Bitrace: 502.100 millones de dólares en fondos ilegales recibidos por direcciones de alto riesgo en 2025

Bitrace ha publicado su "Informe sobre Crímenes Criptográficos 2026", que muestra que en 2025 las direcciones de blockchain marcadas como de alto riesgo recibieron un total de 502.100 millones de dólares en fondos ilegales. Las redes de crimen organizado en el sudeste asiático han sido gravemente afectadas, con sanciones conjuntas de Estados Unidos y Reino Unido contra el grupo del príncipe de Camboya, confiscando o congelando miles de millones de dólares en activos criptográficos, lo que ha llevado al grupo Huiwang a suspender sus operaciones de pago. El informe señala que las direcciones de alto riesgo relacionadas con el juego recibieron 145.300 millones de dólares, una disminución respecto a los 217.800 millones de dólares de 2024, y se prevé que los fondos transferidos o apostados en la plataforma alcancen los 66.400 millones de dólares. Las direcciones de alto riesgo relacionadas con el lavado de dinero recibieron un total de 69.800 millones de dólares, de los cuales el lavado de dinero relacionado con USDT alcanzó los 5.700 millones de dólares en Ethereum y 60.200 millones de dólares en Tron. Las direcciones de alto riesgo relacionadas con el comercio ilícito recibieron 186.900 millones de dólares, casi todos en la red Tron, donde Huiwang Payment recibió 52.400 millones de USDT ese año. En 2025, el número de direcciones congeladas alcanzó las 4.059, superando el total de los últimos cuatro años de 3.199, de las cuales 3.406 estaban en Tron. Tether congeló más de 1.100 millones de USDT y Circle congeló más de 23 millones de USDC. Entre 2021 y 2025, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Israel y Francia impusieron sanciones a al menos 1.683 direcciones de blockchain.

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