Thẩm phán Argentina ra lệnh phong tỏa 25 ví tiền điện tử trong cuộc điều tra $LIBRA

Tòa án Argentina đã ra lệnh xác định danh tính của những người sở hữu 25 ví tiền điện tử và phong tỏa tài sản liên quan đến cuộc điều tra về token $LIBRA sau khi các cơ quan chức năng truy vết hàng triệu đô la qua nhiều mạng blockchain khác nhau.

Tóm tắt

• Một thẩm phán Argentina đã ra lệnh xác định danh tính của những người sở hữu 25 ví tiền điện tử và phong tỏa tài sản liên quan đến cuộc điều tra về $LIBRA.
• Các nhà điều tra đã truy vết gần 498,539 USDT qua nhiều ví, với một số giao dịch đi qua Binance, Bybit, OKX và Bitfinex.
• Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm hồ sơ KYC và dữ liệu giao dịch sau khi truy vết khoảng 8,2 triệu đô la đã bắt đầu di chuyển trở lại vào tháng 5.

Theo báo Clarín của Argentina, Thẩm phán Liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh này sau khi xem xét một báo cáo từ Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina, đơn vị đã tái tạo lại chuyển động của tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ việc $LIBRA từ tháng 5 trở đi.

Lệnh này yêu cầu danh tính của các chủ tài khoản, hồ sơ biết khách hàng, địa chỉ IP, lịch sử giao dịch và các thông tin khác có thể xác định những người đứng sau các giao dịch.

Biện pháp mới nhất tập trung vào 25 ví được cho là đã xử lý một phần tiền còn lại với những người sáng tạo ra token $LIBRA sau khi nó không thành công trong việc ra mắt vào tháng 2 năm 2025. Thẩm phán cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tài sản liên quan đến những ví này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu các quỹ vẫn còn ở đó hay đã được chuyển đi nơi khác.

Các tài liệu tòa án được báo này xem xét đã tái tạo lại hoạt động của tám ví được xác định là "Nhóm Libra," mà các nhà điều tra liên kết với việc tạo ra token và việc rút tiền của nhà đầu tư sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá dự án trên mạng xã hội. Trong thời gian đó, giá của token đã tăng vọt trước khi sụp đổ trong vòng vài phút.

Theo báo cáo, người sáng tạo token Hayden Davis trước đó đã nói rằng khoảng 110 triệu đô la vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ông sau khi ra mắt. Các nhà điều tra phát hiện rằng bốn trong số tám ví của Nhóm Libra đã hợp nhất quỹ vào một ví duy nhất được xác định là "61yk."

Các nhà điều tra truy vết quỹ qua các sàn giao dịch

Báo cáo của cảnh sát cho biết ví "61yk" đã bị phong tỏa trong gần sáu tháng theo lệnh của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, nơi đang xử lý một vụ án riêng liên quan đến Davis.

Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, các nhà điều tra cáo buộc rằng ví này đã phân phối lại quỹ bằng cách sử dụng chiến lược mà báo cáo mô tả là "digital smurfing", chia nhỏ số dư lớn thành các chuyển khoản nhỏ hơn để làm cho các giao dịch khó theo dõi hơn hoặc cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định.

Các cơ quan chức năng đã truy vết một chuyển động lớn vào ngày 10 tháng 5, khi 498,539 USDT được chuyển qua một giao thức tương tác chuỗi chéo đến một ví trên mạng Tron. Ví nhận được sau đó đã chia nhỏ quỹ thành 17 giao dịch riêng biệt trong những gì các nhà điều tra mô tả là một nỗ lực khác để che giấu dấu vết.

Báo cáo của Cảnh sát Liên bang cho thấy ít nhất 10 trong số các giao dịch đó đã đi qua Binance, trong khi tám ví được liên kết với Bybit, hai với OKX và hai với Bitfinex. Bởi vì các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, các nhà điều tra tin rằng những chuyển khoản này có thể giúp xác định một số cá nhân liên quan, mặc dù báo cáo lưu ý rằng một số nền tảng có thể không giữ thông tin KYC cho mọi tài khoản.

Nhà phân tích tiền điện tử Fernando Molina, người đã theo dõi độc lập chuyển động của quỹ $LIBRA, trước đó đã ước tính rằng khoảng 8,2 triệu đô la vẫn nằm im trước khi trở lại hoạt động vào tháng 5 qua các ví hiện đang bị giám sát tư pháp.

Thông tin riêng biệt được Clarín xem xét cho thấy rằng các quỹ còn lại được quản lý thông qua một quỹ tín thác do Davis thành lập, nhằm phân phối các khoản tài trợ cho các công ty Argentina như một phần của đề xuất phục hồi dự án trước cuối năm. Các báo cáo trước đó cho biết quỹ đã nhận được 71 đơn xin tài trợ.