Vương quốc Anh kết án băng nhóm đã đánh cắp 4 triệu bảng tiền điện tử giả danh cảnh sát

Cảnh sát Đô thị London đã công bố vào thứ Năm (16) về việc kết án ba người đàn ông đã giả danh cảnh sát để đánh cắp tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Số tiền bị đánh cắp lên tới 4 triệu bảng (27,4 triệu reais) chỉ trong tám vụ.

Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để chi trả cho một lối sống xa hoa, bao gồm việc mua xe, quần áo hàng hiệu và du lịch.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Brazil vào đầu tháng này. Sau khi giả danh là cảnh sát, hai người đàn ông đã bắt cóc một người có ảnh hưởng ở Ribeirão Preto và buộc anh ta phải chuyển 750.000 reais tiền điện tử.

Khác với vụ việc xảy ra ở Brazil, băng nhóm hoạt động tại Vương quốc Anh đã lừa đảo nạn nhân qua điện thoại. Tóm lại, họ tuyên bố rằng tiền điện tử của nạn nhân đang gặp nguy hiểm, tạo ra cảm giác khẩn cấp để các nhà đầu tư không suy nghĩ một cách hợp lý về cuộc gọi.

Ngoài ra, họ cũng duy trì các trang web giả mạo giống như các trang chính thức của cảnh sát.

Kế hoạch này đã được phát hiện sau khi các nạn nhân tìm đến các cơ quan chức năng vào tháng 1 năm 2025. Cảnh sát đã phân tích nhiều dữ liệu, bao gồm các giao dịch tiền điện tử, hồ sơ tài chính, dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử và thông tin từ các nhà cung cấp internet.

Sau đó, họ đã xác định được các nghi phạm qua biệt danh của họ, cũng như số điện thoại, trang web và mẫu chi tiêu, dẫn đến việc phát hiện ra các mối liên hệ tội phạm mà ban đầu có vẻ như là riêng lẻ.

Geoff Donoghue, thanh tra điều tra viên của Đội tiền điện tử thuộc Cảnh sát Đô thị, cho biết cuộc điều tra rất phức tạp.

"Đội tiền điện tử của Cảnh sát Đô thị đã theo dõi một cách tỉ mỉ hàng triệu bảng, kết hợp nhiều kỹ thuật điều tra khác nhau để triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn. Những kẻ phạm tội không nên nghi ngờ: công việc của cảnh sát đang phát triển cùng với công nghệ. Chúng tôi có khả năng theo dõi và tịch thu tài sản có giá trị cao và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xác định những người chịu trách nhiệm cho những tội ác lừa đảo này và đưa họ ra công lý."

Ba cá nhân đã được xác định là Hamza Bashir (23 tuổi), Kevin Nwamma (25 tuổi) và Anthony Ikenwe (29 tuổi). Trong số các cáo buộc có âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

"Hamza Bashir ban đầu đã phủ nhận sự liên quan và đã ra tòa, nhưng đã thay đổi lời khai của mình thành có tội vào ngày thứ tám của phiên tòa, sau khi các cơ quan chức năng trình bày một bộ chứng cứ đáng kể."

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tịch thu nhiều thiết bị điện tử, bao gồm 40 điện thoại di động, hàng hóa xa xỉ và tiền điện tử. Trong số 4 triệu bảng bị đánh cắp từ các nạn nhân, các cơ quan chức năng Anh đã thu hồi được 1 triệu bảng.

Theo Cảnh sát Đô thị London, ba nghi phạm đã duy trì một lối sống xa hoa với số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân.

Trong số những điểm nổi bật là việc mua một chiếc xe trị giá 60.000 bảng (411.000 reais), khoảng 500.000 bảng (3,4 triệu reais) tiền mặt được giữ trong một két sắt ở Dubai và các chuyến du lịch đến Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.

Mặc dù vậy, một trong những người bị kết án tuyên bố có thu nhập chỉ 444 bảng.

Các khoản chi tiêu khác được đề cập bao gồm việc mua sắm thường xuyên tại các cửa hàng xa xỉ như Harrods, Hermès và Louis Vuitton, cũng như lưu trú tại khách sạn và nhà hàng.

Cuối cùng, vụ việc minh họa cách mà tiền điện tử có thể dễ dàng được theo dõi, tạo điều kiện cho công việc của các cơ quan chức năng. Mặt khác, do băng nhóm đã tiêu tốn một phần lớn số tiền, các nạn nhân sẽ phải gánh chịu thiệt hại.