Singapore khép lại vụ án rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, tiền mặt và bất động sản với mức phạt 21,5 triệu đô la
By: theblockbeats.news|2025/07/06 01:01:55
0
Chia sẻ
BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 6 tháng 7, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã thông báo rằng họ đã phạt chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citi, tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) để chấm dứt cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất của đất nước. Vụ án liên quan đến 10 người từ "Fujian Gang", và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, nhà sang trọng, hàng xa xỉ và tiền điện tử. Chi nhánh UBS trước đây của Credit Suisse Singapore đã bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore vì lỗ hổng kiểm soát chống rửa tiền, khiến đây trở thành tổ chức có mức phạt cao nhất. (CoinDesk)
Bạn cũng có thể thích
Bitdeer ra mắt nhà máy 36 triệu USD tại Nevada để thay đổi ngành khai thác Bitcoin
Perplexity Tinh Chỉnh Một Mô Hình AI Trung Quốc Để Đối Chiếu Với Claude Opus 4.8 Với Chi Phí Chỉ Bằng Một Phần Ba
Ngân hàng Hàn Quốc bảo vệ kế hoạch stablecoin do ngân hàng dẫn đầu giữa bế tắc dự luật
JPMorgan cho biết rủi ro chính của bitcoin không phải là Chiến lược, mà là việc áp dụng blockchain không mang lại lợi ích cho các chuỗi công khai và token
Các nghị sĩ Lao động thúc đẩy việc cấm quyên góp tiền điện tử tại Vương quốc Anh trở thành vĩnh viễn
Phán quyết của Tòa án Tối cao mở rộng quyền lực của Trump đối với các cơ quan liên bang đặt ra câu hỏi cho SEC, CFTC khi quy định về tiền điện tử tiến triển
'Xây dựng đáy đang diễn ra': Các nhà phân tích cho biết sự capitulation của người nắm giữ bitcoin báo hiệu giai đoạn cuối của thị trường gấu
Bài viết dài: Bắt đầu từ năm 1996, ai đang xây dựng nền tảng cho thị trường vốn thế hệ tiếp theo
Luke Dashjr, người chống spam lớn nhất của Bitcoin, đã ghi lại các câu vào mạng vào năm 2011
Cá voi mua 270.000 BTC trong khi ETF mất 7 tỷ USD. Một bên là sai
Lớp IPO tiền điện tử năm 2025-26 giảm tới 89%. Khám nghiệm một cơn sốt niêm yết
Hướng dẫn khai thác Robinhood Chain: Từ chuỗi chéo đến quy trình toàn diện về Memecoin
Giám đốc điều hành BitGo cho biết tỷ lệ phần trăm đơn số của nguồn cung bitcoin là 'có thể đúng' cho các nhà đầu tư lớn giữa việc bán của Strategy
Không chỉ là khóa riêng: Bảo vệ ranh giới an toàn của Web3 từ ví, L2 đến chuỗi cung ứng như thế nào?
Tập đoàn Vanguard tham gia, mở ra cánh cửa mới cho 50 triệu nhà đầu tư truyền thống vào tiền điện tử
Tại sao Liên minh OUSD gồm 150 công ty vẫn không thể thoát khỏi USDT và USDC?
Citigroup phân tích: Nvidia còn 47% tiềm năng, Rubin và CPO có thực hiện được không?
Dự trữ trao đổi Bitcoin giảm không còn tạo ra sức mạnh tăng giá như trước đây
Bitdeer ra mắt nhà máy 36 triệu USD tại Nevada để thay đổi ngành khai thác Bitcoin
Perplexity Tinh Chỉnh Một Mô Hình AI Trung Quốc Để Đối Chiếu Với Claude Opus 4.8 Với Chi Phí Chỉ Bằng Một Phần Ba
Ngân hàng Hàn Quốc bảo vệ kế hoạch stablecoin do ngân hàng dẫn đầu giữa bế tắc dự luật
JPMorgan cho biết rủi ro chính của bitcoin không phải là Chiến lược, mà là việc áp dụng blockchain không mang lại lợi ích cho các chuỗi công khai và token
Các nghị sĩ Lao động thúc đẩy việc cấm quyên góp tiền điện tử tại Vương quốc Anh trở thành vĩnh viễn
Phán quyết của Tòa án Tối cao mở rộng quyền lực của Trump đối với các cơ quan liên bang đặt ra câu hỏi cho SEC, CFTC khi quy định về tiền điện tử tiến triển
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Chương trình VIP:[email protected]
