Banken führen neue Überweisungslimits für Einzelunternehmer ab August ein

In der Ukraine verschärfen Banken ab August 2023 die finanzielle Überwachung für Unternehmen, indem sie neue Überweisungslimits für risikobehaftete Einzelunternehmer und Firmen einführen. Die Änderungen treten in zwei Phasen in Kraft: im August und im November. Ein neuer Memorandum, das am 14. Mai unterzeichnet wurde, soll die Ansätze der Banken zur Überprüfung von Kunden und Risikomanagement vereinheitlichen. Es wird erwartet, dass dies dazu beiträgt, den Schattensektor der Wirtschaft zu reduzieren und die Transparenz des Finanzsystems zu erhöhen. Für Privatpersonen bleiben die Limits unverändert: Ab dem 1. Februar 2025 - bis zu 150.000 UAH pro Monat, ab dem 1. Juni 2025 - bis zu 100.000 UAH für Kunden mit mittlerem und niedrigem Risiko. Für Kunden mit hohem Risiko gilt ein Limit von bis zu 50.000 UAH pro Monat. Die neuen Limits für neu gegründete und inaktive Einzelunternehmer sowie juristische Personen treten am 14. August 2026 in Kraft: Einzelunternehmer der Gruppe 1 - bis zu 600.000 UAH/Monat, Einzelunternehmer der Gruppen 2-3 - bis zu 3.000.000 UAH/Monat, juristische Personen - bis zu 5.000.000 UAH/Monat. Ab dem 14. November 2026 werden die Limits gesenkt: Einzelunternehmer der Gruppe 1 - bis zu 400.000 UAH/Monat, Einzelunternehmer der Gruppen 2-3 - bis zu 1.000.000 UAH/Monat, juristische Personen - bis zu 2.000.000 UAH/Monat. Die Unterzeichnung des Memorandums zielt darauf ab, Schlupflöcher für finanzielle Machenschaften zu schließen und die Regeln auf dem Markt zu vereinheitlichen.

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