SEC США подала позов проти криптовалютної компанії Mining Automatic з Массачусетсу: має ознаки фінансової піраміди

Криптовалютний портал (120BTC.COm) повідомляє: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 20 липня подала позов проти масачусетської інвестиційної компанії Mining Automatic та її засновника Зана Шейха, звинувативши їх у зборі 22 мільйонів доларів від понад 380 інвесторів, з яких лише близько 13% коштів було фактично інвестовано в операції з видобутку. Деталі, розкриті в позові SEC, показують, що більша частина цих коштів пішла на рекламні витрати та особисті витрати засновника.

Зібрано 22 мільйони доларів, лише 13% пішло на видобуток

Mining Automatic фактично управляється компанією Bright Vision Distribution LLC з Массачусетсу. Згідно з позовом, компанія обіцяла інвесторам стабільний щомісячний дохід від видобутку криптовалюти з червня 2023 року до травня 2025 року, але фактичні операції з видобутку не змогли підтримати обіцяний рівень доходу.

У позові зазначається, що Mining Automatic заробила близько 1,1 мільйона доларів на видобутку, але виплатила інвесторам близько 1,8 мільйона доларів у вигляді так званих «доходів», з яких 700 тисяч доларів було покрито за рахунок капіталу нових інвесторів.

SEC зазначила, що це надає Mining Automatic «деякі ознаки фінансової піраміди».

7 мільйонів доларів на рекламу та особисті витрати засновника

Mining Automatic витратила близько 7 мільйонів доларів на рекламу для залучення нових інвесторів. Сам Шейх використовував кошти інвесторів для покупки нерухомості, автомобілів, розважальних витрат та переведення на особисті банківські рахунки.

До березня 2025 року Mining Automatic припинила виплати інвесторам. За словами SEC, всі інвестори досі не повернули свої початкові інвестиції, і понад 20 мільйонів доларів капіталу залишаються невиплаченими.

SEC також просуває стратегічний план на 2026-2030 роки

Ця справа також відображає напрямок правозастосування SEC під керівництвом голови Пола Аткіна щодо криптовалют. У червні SEC опублікувала стратегічний план на 2026-2030 роки, в якому блокчейн-технології, токенізація та інфраструктура крипторинку визначені як довгострокові пріоритети, при цьому підкреслюється місія захисту інвесторів.

У липні SEC оголосила законодавчий план на 2026 рік, запропонувавши нові правила для криптоброкерів, цифрових активів, що торгуються на національних фондових біржах, та альтернативних торгових систем, а також надала винятки та безпечні порти для деяких цифрових активів.

Водночас Конгрес США також просуває Закон про чіткість ринку цифрових активів, який має на меті прояснити повноваження SEC та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Очікується, що цей законопроект буде піддано ключовому голосуванню в Сенаті до перерви законодавців у серпні.

Вимоги SEC

SEC у цій справі вимагає від Mining Automatic повернення неправомірно отриманих коштів, сплати цивільних штрафів та прийняття постійного заборонного наказу, а також заборони Шейху продавати цінні папери або займати посади в управлінні публічних компаній.