Dificultades en la investigación del origen de fondos de activos virtuales: problemas con intercambios cerrados y billeteras personales

La investigación sobre el origen de fondos de activos digitales podría prolongarse debido a las dificultades para obtener y analizar los registros de transacciones de intercambios cerrados y billeteras personales. El 28 de octubre, Kim Ji-ho, director de Seumtax, explicó estos desafíos en un evento celebrado en Gangnam, Seúl. Los principales problemas incluyen la obtención de registros de intercambios cerrados, la identificación de la naturaleza de las transacciones en billeteras personales y el análisis de los registros de intercambios en el extranjero. Kim mencionó: "Cuando un intercambio cierra, es difícil obtener los datos originales de transacciones pasadas, y en los registros de billeteras solo quedan los movimientos de activos, lo que dificulta verificar el propósito específico de las transacciones". También se refirió a los retrasos en la provisión de datos por parte de intercambios en el extranjero. Propuso utilizar exploradores de blockchain y programas de seguimiento para contrastar direcciones de billeteras y hashes de transacciones, enfatizando que esto puede ayudar a estimar el movimiento de activos. Compartió su experiencia en la organización de datos utilizando CryptoFin, señalando que esta herramienta es útil para analizar los registros de depósitos y retiros de intercambios y billeteras personales. Kim añadió que los resultados del análisis de transacciones por sí solos no determinan el origen de los fondos, y que es necesario revisar también el contexto de las transacciones del contribuyente y los documentos que posee.

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