البنك الوطني الأوكراني يحدّث خطة التفتيشات لعام 2026، ويضيف بنك ك.د.

قام البنك الوطني الأوكراني بتحديث خطة التفتيشات الميدانية لعام 2026، حيث تم تضمين "بنك ك.د." واستبعاد الشركة المالية "سوليد غروب" بسبب سحب الترخيص. تتضمن الخطة تفتيش ثمانية بنوك وستة مؤسسات غير مصرفية، تتعلق بالامتثال لمراقبة الأموال، والتشريعات النقدية، والقيود العقابية. من المقرر إجراء التفتيشات في الربع الرابع من عام 2026 لبنك ك.د. الجدول الزمني المحدث لتفتيش البنوك: الربع الأول - "بنك أوكرين كابيتال"؛ الربع الثاني - "كومينبانك"، "أوكرسيرب بنك"؛ الربع الثالث - "سكاى بنك"، "إي بي بي"؛ الربع الرابع - "أسفيو بنك"، "كي بي غلوبوس"، "بنك ك.د.". ومن بين المؤسسات غير المصرفية: الربع الأول - "بروفيد غيد"، شركة التأمين "يو إس جي"؛ الربع الثاني - مجموعة التأمين "تاس"، "لومبارد كريدت أوكرين"؛ الربع الثالث - "أفينتوس أوكرين"؛ الربع الرابع - الشركة المالية "فين إكسبريس". تم إدخال التغييرات في الخطة بناءً على نهج قائم على المخاطر، يأخذ في الاعتبار نتائج تقييم مخاطر أنشطة البنوك. إن تضمين المؤسسة في الخطة لا يعني وجود انتهاكات، بل هو إشراف مخطط لضمان الامتثال لمتطلبات مراقبة الأموال، والرقابة النقدية، والتشريعات العقابية.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.