US-Sanktionen konnten den Fluss von 9 Milliarden US-Dollar an Schattenbankmitteln im Iran nicht stoppen

Die Analyse des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zeigt, dass im Jahr 2024 etwa 9 Milliarden US-Dollar an Schattenbankmitteln, die mit dem Iran in Verbindung stehen, über Konten von US-Agenturen fließen werden. Davon stammen etwa 5 Milliarden US-Dollar von ausländischen Briefkastenfirmen, während etwa 4 Milliarden US-Dollar aus ausländischen Ölunternehmen stammen, die verdächtig mit iranischen Frontunternehmen verbunden sind. Der Bericht weist darauf hin, dass iranische Entitäten über Vermittler in Finanzzentren wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und Singapur in das Dollar-System gelangen können, ohne direkt US-Bankkonten zu besitzen. Die Gelder werden durch Briefkastenfirmen, Wechselstuben sowie Öl-, Schifffahrts-, Investitions- und Technologieunternehmen in mehreren Schritten transferiert, um die Verbindung zum Iran zu verschleiern. Darüber hinaus verlässt sich der Iran zunehmend auf Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen; Reuters schätzt, dass das Volumen der mit dem Iran verbundenen Kryptowährungsaktivitäten bis 2025 zwischen 8 und 10 Milliarden US-Dollar liegen wird. Die US-Regierung hat kürzlich den Umfang der sekundären Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet, um digitale Vermögenswerte, Gold, Technologie, Luftfahrt und Schifffahrt einzuschließen.