BitMEX, kiện tập thể yêu cầu hoàn trả 622.66BTC vào cùng ngày công bố đóng cửa

Hệ thống thanh lý và các giao dịch nội bộ bị nguyên đơn kiện

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã bị BKX Services và nhà giao dịch David Namdar đệ đơn kiện tập thể yêu cầu hoàn trả tổng cộng 622.66BTC.

Đơn kiện được nộp vào cùng ngày công ty công bố đóng cửa sàn giao dịch vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, với các vấn đề tranh chấp bao gồm thanh lý cưỡng chế, chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm và bàn giao dịch nội bộ không công khai.

Khiếu nại về việc mất 622.66BTC do thanh lý cưỡng chế

Cả hai đã nộp đơn kiện tại Tòa án Quận Liên bang phía Nam New York vào ngày 23.

BKX Services cho biết họ đã mất ít nhất 305.81BTC trong 13 vụ thanh lý cưỡng chế từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2018, trong khi ông Namdar đã mất hơn 316.85BTC trong 14 vụ thanh lý và hơn 69 vụ thanh lý nhỏ từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

Theo đơn kiện, BitMEX cung cấp giao dịch với đòn bẩy lên tới 100 lần giá trị tài sản ký quỹ, trong khi đã thanh lý một số vị thế trước khi sử dụng hết tài sản ký quỹ có sẵn. Giá trị của Bitcoin còn lại tại thời điểm thanh lý đã vượt quá số tiền mất mát, nhưng tài sản ký quỹ dư thừa không được hoàn trả cho khách hàng mà được chuyển vào quỹ bảo hiểm.

Phía nguyên đơn cáo buộc rằng công ty đã cố tình phát triển một cơ chế để thu lợi từ quy trình thanh lý, yêu cầu hoàn trả Bitcoin, bồi thường tài chính và bồi thường thiệt hại trừng phạt. Đơn kiện cũng nhằm đại diện cho các khách hàng đủ điều kiện của Mỹ đã giao dịch sản phẩm hoán đổi Bitcoin không thời hạn kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Bàn giao dịch nội bộ và sự cố tháng 3 năm 2020 cũng là vấn đề tranh chấp

Đơn kiện cũng đề cập đến bàn giao dịch nội bộ không công khai được cho là hoạt động trong văn phòng Manhattan vào năm 2018. Bàn giao dịch này được điều hành dưới sự giám sát của Giám đốc phát triển kinh doanh lúc bấy giờ, Gregory Dwyer, và đã truy cập thông tin tài khoản của khách hàng, đơn đặt hàng không công khai và đường thanh lý.

Hơn nữa, họ đã sử dụng phần mềm để xác định mức giá gây ra nhiều thanh lý khách hàng nhất và thực hiện các giao dịch để dẫn dắt giá đến mức đó. Trong khi người dùng thông thường không thể truy cập do sự cố máy chủ, bên nội bộ vẫn có thể theo dõi và thực hiện giao dịch.

Trong sự cố ngày 13 tháng 3 năm 2020, người dùng không thể truy cập nền tảng trong khoảng 25 phút, trong thời gian đó khoảng 800 triệu USD vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý cưỡng chế. BitMEX ban đầu giải thích rằng sự cố là do lỗi hạ tầng đám mây, nhưng bốn ngày sau đã thay đổi lý do thành do hai cuộc tấn công DDoS. Phía nguyên đơn cáo buộc rằng lời giải thích này là sai sự thật và đã cố tình đóng băng nền tảng.

Công ty điều hành HDR Global Trading đã thông báo rằng họ sẽ ngừng dịch vụ giao dịch vào lúc 4 giờ sáng (UTC) ngày 23 tháng 9 sau khi xem xét chiến lược. Việc mở tài khoản mới đã bị ngừng lại, và kể từ ngày 26 tháng 8, không thể mở vị thế mới, chỉ cho phép thu hẹp các vị thế hiện có. Trong khi các thủ tục đóng cửa đang được tiến hành, các yêu cầu liên quan đến thanh lý trong quá khứ và giao dịch nội bộ sẽ được đưa ra tòa một lần nữa trong giai đoạn cuối của sàn giao dịch này.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.