تسرب 4000000000 دولار أمريكي من بورصة شيلبيت المرتبطة بالمقامرة غير القانونية

تستخدم شبكة المقامرة غير القانونية التي تتخذ من دبي مقراً لها بورصة العملات المشفرة شيلبيت لنقل مئات الملايين من الدولارات في الأصول الرقمية. يُقدّر إجمالي العملية بحوالي 4000000000 دولار أمريكي. تدير شيلبيت، التي يقودها سيافاش كايوانبور، الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، لتجاوز القيود المالية الدولية. تم فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني منذ عام 2019 بسبب تمويله لفيلق الحرس الثوري الإسلامي. تشمل شبكة المقامرة غير القانونية أكثر من 2000 منصة على الإنترنت وتعتبر أكبر شبكة من نوعها في إيران. كانت شيلبيت تنقل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة الرائدة، بما في ذلك باينانس، التي أجرت تحقيقًا بعد التقارير وقامت بتجميد حسابات المستخدمين. يشير المحللون إلى أن شيلبيت تدعم فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وأن جزءًا من العملات المشفرة يأتي من المناجم الإيرانية. تسلط هذه الحالة الضوء على الحاجة إلى تشديد الرقابة على تدفقات الأصول الرقمية من قبل الأسواق المالية والجهات التنظيمية.