香港、47万美元相当的USDT贿赂案,前银行职员被判刑4年,涉及16亿美元的伪造信用证认证

By: nextmoney.jp|2026/09/22 07:00:31

前CCB亚洲客户关系经理被判刑4年

香港地方法院对前中国建设银行(亚洲)客户关系经理林俊贤(Lam Chun-yin)判处4年监禁,因其接受了超过47万美元(约740万港元)相当的Tether(USDT)作为贿赂,并承认共谋罪。

他还涉及认证总额超过16亿美元(约2520亿日元)的伪造金融文件,法院同时命令他向该银行偿还约370万港元(约740万人民币)的贿赂金额。

认证无权信用证,收受超过47万美元的贿赂

根据香港独立反贪污委员会(ICAC)的说法,现年32岁的林氏在犯罪时负责CCB亚洲铜锣湾支行的个人客户,但并没有处理企业贷款或信用证的权限。

与此同时,经营保险相关投资交易平台的Vesttoo Limited要求投资者提交银行发行的备用信用证作为担保。Yu Po Holdings Limited在2022年初作为投资者参与该平台后,犯罪组织假冒林氏为CCB亚洲的联络人,使其参与其中。

林氏在2022年4月至6月期间,与Vesttoo的部门负责人及相关人员共谋,收受超过47万美元的USDT。作为回报,他认证了多份伪造的备用信用证,假装是由CCB亚洲发行的,以及两份声称由该行担保的Yu Po相关伪造担保文件。

这些文件上所列金额总计超过16亿美元。根据ICAC在2025年6月公布的起诉内容,林氏涉及88份伪造备用信用证和2份伪造担保文件。

在CCB亚洲内部调查中被发现,指出对香港金融市场的影响

该不法行为在CCB亚洲的内部调查中被发现,银行随后向ICAC举报。调查结果确认CCB亚洲及其关联公司并未发行有问题的备用信用证或担保文件。

林氏承认共谋罪,代理人受益的罪名成立。另一方面,关于使用伪造文件的另一项共谋罪虽已记录在案,但未被起诉。

法官阿尼斯特·林·锦鸿(Ernest Lin Kam-hung)最初以6年监禁为基准,但考虑到其认罪,减刑三分之一,最终判处4年监禁。

法官指出,此次犯罪在同类事件中属于严重类型,并提到银行业和保险业在香港经济中扮演着重要角色,伪造金融文件的使用以及银行所承担的潜在风险,可能会损害香港作为国际金融中心的信誉。

ICAC表示,事件相关人员试图利用虚拟货币来掩盖贿赂的发现,并已对其他相关人员发出逮捕令,继续进行调查。

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