Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення 21 особі в транскордонній інсайдерській торгівлі, що тривала протягом десяти років

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про подання позовів проти 21 особи, звинувативши їх в участі у транскордонній схемі інсайдерської торгівлі, що діяла майже десять років. Вони нібито незаконно отримали мільйони доларів прибутку, використовуючи нерозголошену конфіденційну інформацію, витік якої стався через кілька міжнародних юридичних фірм.

У SEC зазначили, що юрист із питань злиття та поглинань із Лос-Анджелеса Ніколо Нурафчан та його партнер Роберт Ядгаров організували та керували цією мережею інсайдерської торгівлі. Нурафчана звинувачують у викраденні важливої непублічної інформації щодо понад 12 корпоративних угод про злиття у своїх клієнтів-юридичних фірм та її передачі іншим учасникам, які отримували прибуток від торгів і повертали частину заробітку. У SEC також заявили, що ці двоє залучили ще одного корпоративного юриста для подальшого отримання та поширення інсайдерської інформації про злиття для торгівлі.

У SEC заявили, що ці правоохоронні заходи відображають рішучість комісії «боротися з масштабними мережами інсайдерської торгівлі та притягнути до відповідальності всю мережу витоку інформації». Тим часом офіс генерального прокурора штату Массачусетс висунув кримінальні звинувачення всім причетним особам. Регуляторні органи з кількох країн, включаючи ФБР, британське FCA та швейцарське FINMA, також допомагають у розслідуванні.