Ehemalige Bankangestellte wird beschuldigt, 931.000 USD auf Kryptowährungskonten umgeleitet zu haben

Eine Frau aus Stone Mountain, im Großraum Atlanta, wurde von der Bundesjustiz beschuldigt, an einem mutmaßlichen Schema beteiligt gewesen zu sein, das nahezu 931.000 USD von Konten der Kunden der Ameris Bank auf Kryptowährungskonten umgeleitet haben soll, die unter der Kontrolle der Beteiligten standen. Die Beschuldigte ist Mercedes Henry, 35 Jahre alt, die für die Finanzinstitution als Universal Banker arbeitete, eine Position, die Kundenservice und Bankgeschäfte umfasst. Die Untersuchung legt nahe, dass die Frau ohne Genehmigung Daten von sechs Kunden verwendet hat, um deren Konten mit der Plattform Coinbase zu verknüpfen. Der Fall wurde von CBS News Atlanta basierend auf einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den Norddistrikt von Georgia berichtet. Die Bundesbehörden haben Anklage wegen Bankbetrugs, Betrug mit Zugangsinstrumenten und Bestechung erhoben.

Der Plan soll Informationen von sechs Kunden genutzt haben

Die Anklage datiert die Vorfälle zwischen September und November 2021, als Henry in verschiedenen Filialen der Ameris Bank im Raum Atlanta tätig war. In diesem Zeitraum soll sie auf Kontonummern und andere Identifikationsdaten von sechs Personen zugegriffen haben, die Kunden der Institution waren. Mit diesen Informationen behaupten die Ermittler, dass die Bankkonten ohne Zustimmung mit Coinbase-Profilen verknüpft wurden, einer Plattform für den Austausch von Kryptowährungen. Der Mechanismus soll es ermöglicht haben, Geld von den Kunden auf digitale Geldbörsen zu transferieren, die von Henry und anderen Personen, die mit dem mutmaßlichen Betrug in Verbindung stehen, kontrolliert wurden. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass der insgesamt in diesen Transaktionen verschobene Betrag etwa 931.000 USD betrug. Um die Überweisungen durchzuführen, sollen die Verantwortlichen die Zugangsdaten und die privaten Informationen verwendet haben, die Henry während ihres Zugriffs auf die Systeme und Aufzeichnungen der Institution erhalten hatte. Obwohl die veröffentlichten Dokumente nicht die Anzahl der Personen angeben, die an dem Plan beteiligt gewesen sein sollen, behaupten die Behörden, dass die ehemalige Bankangestellte nicht allein gehandelt hat. Die Akte verbindet sie mit "Mitverschwörern", die die Kryptowährungskonten kontrolliert haben, auf die das Geld gelangte.

Henry soll mehr als 1.000 USD für ihre Beteiligung erhalten haben

Die Untersuchung weist darauf hin, dass Mercedes Henry mehr als 1.000 USD als Teil ihrer Beteiligung an dem Plan erhalten haben könnte. Die Behörden gaben jedoch nicht an, wie hoch der Gesamtnutzen war, den sie erzielt hat, oder welcher Teil der Gelder in den Händen der einzelnen mutmaßlichen Beteiligten geblieben ist. Theodore S. Hertzberg, Bundesstaatsanwalt für den Norddistrikt von Georgia, erklärte, dass die Beschuldigte "angeblich sensible Informationen gestohlen hat, um fast 1 Million USD an betrügerischen Überweisungen von den Bankkonten der Opfer auf Kryptowährungskonten zu erleichtern, die von ihren Komplizen kontrolliert werden". Der Beamte fügte hinzu, dass sein Büro mit den Sicherheitskräften und dem privaten Sektor zusammenarbeiten werde, um diejenigen zu identifizieren, festzunehmen und zu bestrafen, die Finanzverbrechen begehen. "Wir werden mit unseren Partnern aus den Strafverfolgungsbehörden und dem privaten Sektor zusammenarbeiten, um gierige Verbrecher zu identifizieren, festzunehmen und zu bestrafen, die lügen, betrügen und stehlen, um sich zu bereichern", sagte Hertzberg in Erklärungen, die von CBS News Atlanta aufgezeichnet wurden. Die Anzeige nennt nicht öffentlich die sechs betroffenen Kunden und informiert nicht, ob die Bank das gesamte oder einen Teil des Geldes zurückgewinnen konnte. Auch wurden keine Maßnahmen detailliert, die die Finanzinstitution nach der Entdeckung der fraglichen Überweisungen ergriffen hat.

Eine große Jury hat drei Anklagen formalisiert

Eine große Jury hat letzte Woche die Anklage gegen Henry erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Anklagen umfassen Bankbetrug, Betrug mit Zugangsinstrumenten und Bestechung, Straftaten, die während des Gerichtsverfahrens von der Bundesjustiz geprüft werden. Die Frau trat nach ihrer Festnahme am 25. September vor ein Bundesgericht auf. Bislang haben die Behörden keine Informationen über ein Schuldbekenntnis, eine mögliche Verteidigungsstrategie oder die Bedingungen ihrer Freilassung veröffentlicht. Das Bundesamt für Ermittlungen (FBI) führt die Untersuchung weiter. Die Untersuchung zielt darauf ab, den gesamten Umfang der Operationen zu bestimmen, andere mögliche Verantwortliche zu identifizieren und das endgültige Ziel der mutmaßlich von den Konten der Kunden abgehobenen Gelder festzustellen. Da es sich um eine formelle Anklage handelt, behält Henry die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht ihre strafrechtliche Verantwortung feststellt.

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