Entrada de 19.000 millones de USDT... Expansión de redes de garantía ilegales en el sudeste asiático

Desde enero de 2021 hasta abril de 2026, se ha analizado que más de 19.000 millones de USDT han ingresado a plataformas de garantía de transacciones de criptomonedas ilegales en el sudeste asiático. Estas plataformas median transacciones relacionadas con juegos de azar, lavado de dinero, fraudes y trata de personas, basándose en comunidades de Telegram y en Tether (USDT), y ofrecen servicios de pago y resolución de disputas.

La empresa de análisis de blockchain BitTrace informó en un informe que, tras rastrear las direcciones de depósito de más de 100 plataformas de garantía de transacciones ilegales, el monto acumulado de ingresos superó los 19.000 millones de USDT. Se observó un aumento en los ingresos anuales, alcanzando su punto máximo en 2025.

A diferencia de los contratos inteligentes basados en escrow, las plataformas de garantía de transacciones funcionan principalmente en base a la reputación del operador y los depósitos. Reúnen a las partes involucradas en grupos privados de Telegram, y una vez que el vendedor o intermediario envía el depósito, el dinero se devuelve después de que se completa la transacción.

Las plataformas cobran comisiones de garantía y se encargan de reportar transacciones, publicidad, captación de clientes y resolución de disputas. A diferencia de los escrow basados en contratos inteligentes, la estructura de estas plataformas se basa en la gestión de la confianza y la liquidación entre las partes involucradas.

BitTrace clasificó las formas de transacción en transacciones de grupo privado, transacciones de grupo público y transacciones que cambian de grupo público a privado. Los grupos públicos son alquilados mensualmente por operadores ilegales para publicidad y captación de clientes, y los detalles de las transacciones se reportan a través de bots de Telegram.

En áreas de alto costo por transacción, como la trata de personas, se utilizan transacciones de tipo convertible que cobran comisiones de garantía por cada transacción. Se reclutan contrapartes en grupos públicos y luego se trasladan a grupos privados para llevar a cabo el proceso de garantía.

Se utilizan principalmente Tether emitidos en las redes Tron (TRX) y Ethereum (ETH) para los pagos. BitTrace analizó que algunas plataformas de garantía no solo se limitan a conectar los canales de entrada y salida de sitios de apuestas con servicios de pago de criptomonedas de terceros, sino que también operan comunidades de apuestas y herramientas de pago directamente.

BitTrace informó que entre mayo de 2025 y abril de 2026, las herramientas de pago relacionadas con Xinbi, Dali y Pulilai recibieron más de 4.800 millones de USDT. Sin embargo, el alcance real de la participación delictiva de cada plataforma y el uso final de los fondos pueden variar según las direcciones individuales y los flujos de transacciones.

La participación de mercado de Xinbi se estimó en un 92,48%. Esta cifra se limita al mercado de garantía de transacciones ilegales en el sudeste asiático definido por BitTrace y a su monitoreo, y no representa el tamaño total del mercado ilegal en el sudeste asiático.

El gobierno del Reino Unido identificó a Xinbi como un gran mercado ilegal en línea en el sudeste asiático en marzo de 2026 y lo sancionó. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Mancomunidad y el Departamento de Desarrollo del Reino Unido afirmaron que Xinbi proporcionaba servicios basados en criptomonedas a organizaciones fraudulentas y apoyaba la distribución de datos personales robados y equipos de telecomunicaciones por satélite.

La lista de sanciones del Reino Unido también incluye direcciones de Tron vinculadas a Xinbi. La designación de sanciones puede llevar a medidas de bloqueo por parte de las autoridades sobre los flujos de fondos asociados con esa plataforma.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. informó que el grupo Huiyuan, con sede en Camboya, lavó al menos 4.000 millones de dólares (aproximadamente 53.720 millones de wones) en fondos ilegales desde agosto de 2021 hasta enero de 2025. Esta cifra es un recuento separado dirigido al grupo Huiyuan.

Anteriormente, BitTrace analizó que 3.400 millones de USDT ingresaron a la red de fraude en el sudeste asiático en la primera mitad de 2026, pero esa cifra difiere en el período de análisis y el rango de direcciones. Por lo tanto, no se pueden calcular las tasas de aumento de ingresos o la expansión del mercado utilizando ambas cifras. El análisis anterior de BitTrace presentó la estructura de división del trabajo de las plataformas de garantía de transacciones ilegales.

BitTrace analizó que incluso si se cierra una plataforma específica, no desaparecerá todo el ecosistema delictivo. Dado que los grupos públicos, las herramientas de pago y los sitios de apuestas están conectados de manera laxa, si una plataforma es bloqueada, las transacciones pueden trasladarse a otra plataforma de garantía.

Las medidas de congelación en cadena de Tether también son un factor que afecta el flujo de fondos. BitTrace informó que el 8 de septiembre de 2026, Tether congeló 50 direcciones de blockchain, de las cuales más de 21 estaban relacionadas con operaciones de Xinbi.

El monto congelado fue de 45 millones de dólares (aproximadamente 604 millones de wones). Esta cifra se basa en el análisis de rastreo de direcciones en cadena de BitTrace, y no se ha confirmado el nombre de la agencia de aplicación de la ley que ordenó la congelación.

Este análisis muestra que Tether puede ser utilizado como una base operativa que conecta la captación de comunidades, la garantía de transacciones, la resolución de disputas y el lavado de dinero, más allá de ser un medio de pago para transacciones ilegales. Sin embargo, los 19.000 millones de USDT y la participación del 92,48% de Xinbi son cifras analizadas según el alcance de rastreo de BitTrace.

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