90 Tage 1,5 Milliarden TVL: Ist die Robinhood Chain zur Geldabhebungsmaschine für Meme-Coin-Betrüger geworden?

Massenhafte Token-Emission und -Verkauf, Kapitalzirkulation für neue Projekte, über 9 Millionen USD Umsatz in 30 Tagen.

Verfasst von: Oluwapelumi Adejumo

Übersetzung: Saoirse, Foresight News

Mit dem rasanten Wachstum dieses Netzwerks, das immer mehr organisierte Betrugsaktivitäten anzieht, ist eine weitere mutmaßliche Meme-Coin „Fluchtfabrik“ auf der Robinhood Chain aufgetaucht.

Am 28. September erklärte das Blockchain-Sicherheitsunternehmen GoPlus, dass es Hunderte von Meme-Coins entdeckt hat, die mit Hochrisiko-Operationen verbunden sind. In den letzten 30 Tagen zirkulierten über 9 Millionen USD durch ein einheitliches Netzwerk.

Laut GoPlus hat die Gruppe neue Wallets in großen Mengen erstellt, um Token zu sammeln und zu verkaufen, und die Erlöse dann an verbundene Adressen weitergeleitet. Bis zum 28. September flossen in den letzten 400 Transaktionen des Haupt-Wallets etwa 3589 ETH, was einem Wert von etwa 9,49 Millionen USD entspricht.

GoPlus stellte klar, dass dieser Betrag den gesamten Kapitalfluss darstellt und nicht den Nettogewinn oder die tatsächlichen Verluste der Investoren widerspiegelt. Die Wallet-Aktivitäten zeigen jedoch ein reproduzierbares Modell: Die Erlöse aus der Emission einer Gruppe von Token werden verwendet, um die nächste Runde neuer Projekte zu finanzieren.

Die Betreiber erstellen Token rund um beliebte Narrative, verteilen Token-Anteile an neue Wallets mit kaum Handelsaktivitäten und verkaufen dann über Verträge wie PonsV2Helper und UniversalRouter. Die aus dem Verkauf erzielten ETH fließen zunächst durch ein Zwischen-Wallet und dann in größere Kapitalbündel.

Diese Methode kann die tatsächliche Kontrolle der Gruppe über die Anzahl der Token verschleiern. Es handelt sich nicht um einen einmaligen großen Verkauf durch ein einzelnes Wallet, sondern um Dutzende von scheinbar nicht verwandten Adressen, die schrittweise verkaufen und sich als unabhängige Markttransaktionen tarnen, wobei die Gelder letztendlich woanders zusammenfließen.

GoPlus erklärte, dass dieses Modell sich von traditionellen Fluchtmodellen unterscheidet – bei traditionellen Fluchten wird die Liquidität direkt abgezogen und Käufern wird der Verkauf untersagt. Das Risiko in diesem Fall besteht darin, dass hinter den scheinbar unabhängigen Wallets eine koordinierte Kontrolle und Abwicklung existiert und die Gelder in die Emission nachfolgender Token reinvestiert werden.

Frühe Gruppen haben 18,4 Millionen USD aus 53 Token-Projekten abgezogen

Zuvor hatte der On-Chain-Forscher Wazz bereits einen weiteren mutmaßlichen Fluchtfall auf der Robinhood Chain entdeckt, bei dem die Gruppe innerhalb von etwa zwei Monaten aus mindestens 53 Meme-Coin-Emissionsprojekten etwa 18,43 Millionen USD Gewinn erzielte.

Die Gruppe verwendete eine abgewandelte Version der gleichen Strategie: Nach dem Start des Projekts kaufte ein Cluster von 70 bis 200 Wallets in großen Mengen Token und hielt häufig über 70 % des gesamten Token-Angebots.

Wazz entdeckte auch finanzielle Verbindungen zwischen aufeinanderfolgenden Projekten: Die Gelder des vorherigen Projekts flossen in Wallets, um neue Projekte zu starten. Dieses Modell zeigt, dass die Gewinnmittel der Gruppe wiederverwendet werden, anstatt nach jedem Cash-Out direkt abgezogen zu werden.

GoPlus stellte fest, dass beide Fälle mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen: umfangreiche Nutzung des Pons V2-Tools, versteckte Probleme mit der Konzentration von Token in Massen-Wallets und die Zirkulation von Geldern zwischen mehreren Token-Projekten. Sicherheitsbehörden warnen gleichzeitig, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die beiden Wallet-Cluster von denselben Betreibern stammen. Die neue Gruppe verlässt sich stärker auf neu erstellte Wallets zur Kapitalbündelung; die von Wazz entdeckte Gruppe hatte jedoch bereits zu Beginn der Token-Emission große Wallet-Cluster zur Kontrolle des Token-Angebots genutzt.

Diese Unterschiede zeigen, dass es mehr als ein betrügerisches Team gibt. Verschiedene Wallet-Strukturen können die gleiche Gewinnlogik umsetzen, was der Gruppe verschiedene Möglichkeiten bietet, koordinierte Verkäufe als normale Transaktionen zu tarnen.

Dies stellt eine größere Herausforderung für die Erkennung von Wallets, Startplattformen und Handelsoberflächen dar: Die Token-Verträge selbst funktionieren normal, nur die Token sind auf Dutzende von verbundenen Adressen verteilt, was es schwierig macht, Risiken nur durch das Scannen nach bösartigem Code zu identifizieren.

Die rasante Expansion der Robinhood Chain verstärkt die Risiken

Während diese mutmaßlichen Fluchtfabriken weiterhin auftauchen, expandiert die Robinhood Chain mit einer beispiellosen Geschwindigkeit.

Laut Daten von DeFiLlama wurde dieses Ethereum Layer-2-Netzwerk am 1. Juli offiziell gestartet und hat bis zum Redaktionsschluss ein Gesamtwert von über 1,5 Milliarden USD gesperrt, was weniger als 90 Tage in Anspruch nahm und eine erstaunliche Wachstumsrate aufweist.

Token Terminal schätzt, dass die Robinhood Chain in etwa drei Monaten etwa 50 Millionen USD Umsatz generiert hat, was beweist, dass die Handelsaktivität im Netzwerk sehr hoch ist.

Die Einnahmen der Robinhood Chain stiegen im September auf etwa 40 Millionen USD, mit einem kumulierten Gesamteinkommen von 50 Millionen USD. Datenquelle: Token Terminal

Das Potenzial von Robinhood stammt nicht nur aus den Transaktionsgebühren, die von nativen Krypto-Nutzern generiert werden. Dieser Broker hat 28,6 Millionen Einzahlungs-Kunden und verwaltet Vermögenswerte im Wert von etwa 384 Milliarden USD. Entwickler haben die Möglichkeit, On-Chain-Produkte zu erstellen und diese große bestehende Finanzkundengruppe zu erreichen.

Aber dieser enorme Verkehrsfluss bedeutet auch, dass die Kosten im Falle einer nicht rechtzeitigen Unterbrechung der Ausgabe bösartiger Token höher sein werden.

Das genehmigungsfreie Netzwerk ermöglicht externen Entwicklern die Bereitstellung von Verträgen, ohne dass Robinhood diese einzeln überprüfen muss. Dennoch können die Anwendungen und Oberflächen, über die Benutzer auf On-Chain-Produkte zugreifen, weiterhin Funktionen zur Risikoprüfung, Wallet-Warnungen und Analysen zur Token-Konzentration hinzufügen.

Die Entdeckung einer zweiten mutmaßlichen Fluchtfabrik bedeutet, dass es für Robinhood dringlicher wird, solche Sicherheitsmechanismen aufzubauen, bevor mehr Broker-Nutzer auf die Kette geleitet werden.

Für Robinhood besteht das geschäftliche Dilemma darin, ein offenes Ökosystem aufrechtzuerhalten, um das schnelle Wachstum der Kette zu gewährleisten, während gleichzeitig verhindert wird, dass organisierte Token-Händler diese Kanäle nutzen, um massenhaft Gelder von Kleinanlegern abzuziehen.

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