90 gün 1.5 milyard TVL, Robinhood Chain Meme valyuta fırıldaqçılarının pul çıxarma maşınına çevrildi?

Kütləvi token buraxılışı, maliyyə dövriyyəsi ilə yeni layihələrə investisiya, 30 gündə 900 min ABŞ dollarından çox dövriyyə.

Müəllif: Oluwapelumi Adejumo

Tərcümə: Saoirse, Foresight News

Bu sürətlə inkişaf edən şəbəkə daha çox təşkilatlanmış fırıldaqçılıq fəaliyyətini cəlb etdikcə, Robinhood Chain-də başqa bir şübhəli Meme valyuta "qaçış fabriki" ortaya çıxdı.

Sentyabrın 28-də, blokçeyn təhlükəsizlik şirkəti GoPlus, yüzlərlə Meme valyutasının arxasında yüksək riskli əməliyyatların olduğunu bildirdi. Son 30 gündə, əlaqəli maliyyə bir vahid toplayıcı şəbəkə vasitəsilə dövriyyəyə girərək, ümumi məbləği 900 min ABŞ dollarını keçdi.

GoPlus-un məlumatına görə, bu qrup yeni cüzdanlar yaradaraq tokenləri toplamaq və satmaq üçün istifadə edir, sonra əldə olunan vəsaiti əlaqəli ünvanlara köçürür. Sentyabrın 28-nə olan məlumata görə, onların əsas toplayıcı cüzdanında son 400 əməliyyatda iki tərəfli dövriyyə təxminən 3589 ETH, dəyəri isə təxminən 9.49 milyon ABŞ dollarıdır.

GoPlus xüsusi olaraq qeyd edir ki, bu rəqəm maliyyə dövriyyəsinin ümumi məbləğidir, xalis mənfəət və ya investorların faktiki itkiləri ilə eyni deyil. Ancaq cüzdan fəaliyyətləri təkrarlana bilən bir modeli ortaya qoyur: bir qrup token buraxılışından əldə olunan gəlirlər, növbəti yeni layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur.

İdarəetmə tərəfi populyar hekayələr ətrafında tokenlər yaradır, tokenlərin payını demək olar ki, heç bir ticarət qeydi olmayan yeni cüzdanlara paylayır, daha sonra PonsV2Helper, UniversalRouter kimi müqavilələr vasitəsilə satış həyata keçirir. Satışdan əldə olunan ETH əvvəlcə mübadilə cüzdanına, sonra daha böyük maliyyə toplayıcı qruplara köçürülür.

Bu üsul qrupun faktiki nəzarətində olan tokenlərin sayını gizlətməyə imkan tanıyır. Bu, tək bir cüzdanın birdəfəlik böyük məbləğdə satış etməsi deyil, əksinə, bir neçə görünüşdə əlaqəsiz ünvanın mərhələli satış etməsi, müstəqil bazar ticarəti kimi görünməsi və maliyyənin sonunda başqa yerlərə toplanmasıdır.

GoPlus bildirir ki, bu model ənənəvi qaçışdan fərqlidir - ənənəvi qaçış birbaşa likvidliyi çəkir, alıcıların satışını qadağan edir. Bu halın riski, görünən müstəqil cüzdanların arxasında əməkdaşlıq edən nəzarət və satışın olmasıdır və maliyyə növbəti token buraxılışlarına dövriyyəyə daxil edilir.

Erkən qrup 53 token layihəsindən 18.4 milyon ABŞ dolları oğurladı

Bundan əvvəl, zəncir üzərindəki tədqiqatçı Wazz Robinhood Chain-də başqa bir şübhəli qaçış hadisəsini aşkar etdi, iddialara görə bu qrup təxminən iki ay ərzində ən azı 53 Meme valyuta buraxılış layihəsindən təxminən 18.43 milyon ABŞ dolları qazandı.

Bu qrup eyni strategiyanın bir variantını tətbiq etdi: layihə başladıqdan sonra 70-dən 200-ə qədər cüzdanlardan ibarət bir qrup tokenləri kütləvi şəkildə alır, tez-tez tokenlərin ümumi təklifinin 70%-dən çoxunu ələ keçirir.

Wazz, ardıcıl layihələr arasında maliyyə əlaqələrini də aşkar etdi: əvvəlki layihənin maliyyəsi yeni layihəni başlatmaq üçün cüzdanlara köçürülür. Bu model, qrupun qazancının dövriyyəyə daxil edildiyini, hər dəfə nağdlaşdırıldıqdan sonra birbaşa götürülmədiyini göstərir.

GoPlus, hər iki hadisənin bir çox ortaq cəhətləri olduğunu bildirir: Pons V2 alətinin geniş istifadəsi, kütləvi cüzdanların gizli token mərkəzləşdirmə problemi, maliyyənin bir neçə token layihəsi arasında dövriyyəsi. Təhlükəsizlik agentliyi eyni zamanda, iki cüzdan qrupunun eyni operatora aid olduğunu sübut edən heç bir dəlil olmadığını xatırladır. Yeni qrup daha çox yeni cüzdanlar yaradaraq maliyyəni toplayır; Wazz tərəfindən aşkar edilən qrup isə tokenlərin buraxılışının erkən mərhələlərində geniş cüzdan qruplarını istifadə edərək token təklifini ələ keçirir.

Bu fərq, fırıldaqçı subyektlərin yalnız bir qrup olmadığını göstərir. Müxtəlif cüzdan strukturları eyni mənfəət məntiqini həyata keçirə bilər, bu da qrupa əməkdaşlıq edərək satışları normal ticarət kimi gizlətmək üçün müxtəlif yollar təqdim edir.

Bu, cüzdanlara, buraxılış platformalarına və ticarət interfeyslərinə daha böyük aşkar etmə çətinlikləri gətirir: token müqavilələrinin öz funksiyaları normaldır, yalnız tokenlər bir neçə əlaqəli ünvan arasında yayılmışdır, yalnız zərərli kodu skan etməklə riskləri aşkar etmək çətindir.

Robinhood Chain-in sürətli genişlənməsi riski artırır

Bu şübhəli qaçış fabriklərinin davamlı ortaya çıxması ilə yanaşı, Robinhood Chain nadir bir sürətlə genişlənir.

DeFiLlama məlumatlarına görə, bu Ethereum Layer-2 şəbəkəsi 1 iyulda rəsmi olaraq işə salındı, yazı zamanı, ümumi kilidli məbləğ 1.5 milyard ABŞ dollarını keçdi, bu da 90 gündən az bir müddətdə baş verdi, artım sürəti heyrətamizdir.

Token Terminal, Robinhood Chain-in təxminən üç ay ərzində təxminən 50 milyon ABŞ dolları gəlir yaratdığını qiymətləndirir, bu da şəbəkədə ticarət aktivliyinin yüksək olduğunu sübut edir.

Robinhood Chain-in gəliri sentyabrda təxminən 40 milyon ABŞ dollarına yüksəldi, toplam gəlir 50 milyon ABŞ dollarına çatdı. Məlumat mənbəyi: Token Terminal

Robinhood-un potensialı yalnız yerli kripto istifadəçilərinin yaratdığı komissiyalardan gəlmir. Bu brokerin 28.6 milyon depozit müştərisi var, idarə olunan aktivlərin həcmi təxminən 384 milyard ABŞ dollarıdır, inkişaf etdiricilər bu geniş maliyyə müştəri bazasına çatmaq üçün zəncir üzərində məhsul yarada bilərlər.

Ancaq bu böyük trafik üstünlüyü, bir dəfə zərərli token buraxılışları erkən dayandırılmadıqda, itkilərin daha yüksək olacağı anlamına gəlir.

İcazəsiz şəbəkə xarici inkişafçılara müqavilələr yerləşdirməyə imkan tanıyır, Robinhood-un hər birini ayrı-ayrılıqda yoxlamasına ehtiyac yoxdur. Ancaq istifadəçilərin zəncir üzərindəki məhsullara giriş tətbiqləri və interfeysləri hələ də risklərin yoxlanması, cüzdan xəbərdarlıqları və token mərkəzləşdirmə analizi funksiyalarını artırmağa imkan verir.

İkinci şübhəli qaçış fabriki ilə bağlı məlumatların ortaya çıxması, Robinhood-un daha çox broker müştərisini zəncirə yönləndirmədən əvvəl bu cür təhlükəsizlik müdafiə mexanizmini qurmağın daha təcili olduğunu göstərir.

Robinhood üçün kommersiya səviyyəsindəki çətinlik, açıq ekosistemi saxlamaq, zəncirin sürətli inkişafını təmin etmək və eyni zamanda təşkilatlanmış token manipulyatorlarının bu kanaldan istifadə edərək kütləvi investor vəsaitlərini toplamasını dayandırmaqdır.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.