Bộ Tư pháp Mỹ truy tố tù nhân liên quan đến vụ đánh cắp tiền điện tử trị giá 290.000 USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố một tù nhân liên bang về việc bị cáo buộc đã loại bỏ khoảng 290.000 USD tiền điện tử bị tịch thu cho chính phủ.

Tóm tắt

• Các công tố viên cáo buộc Iossifov đã chuyển 290.000 USD tiền điện tử bị tịch thu trong khi đang thi hành án phạt tù liên bang.
• Các khoản tiền này được cho là đã đi qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trộn để che giấu sự di chuyển của chúng.
• Iossifov có thể phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm nếu bị kết tội, trong khi tất cả các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh tại tòa.

Công dân Bulgaria Rossen G. Iossifov đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Quận Đông Kentucky với các cáo buộc liên quan đến các khoản tiền này. Các công tố viên đã buộc tội ông về việc loại bỏ tài sản để ngăn chặn việc tịch thu, tiếp tay và âm mưu thực hiện rửa tiền.

Bộ Tư pháp cáo buộc tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển qua các dịch vụ trộn
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp vào ngày 9 tháng 7, Iossifov bị cáo buộc đã âm mưu chuyển tiền điện tử vào tháng 1 năm 2024. Một tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản cho Hoa Kỳ sau khi ông bị kết án trước đó.

Các công tố viên cáo buộc rằng người đàn ông 53 tuổi đã chuyển các khoản tiền qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và "các dịch vụ trộn bất hợp pháp." Các giao dịch này được cho là đã ngăn cản chính phủ Hoa Kỳ chiếm hữu tài sản.

Các dịch vụ trộn tiền điện tử kết hợp các khoản tiền từ nhiều người dùng khác nhau trước khi phân phối lại cho các địa chỉ mới. Quy trình này có thể làm cho các dấu vết giao dịch khó theo dõi hơn, mặc dù các hồ sơ blockchain vẫn có thể cho phép các nhà điều tra truy tìm một phần của sự di chuyển.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Helix vào tháng 1. Helix đã xử lý hơn 354.000 Bitcoin trong khi phục vụ cho các thị trường darknet và các người dùng khác.

Các cáo buộc theo sau bản án rửa tiền tiền điện tử trước đó
Vụ án mới này xuất phát từ các tài sản liên quan đến bản án của Iossifov vào năm 2021. Ông đang thi hành án phạt tù liên bang 111 tháng khi các giao dịch bị cáo buộc diễn ra.

Bằng chứng được trình bày trong phiên tòa trước đó cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền điện tử trong chưa đầy ba năm. Ông sở hữu RG Coins, một sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Bulgaria mà các công tố viên cho biết đã phục vụ cho các thành viên của một mạng lưới lừa đảo đấu giá trực tuyến.

Kế hoạch này đã nhắm đến các người mua ở Hoa Kỳ thông qua các quảng cáo giả cho xe cộ và các hàng hóa đắt tiền khác. Các nạn nhân đã gửi tiền cho các sản phẩm không tồn tại, trong khi các thành viên của mạng lưới đã chuyển tiền thu được qua các tài khoản ngân hàng và dịch vụ tiền điện tử.

Một tòa án đã ra lệnh cho Iossifov phải trả 2.642.297,43 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân. Tòa án cũng đã ra lệnh cho ông tịch thu tiền điện tử hiện đang là trung tâm của vụ án hình sự mới này. Bản án và án phạt trước đó của ông đã được giữ nguyên sau khi kháng cáo.

Các công tố viên tìm cách bảo vệ tài sản bị tịch thu
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết Iossifov bị cáo buộc đã chuyển tiền điện tử thu được từ kế hoạch lừa đảo trước đó "vi phạm lệnh tịch thu của tòa án."

Duva cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp sẽ theo đuổi các bị cáo không tuân thủ các lệnh của tòa án liên quan đến các bản án hình sự trước đó. Dịch vụ Mật vụ đã điều tra vụ án mới nhất, trong khi Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp cũng đã cung cấp hỗ trợ.

Vụ án cho thấy thách thức hoạt động mà các cơ quan chức năng phải đối mặt khi kiểm soát tài sản kỹ thuật số. Một tòa án có thể ban hành lệnh tịch thu, nhưng các quan chức vẫn phải đảm bảo các ví, khóa riêng và các tài khoản liên quan trước khi các khoản tiền có thể được chuyển đi nơi khác.

Iossifov có thể phải đối mặt thêm 25 năm
Nếu bị kết tội về các cáo buộc mới nhất, Iossifov có thể phải đối mặt với án tù tối đa là 25 năm. Tòa án sẽ xác định bất kỳ án phạt nào sau khi xem xét các hướng dẫn liên bang và các yếu tố pháp lý khác.

Bộ Tư pháp chưa tiết lộ các sàn giao dịch hoặc dịch vụ trộn nào đã xử lý 290.000 USD. Họ cũng chưa giải thích cách mà Iossifov bị cáo buộc đã chỉ đạo các giao dịch trong khi đang bị giam giữ liên bang.

Tuy nhiên, bản cáo trạng đại diện cho các cáo buộc chứ không phải là bằng chứng về tội lỗi. Iossifov được coi là vô tội cho đến khi các công tố viên chứng minh các cáo buộc vượt quá nghi ngờ hợp lý tại tòa.

Vụ án sẽ tiếp tục tại Quận Đông Kentucky. Luật sư cao cấp Vasantha Rao và Công tố viên Hoa Kỳ trợ lý Kathryn M. Dieruf đang tiến hành truy tố vụ án này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.