جاستن صن يتهم فيرست ديجيتال تراست بإساءة استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي
By: cryptonews|2025/05/05 15:45:02
0
مشاركة
مؤسس ترون جاستن صن جدد اتهاماته ضد فيرست ديجيتال تراست (FDT)، مدعيًا أن الشركة نقلت 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي. في منشور بتاريخ 3 مايو على X، ادعى صن أن الأموال كانت موزعة عبر مؤسسات متعددة، بما في ذلك بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وEFG. مؤسس ترون يحث دبي على التحقيق في FDT كما ذكر صن عدة أفراد يعتقد أنهم كانوا متورطين في تفويض أو تسهيل التحويلات. يشمل هؤلاء كريستيان ألكسندر بونكه، دي لورين إلبويف، الرئيس التنفيذي لـFDT فنسنت تشوك، ياي سوكونثابون، ماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين. وفقًا له، كان هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب تنفيذية في FDT والكيانات ذات الصلة، مما أعطاهم السلطة والوصول اللازمين لاختلاس أصول العملاء. تأتي اتهامات صن في وقت تسعى فيه دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار في مجال العملات الرقمية. على مدى السنوات الماضية، قدمت السلطات عدة مبادرات مؤيدة للعملات الرقمية التي جذبت اهتمامًا واستثمارًا دوليًا. في ظل هذا السياق، حث صن البنوك المحلية، والجهات التنظيمية، والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في التحويلات وتجميد أي تدفقات مشبوهة. كما دفع لإجراء تدقيقات داخلية، والإفصاح العلني عن أي شذوذ، والتعاون النشط من المؤسسات المعنية. "أحث مرة أخرى حكومة دبي، والجهات التنظيمية، والبنوك على التحرك بسرعة وحسم. يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسيل الأموال. يجب على البنوك إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة فورًا، والإبلاغ عنها بشكل استباقي. لا تصبحوا ممكنين للنشاط الإجرامي"، صرح صن . تضيف هذه الاتهامات إلى نزاع متزايد بين صن والوصي المقيم في هونغ كونغ. في الشهر الماضي، قارن الاختلاس المزعوم في FDT بفضيحة FTX، واصفًا إياه بأنه "أسوأ بكثير" لأنه لم يتضمن هيكل ضمان القرض أو موافقة المستخدم. أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة $50 مليون لدعم التحقيقات، كشف المزيد من التفاصيل،ومحاسبة المسؤولين. كما أطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لكشف عملية الاحتيال المزعومة. نفت FDT جميع الاتهامات ورفعت دعوى تشهير ضد صن. في غضون ذلك، بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بمراجعة سلوك شركات الثقة المحلية في ضوء هذه الادعاءات. منذ بدء النزاع، انخفضت القيمة السوقية لعملة FDUSD المستقرة من FDT. وفقًا لبيانات BeInCrypto، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة من أكثر من $2,5 مليار إلى حوالي $1,4 مليار حتى وقت النشر.
قد يعجبك أيضاً

أطلقت "سيركل" (Circle)، الشركة الرائدة في مجال العملات المستقرة، رسمياً نظام النقاط الجديد على السلسلة العامة ARC، ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي هنا
Arc هو مشروع داخلي تابع لشركة Circle. على الرغم من أنها لم تقم بجمع أموال علنًا، أطلقت شركة "سيركل فينتشرز" صندوق "آرك بيلدرز" (لم يُكشف عن قيمته) بهدف جذب استثمارات من أكثر من 30 شبكة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري في المشاريع البيئية.

أسعار النفط تقترب من نقطة حرجة. ماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت هو العامل الحاسم، وسيتخذ سوق النفط ثلاثة مسارات.

يقترب سعر النفط من نقطة حرجة، فماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت عاملاً حاسماً مع اتخاذ سوق النفط ثلاثة مسارات

الآلية هي التي تحدد القيمة، والانكماش يقود المستقبل: سيتم إطلاق MIAU رسميًا على PancakeSwap في 13 أبريل
توفر MIAU نموذج قيمة جديد للصناعة من خلال مزاياها الثلاثة المتمثلة في "FunPlusWeb3 نظام بيئي عصري للملكية الفكرية + آلية الإجماع + الانكماش النسبي".

تشو هانغ، مؤسس ييداو يونغتشي: لقد حان الوقت أخيرًا لتتألق العملات المشفرة
لم تفشل العملات المشفرة؛ بل استهدفت ببساطة المستخدمين الخطأ على مدار العقد الماضي.

من لا يمكن تقطيره إلى مهارة؟
رمز مئة ألف ذبح ياما

من غيره لا يمكن اختزاله إلى مهارة؟
ياما الرمزي للإبادة

الصدمة الهائلة في سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية: كيف ينبغي للمتداولين أن ينظروا إلى ذلك؟
مع تفاقم التناقض بين تدفق رأس المال المؤسسي الناتج عن سياسة الحكومة الجديدة "المؤيدة للعملات المشفرة" وتشديد القيود على البنية التحتية للتجزئة، سيستمر هذا "التفاوت المعلوماتي" الهيكلي في السوق الكورية لفترة طويلة، مما يؤدي باستمرار إلى ظهور تقلبات عابرة...

من "كيمتشي بريميوم" إلى تصحيح بيثامب: تحليل الوضع الراهن في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
هيكل السوق أم فجوة المعلومات؟ — لماذا غالباً ما يتسبب سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في "تخلف" المتداولين العالميين؟

كيفية أتمتة سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي (بدون الحاجة إلى كتابة أي كود)
دع الحيرة تقوم بالعمل نيابة عنك

السوق الصاعد للعملات الرقمية وتحليل تقلبات سعر البيتكوين
Key Takeaways الخبراء يحذرون من أن سعر البيتكوين قد يهبط إلى 55,000 دولار إذا تم كسر دعم حاسم.…

ناسداك وتالوس يتحركان لتحرير 35 مليار دولار من الضمانات المحتجزة
تتحرك ناسداك وتالوس لإدماج البنية التحتية التقليدية في تداول العملات الرقمية لتحرير 35 مليار دولار من رأس المال…

محادثة مع مؤسس بانtera: وصلت البيتكوين إلى سرعة الهروب، والأصول التقليدية تُترك خلفها
لا تزال البيتكوين بحاجة إلى 6-8 أشهر للوصول إلى قاعها.

هل لا يزال من المجدي شراء سهم "سيركل" عند ارتداد السعر؟
هل يمكن لشركة "سيركل" أن تتحول من "شركة عملات مستقرة تدر فوائد" إلى بنية تحتية عالمية للدولار الرقمي؟

CoinGlass: تقرير بحثي عن حصة سوق العملات المشفرة للربع الأول من عام 2026
في الربع الأول من عام 2026، ظل سوق العملات المشفرة نشطًا للغاية بشكل عام، لكن حجم التداول انخفض تدريجيًا من ذروة شهر يناير.

أبحاث تايجر: تحليل الوضع الحالي للمستثمرين الأفراد في تسعة أسواق آسيوية رئيسية
قمنا بتحليل حواجز الدخول إلى أكبر الأسواق بالنسبة لتسع مجموعات مستخدمين محتملة في آسيا، بالإضافة إلى ردود البورصات.

فوربس: هل تشكل التكنولوجيا الكمومية تهديدًا لصناعة التشفير؟ ولكن الأرجح أنها فرصة
لن تؤدي الحوسبة الكمومية إلى القضاء على تقنية البلوك تشين، لكنها ستفرض إعادة بناء نظام أمانها.

ما يقرب من 300 مليون دولار تستهدف الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي، مسؤول تنفيذي في شركة تيثر يقود ثاني أكبر صندوق سياسي في صناعة العملات المشفرة
في الفترة الحاسمة للمفاوضات التشريعية، يتم استخدام المساهمات السياسية لتعزيز مصالح الصناعة.
أطلقت "سيركل" (Circle)، الشركة الرائدة في مجال العملات المستقرة، رسمياً نظام النقاط الجديد على السلسلة العامة ARC، ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي هنا
Arc هو مشروع داخلي تابع لشركة Circle. على الرغم من أنها لم تقم بجمع أموال علنًا، أطلقت شركة "سيركل فينتشرز" صندوق "آرك بيلدرز" (لم يُكشف عن قيمته) بهدف جذب استثمارات من أكثر من 30 شبكة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري في المشاريع البيئية.
أسعار النفط تقترب من نقطة حرجة. ماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت هو العامل الحاسم، وسيتخذ سوق النفط ثلاثة مسارات.
يقترب سعر النفط من نقطة حرجة، فماذا سيحدث في منتصف أبريل؟
يصبح الوقت عاملاً حاسماً مع اتخاذ سوق النفط ثلاثة مسارات
الآلية هي التي تحدد القيمة، والانكماش يقود المستقبل: سيتم إطلاق MIAU رسميًا على PancakeSwap في 13 أبريل
توفر MIAU نموذج قيمة جديد للصناعة من خلال مزاياها الثلاثة المتمثلة في "FunPlusWeb3 نظام بيئي عصري للملكية الفكرية + آلية الإجماع + الانكماش النسبي".
تشو هانغ، مؤسس ييداو يونغتشي: لقد حان الوقت أخيرًا لتتألق العملات المشفرة
لم تفشل العملات المشفرة؛ بل استهدفت ببساطة المستخدمين الخطأ على مدار العقد الماضي.
من لا يمكن تقطيره إلى مهارة؟
رمز مئة ألف ذبح ياما
