Торнадо Кеш: 107 згадок у розслідуваннях з відмивання грошей

Торнадо Кеш (Tornado Cash) було згадано у 107 випадках у розслідуваннях з відмивання грошей, що проводяться в період з 2025 по 2026 рік, з загальної кількості понад 200 випадків. Це число не відображає обсяги незаконних коштів, а лише частоту згадок у розслідуваннях. Pinebold 4 числа повідомив про частоту згадок різних протоколів конфіденційності на основі даних з WazzCrypto. Railgun посідає друге місце з 18 згадками, за ним слідують NEAR Intents з 8 згадками. Wasabi/WabiSabi CoinJoin зафіксовано 7 разів, CoinJoin — 5 разів, Umbra та інші протоколи конфіденційності, назви яких не розголошуються, — по 2 рази. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) та shielded Zcash зафіксовані по 1 разу. Один і той же протокол може з'являтися в кількох розслідуваннях, і протоколи, які з'являються рідше, можуть бути пов'язані з більшими сумами. Тому важко інтерпретувати ці дані як свідчення того, що Торнадо Кеш є домінуючим у відмиванні незаконних коштів. Міністерство фінансів США повідомило, що Торнадо Кеш використовувався для відмивання понад 7 мільярдів доларів у віртуальних активів з 2019 року. Федеральне бюро розслідувань (FBI) повідомило, що у 2023 році спільники Торнадо Кеш звинувачуються в допомозі у переміщенні віртуальних активів на суму понад 1 мільярд доларів для злочинців. Ця статистика не є висновком про саму технологію конфіденційності, а показує, які проекти повторно з'являються в розслідуваннях.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.