Манхеттена та кримінальний підрозділ Міністерства юстиції у Вашингтоні розглядають конкретне питання. Чи свідомо біржа дозволила продовжувати обміни, пов'язані з Іраном, на своїй платформі, порушуючи американські санкції? Це розслідування відбувається всього через тиждень після першої дії того ж міністерства. Вона була спрямована на конфіскацію мільйонів доларів, отриманих від іранської нафти, відмитої на Binance.

Ключові моменти цієї статті:

• Binance звинувачується у можливому дозволі транзакцій, пов'язаних з Іраном, порушуючи американські санкції, згідно з розслідуванням Міністерства юстиції.
• Паралельно подано цивільний позов на конфіскацію 61 мільйона доларів криптовалют, пов'язаних з незаконними продажами іранської нафти, за участю двох китайських компаній, які використовували Binance.

Binance та Іран: DOJ відкриває новий фронт у Манхеттені

Конкретне питання, яке розглядають слідчі: чи знала Binance, і чи все ж таки дозволила це?

Згідно з Bloomberg, ні Міністерство юстиції, ні Binance на даний момент не розкрили масштаби цільових транзакцій.

Біржа відреагувала через свого представника, стверджуючи, що застосовує нульову толерантність до порушень санкцій. Вона також запевнила, що повністю співпрацює з владою, щоб «викрити та закрити двері для поганих акторів». Цю формулу вже чули раніше в інших справах.

61 мільйон доларів, дві китайські компанії та річка в 1,5 мільярда

Негайний контекст цього розслідування — цивільний позов на конфіскацію, поданий 15 вересня Міністерством юстиції. Він стосується приблизно 61 мільйона доларів криптовалют. Ця цивільна процедура не націлена на Binance як таку, а лише на конфіскацію ідентифікованих коштів. Вона відрізняється від кримінального розслідування, яке все ще триває.

Згідно з The Block, у справі фігурують дві китайські компанії: Blessed Trust та Hexa Whale. Вони, ймовірно, використовували торгові рахунки на Binance для відмивання коштів від незаконних продажів санкціонованої іранської нафти. Ця незаконна торгівля, ймовірно, вигідна іранському уряду та його посередникам, зокрема, Корпусу вартових ісламської революції. Крім того, міністерство виявило ряд неохоронюваних криптоадрес, об'єднаних під назвою «Суб'єкт A». Ці адреси, ймовірно, отримали та перерозподілили понад 1,5 мільярда доларів, отриманих від цієї незаконної торгівлі.

«Ця дія демонструє нашу рішучість позбавити іранський уряд та його терористичних посередників незаконних грошей, від яких вони залежать для загрози життю та безпеці американських громадян та інших»

Заступник прокурора Шон С. Баклі — Джерело

Адміністрація Трампа також оголосила в серпні про новий пакет вторинних санкцій. Він стосується цифрових активів, технологій, авіації, золота та морського транспорту, пов'язаних з Іраном. Його посадовці назвали цей механізм «економічним Днем Д».

Біржа, що має іранське минуле з 2018 року

Це минуле не є ізольованим. Wall Street Journal опублікував цифру в лютому цього року. Згідно з виданням, 1,7 мільярда доларів коштів, пов'язаних з іранськими мережами, могли пройти через Binance. Понад мільярд, ймовірно, пройшов через гонконгську компанію Blessed Trust, вже згадану в цивільному позові 15 вересня.

Проте Binance рішуче заперечує ці звинувачення та подає позов до Dow Jones, видавця Wall Street Journal, за наклеп з березня. Біржа також у кінці 2023 року сплатила штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів американським властям за порушення санкцій. Американська адміністрація потім помилувала її засновника Чанпена Чжао, засудженого до чотирьох місяців ув'язнення у цій справі.

Як зазначає стаття Bloomberg, ця справа не була подана проти @binance і не стверджує про будь-які правопорушення з боку Binance.

Дайте мені бути ясним: ми маємо нульову толерантність до порушень санкцій або незаконної діяльності, і ми не дозволяли жодних транзакцій з санкціонованими особами. Ми... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- Річард Тенг (@_RichardTeng) 15 вересня 2026 року «Як підкреслює стаття Bloomberg, цей позов не був поданий проти Binance і не стверджує про жодні зловживання з боку Binance. Будьмо ясними: ми застосовуємо нульову толерантність до порушень санкцій та незаконної діяльності, і ми не дозволяли жодних транзакцій з санкціонованими особами. Ми продовжимо співпрацювати з правоохоронними органами з цього питання, як ми це робимо з моменту його підняття кілька місяців тому».

Графік може не грати на користь Binance. Біржа намагається подати нову заявку на ліцензію до британського регулятора. Вона також призупинила свою діяльність у кількох країнах Європейського Союзу з липня. Тоді вона відкликала свою заявку на ліцензію MiCA в Греції. Між двома регуляторами, яких потрібно заспокоїти, та новим кримінальним розслідуванням, платформа може продовжувати зазнавати тиску в справі, яка, здається, далека від завершення.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.