Торнадо Кеш: 107 згадок у розслідуваннях з відмивання грошей

Торнадо Кеш (Tornado Cash) було згадано у 107 випадках у розслідуваннях з відмивання грошей, що проводяться в період з 2025 по 2026 рік, з загальної кількості понад 200 випадків. Це число не відображає обсяги незаконних коштів, а лише частоту згадок у розслідуваннях. Pinebold 4 числа повідомив про частоту згадок різних протоколів конфіденційності на основі даних з WazzCrypto. Railgun посідає друге місце з 18 згадками, за ним слідують NEAR Intents з 8 згадками. Wasabi/WabiSabi CoinJoin зафіксовано 7 разів, CoinJoin — 5 разів, Umbra та інші протоколи конфіденційності, назви яких не розголошуються, — по 2 рази. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) та shielded Zcash зафіксовані по 1 разу. Один і той же протокол може з'являтися в кількох розслідуваннях, і протоколи, які з'являються рідше, можуть бути пов'язані з більшими сумами. Тому важко інтерпретувати ці дані як свідчення того, що Торнадо Кеш є домінуючим у відмиванні незаконних коштів. Міністерство фінансів США повідомило, що Торнадо Кеш використовувався для відмивання понад 7 мільярдів доларів у віртуальних активів з 2019 року. Федеральне бюро розслідувань (FBI) повідомило, що у 2023 році спільники Торнадо Кеш звинувачуються в допомозі у переміщенні віртуальних активів на суму понад 1 мільярд доларів для злочинців. Ця статистика не є висновком про саму технологію конфіденційності, а показує, які проекти повторно з'являються в розслідуваннях.