美國司法部控告囚犯涉嫌290,000美元的加密貨幣沒收盜竊

美國司法部已對一名聯邦囚犯提出控告，因其涉嫌移除約290,000美元的加密貨幣，這些資金已被沒收並歸政府所有。

摘要

• 檢察官指控Iossifov在服刑期間轉移290,000美元的沒收加密貨幣。
• 這些資金據稱經過多個加密貨幣交易所和混合服務，以隱藏其流動。
• 如果被定罪，Iossifov面臨最高25年的刑期，而所有指控在法庭上仍未被證明。

保加利亞國籍的Rossen G. Iossifov出現在肯塔基州東區的聯邦法院，面對與這些資金相關的指控。檢察官控告他移除財產以防止被查封、協助和共謀洗錢。

司法部指控沒收的加密貨幣經過混合器轉移
根據司法部7月9日的聲明，Iossifov涉嫌在2024年1月共謀轉移這些加密貨幣。法院已根據他早前的定罪命令將資產沒收給美國。

檢察官指控這位53歲的男子通過多個加密貨幣交易所和「非法混合服務」轉移資金。這些轉移據稱阻止了美國政府對資產的佔有。

加密貨幣混合器將來自不同用戶的資金合併，然後重新分配到新的地址。這一過程可能使交易痕跡更難追蹤，儘管區塊鏈記錄仍可能允許調查人員追蹤部分流動。

此外，司法部在1月完成了與加密貨幣混合器Helix相關的超過4億美元的沒收。Helix在服務於黑暗網市場和其他用戶時，處理了超過354,000比特幣。

指控源於早前的加密貨幣洗錢定罪
這一新案件源於與Iossifov在2021年定罪相關的資產。當時他正在服刑111個月，並在此期間進行了涉嫌的轉移。

早前審判中提出的證據顯示，Iossifov在不到三年的時間內洗錢近500萬美元的加密貨幣。他擁有RG Coins，一家位於保加利亞的比特幣交易所，檢察官表示該交易所為一個在線拍賣詐騙網絡的成員提供服務。

該計劃通過虛假廣告針對美國買家，宣傳汽車和其他昂貴商品。受害者為不存在的產品發送付款，而該網絡的成員則通過銀行賬戶和加密貨幣服務轉移收益。

法院命令Iossifov向受害者支付2,642,297.43美元的賠償金。法院還命令他沒收目前成為新刑事案件中心的加密貨幣。他的早前定罪和刑期在上訴中被維持。

檢察官尋求保護沒收資產
助理檢察總長A. Tysen Duva表示，Iossifov被指控在違反法院的沒收命令的情況下轉移通過早前詐騙計劃獲得的加密貨幣。

Duva補充說，司法部將追究那些無視與早前刑事判決相關的法院命令的被告。秘密服務部門調查了這一最新案件，而司法部國際事務辦公室也提供了支持。

該案件顯示了當局在控制數字資產時面臨的操作挑戰。法院可以發出沒收命令，但官員仍必須確保錢包、私鑰和相關賬戶，才能將資金轉移到其他地方。

Iossifov可能面臨另外25年
如果在最新的指控中被定罪，Iossifov面臨最高25年的合併刑期。法院將在考慮聯邦指導方針和其他法律因素後決定任何刑期。

司法部尚未透露哪些交易所或混合服務涉嫌處理這290,000美元的資金。它也未解釋Iossifov在聯邦拘留期間是如何指揮這些交易的。

然而，起訴書代表的是指控，而非罪行的證明。Iossifov在法庭上被假定為無罪，除非檢察官在合理懷疑之外證明指控。

該案件將在肯塔基州東區進行。高級顧問Vasantha Rao和助理美國檢察官Kathryn M. Dieruf正在對其進行起訴。

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