وزارة العدل تتهم سجينًا بسرقة عملات مشفرة بقيمة 290 ألف دولار

اتهمت وزارة العدل الأمريكية سجينًا فيدراليًا بإزالة حوالي 290,000 دولار من العملات المشفرة التي تم مصادرتها من الحكومة.

ملخص

• يدعي المدعون أن إيوسيفوف نقل 290,000 دولار من العملات المشفرة المصادرة أثناء قضاء عقوبة في السجن الفيدرالي بالفعل.
• يُزعم أن الأموال مرت عبر عدة بورصات للعملات المشفرة وخدمات الخلط لإخفاء حركتها.
• يواجه إيوسيفوف ما يصل إلى 25 عامًا إذا أدين، بينما تبقى جميع التهم غير مثبتة في المحكمة.

ظهر المواطن البلغاري روسين ج. إيوسيفوف في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من كنتاكي بتهم مرتبطة بالأموال. اتهمه المدعون بإزالة الممتلكات لمنع المصادرة، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.

وزارة العدل تدعي أن العملات المشفرة المصادرة تم نقلها عبر خدمات الخلط
وفقًا لبيان وزارة العدل الصادر في 9 يوليو، يُزعم أن إيوسيفوف تآمر لنقل العملات المشفرة في يناير 2024. وقد أمرت المحكمة بالفعل بمصادرة الأصول لصالح الولايات المتحدة بعد إدانته السابقة.

يدعي المدعون أن الرجل البالغ من العمر 53 عامًا نقل الأموال عبر عدة بورصات للعملات المشفرة و"خدمات الخلط غير المشروعة". يُزعم أن التحويلات منعت الحكومة الأمريكية من استعادة الأصول.

تجمع خدمات خلط العملات المشفرة الأموال من مستخدمين مختلفين قبل إعادة توزيعها إلى عناوين جديدة. يمكن أن تجعل هذه العملية تتبع مسارات المعاملات أكثر صعوبة، على الرغم من أن سجلات البلوكشين قد تسمح للمحققين بتتبع أجزاء من الحركة.

بالإضافة إلى ذلك، أنهت وزارة العدل مصادرة أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بخدمة خلط العملات المشفرة هيلكس في يناير. كانت هيلكس قد عالجت أكثر من 354,000 بيتكوين أثناء خدمتها للأسواق المظلمة ومستخدمين آخرين.

التهم تتبع إدانة سابقة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة
ت stems القضية الجديدة من الأصول المرتبطة بإدانة إيوسيفوف في عام 2021. كان يقضي عقوبة فيدرالية مدتها 111 شهرًا عندما حدثت التحويلات المزعومة.

أظهرت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة السابقة أن إيوسيفوف غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة في أقل من ثلاث سنوات. كان يمتلك RG Coins، وهي بورصة بيتكوين مقرها بلغاريا، والتي قال المدعون إنها خدمت أعضاء شبكة احتيال مزادات عبر الإنترنت.

استهدفت الخطة المشترين الأمريكيين من خلال إعلانات مزيفة للسيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن. أرسل الضحايا مدفوعات لمنتجات لم تكن موجودة، بينما نقل أعضاء الشبكة العائدات عبر حسابات مصرفية وخدمات العملات المشفرة.

أمرت المحكمة إيوسيفوف بدفع 2,642,297.43 دولار كتعويض للضحايا. كما أمرت بمصادرة العملات المشفرة التي أصبحت الآن في مركز القضية الجنائية الجديدة. تم تأييد إدانته السابقة وعقوبته لاحقًا في الاستئناف.

المدعون يسعون لحماية الأصول المصادرة
قالت مساعدة المدعي العام A. Tysen Duva إن إيوسيفوف متهم بنقل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال خطة الاحتيال السابقة "انتهاكًا لأمر مصادرة من المحكمة."

وأضافت دوفا أن وزارة العدل ستسعى لملاحقة المتهمين الذين يتجاهلون أوامر المحكمة المرتبطة بالعقوبات الجنائية السابقة. قامت الخدمة السرية بالتحقيق في القضية الأخيرة، بينما قدم مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل أيضًا الدعم.

تظهر القضية التحدي التشغيلي الذي تواجهه السلطات عند السيطرة على الأصول الرقمية. يمكن للمحكمة إصدار أمر مصادرة، لكن المسؤولين يجب عليهم تأمين المحافظ والمفاتيح الخاصة والحسابات ذات الصلة قبل أن يمكن نقل الأموال إلى مكان آخر.

إيوسيفوف قد يواجه 25 عامًا أخرى
إذا أدين بالتهم الأخيرة، يواجه إيوسيفوف عقوبة قصوى مشتركة تبلغ 25 عامًا في السجن. ستحدد المحكمة أي عقوبة بعد النظر في الإرشادات الفيدرالية وعوامل قانونية أخرى.

لم تكشف وزارة العدل عن أي من البورصات أو خدمات الخلط التي يُزعم أنها عالجت 290,000 دولار. كما لم تشرح كيف يُزعم أن إيوسيفوف وجه المعاملات أثناء وجوده في الحجز الفيدرالي.

ومع ذلك، تمثل لائحة الاتهام اتهامات بدلاً من إثبات الذنب. يُفترض أن إيوسيفوف بريء ما لم يثبت المدعون التهم بما لا يدع مجالًا للشك في المحكمة.

ستستمر القضية في المنطقة الشرقية من كنتاكي. يتولى المحاكمة المستشار الأول فاسانثا راو والمدعي العام المساعد كاثرين م. ديروف.

إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض الترويج العام والمعلومات فقط، ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. لا تُعتبر أي أحداث أو مكافآت أو فعاليات عبر الإنترنت أو معلومات ذات صلة مذكورة هنا توصيةً أو دعوةً لشراء أو بيع أو تداول أو التعامل بأي شكل من الأشكال في أي أصول مشفرة أو استخدام أي خدمات. الأصول المشفرة شديدة التقلب وقد تؤدي إلى الخسارة. قد لا تتوفر خدمات WEEX وفعالياتها عبر الإنترنت في جميع المناطق، وتخضع للقوانين واللوائح وشروط الأهلية المعمول بها. أنت مسؤول عن ضمان توافق استخدامك لخدمات WEEX مع القوانين المحلية، وعن تقييم المخاطر بعناية قبل المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.