رجل من نيويورك يُحكم عليه بالسجن 51 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال
فضّلنا على Googleحُكم على المقيم في نيويورك، تيموثي وادزورث، بالسجن الفيدرالي لمدة 51 شهرًا، ويجب عليه دفع تعويض قدره 811,000 دولار أمريكي. وقد تم اتهامه بالتآمر لتنفيذ احتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020، حيث استخدم حسابات بطاقات ائتمان غير مصرح بها لمعالجة 310 مدفوعات عبر سترايب، بمبلغ إجمالي يقارب 1.67 مليون دولار، منها 116 عملية ناجحة بمبلغ 730,000 دولار. بعد تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية تحت سيطرته، قام بتحويلها إلى كوين بيس لشراء بيتكوين وتحويلها إلى المتواطئين. تتعلق القضية بتقديم طلبات مزيفة للحصول على قروض PPP، وقروض EIDL، وإعانات البطالة، وعمليات احتيال عاطفية خلال فترة الوباء، بإجمالي خسائر تقارب 2.06 مليون دولار. اعترف وادزورث بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال عبر التحويلات وغسل الأموال.
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.
قد يعجبك أيضاً
مجتمع مونيرو يدعم اقتراح 45 XMR لتطوير النواة
تزايد المخاطر في الاقتصاد العالمي: تهديد مزدوج من ترامب، إنذار بالديون في الذكاء الاصطناعي
انتهاء فترة التعليق على لوائح SEC الجديدة للعملات المشفرة: كم تبعد عن "ICO المتوافق"؟
HSBC تبدأ تشغيل عملة RedCoin المستقرة المرتبطة بالدولار هونغ كونغ عبر PayMe، مع انتشارها لأكثر من 3.3 مليون مستخدم و100,000 متجر
![[جدل البيتكوين 0 دولار②] "0 دولار مبالغ فيه"... الأسباب التي دفعت وول ستريت للرد](/public-static/20_9098579959.png?format=avif)
[جدل البيتكوين 0 دولار②] "0 دولار مبالغ فيه"... الأسباب التي دفعت وول ستريت للرد
كندا تقترح سحب النقود المستقرة مباشرة للمستثمرين الصغار مع حد أقصى للرسوم بنسبة 1%
![[ETH레터] ميريتس للأوراق المالية، مراجعة توكنيزايتون الكورية على أساس OP Stack](/public-static/31_556776148b.png?format=avif)
[ETH레터] ميريتس للأوراق المالية، مراجعة توكنيزايتون الكورية على أساس OP Stack
Memecoin LIBRA: عدم وجود دعوى ضد خافيير ميلي، القضاء الأرجنتيني لا يرى أي احتيال
قرار الفيدرالي والناتج المحلي الإجمالي وPCE ترسم ملامح السوق | النظرة الأسبوعية للسوق من WEEX (10.26-10.30)
الذهب يهبط دون $4,000 وبيتكوين يتراجع دون $80,000 | موجز WEEX TradFi اليومي (26/10/2026)
عند إغلاق 23/10، تباين أداء المؤشرات الرئيسية، مع تراجع داو جونز. وارتفع خام برنت إلى نحو $116.7، وهو أعلى مستوى له في نحو ستة أشهر، كما تصدر قطاع الطاقة المكاسب؛ وهبط الذهب لفترة وجيزة دون $4,000 مع تراجع بيتكوين نحو $80,000. وعززت أسهم الأمن السيبراني مكاسبها الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سهم CrowdStrike بنحو %12. وتترقب الأسواق ما إذا كان تصحيح بيتكوين يقترب من نهايته، إلى جانب نتائج Verizon وCadence وCelestica وAmkor اليوم.
هيئة سوق المال في بنما تستبعد العملات المشفرة من إشرافها
صندوق توكني من JP Morgan على سولانا: ماذا تعني MONY و JLTXX لاعتماد RWA من قبل المستثمرين المؤسسيين؟
نتنياهو يقترح استخدام العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين لتجنب العقوبات المالية لكن بنك إسرائيل يرفض
صناع السوق في العملات المشفرة: ما هي أنواع السوق التي تتمتع بالشرعية؟
تقرير التمويل الأسبوعي | Mural تكمل جولة تمويل من الفئة A بقيمة 15 مليون دولار، Tether تقود الجولة؛ شركة Tenstorrent الناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي تكمل جولة تمويل من الفئة E بقيمة 1.5 مليار دولار
هجوم على iPhone يستهدف العملات المشفرة، أكثر من 1500 موقع مزيف مرتبط = SlowMist
جولدمان ساكس تحذر: السوق قد لا تكون مستعدة لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر
X، ميزة إرسال 1 دولار عبر الضغط المطول على زر الإعجاب، العملات المشفرة لا تزال غير مدعومة
باولو أردوينو يريد من الذكاء الاصطناعي تشغيل مناجم البيتكوين. من يحصل على إذن للعمل؟
PHP2Shell: الجدل حول ما إذا كان من السهل اختراقه كما بدا
الأسهم المفضلة للبيتكوين: معضلة المليارات لشركتي Strategy و Strive
تقييم حجم سوق العملات المشفرة في روسيا بـ 376 مليار دولار
اتريوم سيجعل إشارة قبل قفزة يونيو؛ هل سيتكرر التاريخ؟
Evernorth تتبع خطة مايكل سايلور لتمويل 80 مليون دولار من XRP
منحنى كوبوك والتداول في العملات المشفرة: كيفية استخدام مؤشر انعكاس الاتجاه
بيتكوين يتضمن الدستور الأمريكي... هذه المرة تم نقش تشفير غامض
تسريب بيانات العملاء لدى صانع محفظة العملات المشفرة بعد هجوم على متجر إلكتروني
صناديق التحوط تمتلك 2 تريليون دولار من ديون الولايات المتحدة، لكن تجارتها القادمة قد تتطلب عددًا أقل من السندات
الأسبوعي: سرقة 68000 دولار من أوكراني في Trust Wallet، دعوى Circle ضد ترامب بسبب 2 مليار دولار في الإمارات وتحديث تاريخي لـ Solana
العملات المشفرة: التحويلات من كندا إلى ثلاثة بلدان آسيوية ترتفع بنسبة 141%
مجتمع مونيرو يدعم اقتراح 45 XMR لتطوير النواة
تزايد المخاطر في الاقتصاد العالمي: تهديد مزدوج من ترامب، إنذار بالديون في الذكاء الاصطناعي
انتهاء فترة التعليق على لوائح SEC الجديدة للعملات المشفرة: كم تبعد عن "ICO المتوافق"؟
HSBC تبدأ تشغيل عملة RedCoin المستقرة المرتبطة بالدولار هونغ كونغ عبر PayMe، مع انتشارها لأكثر من 3.3 مليون مستخدم و100,000 متجر
[جدل البيتكوين 0 دولار②] "0 دولار مبالغ فيه"... الأسباب التي دفعت وول ستريت للرد
كندا تقترح سحب النقود المستقرة مباشرة للمستثمرين الصغار مع حد أقصى للرسوم بنسبة 1%
