تقرير Caixin: مقاضاة 3032 شخصاً بتهمة غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية في عام 2024
فضّلنا على Googleأخبار BlockBeats، 6 ديسمبر. أشار مقال في Caixin بعنوان "بناء جدار حماية قوي للعملات الرقمية لحماية محفظة الجمهور" إلى أن تداول العملات الرقمية للمضاربة قد شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة. إن إنشاء جدار حماية للعملات الرقمية لا يعتمد فقط على التعاون الكامل بين مختلف الإدارات، بل يتطلب أيضاً تحسين اللوائح ذات الصلة، وتعزيز القدرات الرقابية، وتقوية المراقبة التقنية في المجالات الرئيسية، وحماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية.
استشهد المقال ببيانات تظهر أنه في عام 2024، قاضت السلطات الصينية 3032 فرداً بتهمة غسيل الأموال التي تنطوي على استخدام "العملات الرقمية" لتحويل عائدات إجرامية. وقد تم "جر" بعض الأفراد إلى هذا النشاط بسبب نقص الوعي القانوني. قام باحثون بتحليل 283 وثيقة حكم تتعلق بجرائم غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، ووجدوا أن الجماعات الإجرامية استخدمت على نطاق واسع الشباب المهمشين ذوي مستويات التعليم المنخفضة كأدوات إجرامية، مع وجود تكتل إقليمي كبير.
إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض الترويج العام والمعلومات فقط، ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. لا تُعتبر أي أحداث أو مكافآت أو فعاليات عبر الإنترنت أو معلومات ذات صلة مذكورة هنا توصيةً أو دعوةً لشراء أو بيع أو تداول أو التعامل بأي شكل من الأشكال في أي أصول مشفرة أو استخدام أي خدمات. الأصول المشفرة شديدة التقلب وقد تؤدي إلى الخسارة. قد لا تتوفر خدمات WEEX وفعالياتها عبر الإنترنت في جميع المناطق، وتخضع للقوانين واللوائح وشروط الأهلية المعمول بها. أنت مسؤول عن ضمان توافق استخدامك لخدمات WEEX مع القوانين المحلية، وعن تقييم المخاطر بعناية قبل المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.
قد يعجبك أيضاً
روبوت منزلي NE0 يطور "يدًا مرنة": كيف أصبحت اليد واجهة دخول إلى العالم الفيزيائي؟
ما هو SCEX؟ منصة الأصول المشفرة لسوق فيتنام من ساكومبانك
تحديث كبير لـ ChatGPT: يمكنه العمل عبر المنصات، إنشاء مواقع بنقرة واحدة، وأصبح أرخص
بيتكوين تتجاوز 63,000 دولار وتتحدى 64,000 دولار، السوق تتداول "المخاطر القابلة للتحكم"
مع انفجار الفقاعة، من يهيمن على الانتباه في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دليل 2026 إلى KOLs المؤثرين في الذكاء الاصطناعي في الصين والمملكة المتحدة
تحول الأموال القديمة في عالم التشفير: جمع Paradigm 1.2 مليار دولار، نصفها في الذكاء الاصطناعي والروبوتات
Bitdeer تكشف عن مصنع بقيمة 36 مليون دولار في نيفادا لإحداث تغيير في تعدين البيتكوين
بيربلكسيتي تضبط نموذج ذكاء اصطناعي صيني ليتطابق مع كلود أوبوس 4.8 بتكلفة ثلث السعر
بنك كوريا يدافع عن خطة العملة المستقرة المدعومة بالبنوك وسط جمود في التشريع
جيه بي مورغان: الخطر الرئيسي على البيتكوين ليس الاستراتيجية، بل اعتماد البلوكشين الذي لا يفيد السلاسل العامة والرموز
نواب حزب العمال يدفعون لجعل حظر التبرعات بالعملات المشفرة دائمًا في المملكة المتحدة
حكم المحكمة العليا الذي يوسع سلطات ترامب على الوكالات الفيدرالية يثير تساؤلات للـ SEC وCFTC مع تقدم تنظيم العملات المشفرة
"تقدم بناء القاع": محللون يقولون إن استسلام حاملي البيتكوين يشير إلى مرحلة متأخرة من السوق الهابطة
مقالة طويلة: من عام 1996، من الذي يمهد الطريق للأسواق المالية الجديدة؟
لوك داشجر، أكبر معارض للبريد العشوائي في بيتكوين، كان يسجل عبارات على الشبكة في عام 2011
اشترت الحيتان 270,000 BTC بينما فقدت صناديق الاستثمار المتداولة 7 مليارات دولار. أحد الجانبين مخطئ
فئة الاكتتاب العام للعملات المشفرة لعام 2025-26 تنخفض بنسبة تصل إلى 89%. تشريح طفرة الإدراج
دليل تعدين Robinhood Chain: تعليم كامل من عبر السلاسل إلى مسح سلاسل Memecoin
الرئيس التنفيذي لشركة BitGo يقول إن النسب المئوية ذات الرقم الواحد من إمدادات البيتكوين "ربما تكون صحيحة" للمستثمرين الكبار في ظل بيع Strategy
ليس فقط المفاتيح الخاصة: كيف نحمي الحدود الأمنية لـ Web3 من المحفظة و L2 إلى سلسلة التوريد؟
مجموعة فينغارد تدخل السوق، تفتح مدخلًا جديدًا للعملاء التقليديين في مجال العملات المشفرة بقيمة 50 مليون دولار
لماذا لا يزال OUSD، الذي يتكون من تحالف 150 شركة، قادرًا على التأثير على USDT و USDC؟
تفسير سيتي: هل لا يزال لدى إنفيديا 47% من المساحة، هل يمكن لروبن وCPO الوفاء بذلك؟
احتياطيات تبادل البيتكوين المتناقصة لم تعد تحمل نفس القوة الصعودية
طريقة موت شركة مدرجة: رهان ضخم بقيمة 1.46 مليار دولار لشراء WLFI، 540 مليون دولار ذهبت إلى عائلة ترامب
شريك Dragonfly: BTC هو ثروة بين الأجيال، ونرى أن ETH و SOL سيكون لهما مستقبل واعد
غولدمان ساكس يدعو للاستثمار في الذكاء الاصطناعي الصيني: 40 تريليون دولار من القيمة السوقية، لكن الصناديق العالمية استثمرت 1.2% فقط
مستقبل العملات المشفرة في أوروبا: لماذا تتصدر ألمانيا المشهد؟
روبن هود مقابل xStocks: لا يمكن النظر إلى توكنات الأسهم فقط من خلال تذكرة الإدراج
نكسو تطلق بطاقة تشفير في الأرجنتين مع زيادة الدفع في أمريكا اللاتينية
روبوت منزلي NE0 يطور "يدًا مرنة": كيف أصبحت اليد واجهة دخول إلى العالم الفيزيائي؟
ما هو SCEX؟ منصة الأصول المشفرة لسوق فيتنام من ساكومبانك
تحديث كبير لـ ChatGPT: يمكنه العمل عبر المنصات، إنشاء مواقع بنقرة واحدة، وأصبح أرخص
بيتكوين تتجاوز 63,000 دولار وتتحدى 64,000 دولار، السوق تتداول "المخاطر القابلة للتحكم"
مع انفجار الفقاعة، من يهيمن على الانتباه في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دليل 2026 إلى KOLs المؤثرين في الذكاء الاصطناعي في الصين والمملكة المتحدة
تحول الأموال القديمة في عالم التشفير: جمع Paradigm 1.2 مليار دولار، نصفها في الذكاء الاصطناعي والروبوتات
أحدث المقالات
أحدث إضافات العملات على WEEX
