Binance bajo la lupa nuevamente por comercio relacionado con Irán

By: bitcoinmagazine.nl|2026/09/23 14:15:00

Los fiscales federales estadounidenses están investigando si Binance ha violado las sanciones contra Irán al no detener ciertas actividades comerciales en la plataforma. La investigación está siendo manejada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan, con el apoyo de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. en Washington. Una investigación no es una determinación de culpabilidad y puede terminar sin que se presenten cargos.

Según los informes, los investigadores están examinando específicamente si Binance sabía que el comercio relacionado con Irán estaba ocurriendo a través de la plataforma y, aun así, no intervino. Este es un enfoque diferente al caso civil de confiscación de 61 millones de dólares, que fue presentado el 14 de septiembre de 2026 por el Distrito Sur de Nueva York. Ese caso se centra en criptomonedas que supuestamente estaban vinculadas a la venta ilegal de petróleo iraní, y no en Binance como parte.

Sobre la investigación

El informe del 22 de septiembre marca la primera vez que los fiscales son descritos públicamente como enfocados en las propias acciones de Binance, en lugar de solo en los usuarios que utilizaron la plataforma. Los documentos anteriores, incluida una cobertura del Wall Street Journal en marzo de 2026, se centraron principalmente en si Irán estaba utilizando Binance para eludir sanciones.

El caso de confiscación de 61 millones de dólares es un procedimiento in rem: se centra en los activos mismos, no en una persona o empresa. Binance no ha sido acusada en ese caso y no ha sido nombrada como demandada. Reuters confirmó más tarde esa misma mañana el informe de Bloomberg, mientras que el Departamento de Justicia no hizo comentarios y la oficina del fiscal de Manhattan no estaba disponible fuera del horario laboral.

De la resolución de 2023 a la actual revisión

Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violaciones de las leyes estadounidenses de AML y sanciones, y acordó pagar aproximadamente 4.3 mil millones de dólares en multas. El fundador Changpeng Zhao renunció como CEO en ese momento, se declaró culpable de cargos relacionados bajo la Ley de Secreto Bancario y estuvo encarcelado durante cuatro meses antes de recibir un indulto. Como parte de esa resolución, se instalaron monitores de cumplimiento independientes en Binance.

Binance informó en febrero de 2026 que la exposición relacionada con sanciones había disminuido en un 96.8% entre enero de 2024 y julio de 2025, gracias a una mejor supervisión de transacciones. Informes anteriores sobre las cuentas Blessed Trust y Hexa Whale plantearon flujos de dinero relacionados con Irán más grandes; Binance disputó en ese momento que había permitido transferencias relacionadas con Irán por un total de 1.7 mil millones de dólares. Aquellos que deseen comprender el contexto más amplio de las sanciones en torno a las criptomonedas e Irán pueden consultar informes anteriores sobre las sanciones de OFAC contra partes que utilizaron bitcoin en actividades relacionadas con Irán.

Fuentes y reacciones

La noticia fue reportada por primera vez por Bloomberg el 22 de septiembre de 2026, basada en fuentes que deseaban permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del caso. Reuters confirmó el relato más tarde esa misma mañana. Un portavoz de Binance declaró que el intercambio tiene una política de tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones y está colaborando plenamente con las autoridades para identificar y desmantelar a los actores malintencionados, sin confirmar directamente si la empresa estaba al tanto de la investigación reportada.

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Hechos clave

  • Investigación: DOJ y fiscales de Manhattan investigan si Binance permitió conscientemente el comercio relacionado con Irán.
  • Caso de confiscación: 61 millones de dólares en cripto, enfocado en activos, no en Binance como demandada.
  • Historia: Resolución de 4.3 mil millones de dólares en 2023, con monitores de cumplimiento independientes.
  • Estado: No hay determinación judicial de violación tras la resolución de 2023.
  • Mercado: BNB y precios de criptomonedas más amplios reaccionaron inicialmente de manera limitada a la noticia.

¿Qué sucede a continuación?

No hay cargos, órdenes de registro o declaraciones oficiales del DOJ sobre el alcance de esta investigación. Los posibles próximos pasos concretos son un cargo, una decisión de no enjuiciar, informes de monitoreo o presentaciones civiles adicionales desde SDNY. Hasta entonces, el estado legal de Binance en este caso permanece indeterminado, al igual que otros casos de aplicación de sanciones similares contra otros intercambios en Europa que salieron a la luz a principios de este año. La presión regulatoria más amplia sobre Binance, como se vio recientemente cuando la empresa detuvo su solicitud de MiCA en Grecia, sigue siendo parte del panorama más amplio en el que el intercambio está siendo monitoreado internacionalmente.

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