Comienza la subasta de activos por lavado de dinero de 3.000 millones de dólares singapurenses

Se ha iniciado la subasta de activos confiscados en un caso de lavado de dinero de 3.000 millones de dólares singapurenses en Singapur. Se ha confirmado que el implicado en el caso recibió ganancias de apuestas ilegales en Tether (USDT), las convirtió en efectivo y compró vehículos. Las autoridades de Singapur están liquidando gradualmente los artículos de lujo y bienes raíces confiscados, y en las dos primeras subastas en línea se han ofrecido 338 artículos de bolsos y accesorios de lujo y 286 piezas de joyería. Se estima que el precio de salida es de entre 2,9 y 3,9 millones de dólares singapurenses, con la primera subasta finalizando el 20 de septiembre y la segunda el 27 de septiembre. Todo el proceso de subasta continuará hasta mediados de 2027. Los activos a liquidar incluyen no solo artículos de lujo y joyas, sino también más de 80 propiedades. La policía de Singapur ha declarado que Su Baolin estuvo involucrado en la operación de apuestas remotas ilegales en el extranjero desde 2019 hasta 2023 y recibió Tether. Se ha investigado que Su Baolin convirtió Tether en efectivo el 3 de agosto de 2023, recibiendo al menos 463.243 dólares singapurenses. Compró vehículos utilizando Tether y fue condenado a 14 meses de prisión por lavado de dinero, además de que se le confiscaron activos por un valor de aproximadamente 65 millones de dólares singapurenses. La plataforma de criptomonedas relacionada con el caso, Atom Asset Exchange (AAX), ha visto deteriorarse sus operaciones desde la quiebra de FTX en 2022 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El Ministerio del Interior de Singapur ha declarado que no hay activos identificables pertenecientes a víctimas entre los activos confiscados que se subastarán.

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